维也纳哈瓦拉丑闻：兄弟和第二任妻子出庭！

维也纳哈瓦拉丑闻：兄弟和第二任妻子出庭！

围绕奥地利最大的哈瓦拉办公室的审判于 2025 年 6 月 6 日开始，一名叙利亚三人被指控。他们在维也纳奥塔克林经营一家餐厅，主要通过哈瓦拉支付系统赚钱，该系统以其非正式和信任而闻名。被告是两兄弟和哥哥的第二任妻子，涉嫌负责处理2021年8月至2024年3月期间数百次走私旅行的付款。41岁的被告被认为是餐厅的“老板”，而他的弟弟和45岁的第二任妻子则是他的“得力助手”。

根据调查当局的信息，去年第一季度，汇款人共运送了 21 趟现金，金额达数百万欧元。部分转移的资金存放在这位 45 岁的男子位于维也纳-弗洛里兹多夫的家中。尽管指控很严重，但被告对走私罪不认罪。辩护律师强调，检方实际上是想打击哈瓦拉制度，这使得案件背景进一步复杂化。

哈瓦拉系统：背景和功能

哈瓦拉系统在阿拉伯语中意为“汇款”，自 750 年以来一直存在于阿拔斯王朝哈里发国。该系统建立在信任和相互支持的基础上，无需直接货币交易，也无需政府官方批准。付款人将现金交给哈瓦拉达，然后哈瓦拉达通知目的地的另一个哈瓦拉达。收款人收到的是当地货币的现金，但哈瓦拉达人之间没有直接的资金流动。这一过程允许快速、轻松地转移大笔资金，这些资金可用于合法和非法目的，包括洗钱和资助恐怖主义。

世界银行估计，每年通过哈瓦拉网络转移的资金约为 2000 亿美元。哈瓦拉经常被用作替代方法，特别是在缺乏传统银行系统的地区。 Weltungerhilfe 过去曾使用该系统为数百万处于危机情况的人提供支持，因为它比传统的银行转账速度更快。这凸显了哈瓦拉在社会中扮演的双重角色——作为支持手段和犯罪活动的潜在工具。

法律挑战和非法使用

哈瓦拉的使用在欧盟受到监管，需要适当的许可，使得此类系统的活动属于非法金融转移。由于哈瓦拉经常“无纸化、无账户、无银行”地工作，因此没有现金流和转账的文件记录。这使得揭露犯罪活动变得更加困难。因此，政府当局和 BaFin 等组织发现哈瓦拉系统经常与洗钱、恐怖主义融资和逃税有关。

BaFin 和联邦刑事警察局制定了限制非法金融转移的战略，但哈瓦拉系统由于其性质和在全球范围内活跃的各种网络仍然是一个挑战。随着叙利亚三人案在法庭上继续受审，人们开始关注哈瓦拉在人道主义目的上的用途与用于犯罪活动之间的紧张关系。

鉴于这些事态发展，被告无罪推定仍然存在，而他们的指控的法律和财务影响以及哈瓦拉系统的运作继续受到激烈辩论。

围绕哈瓦拉系统的背景和当前事件强调需要采取不同的观点，以便在法律要求和人道主义需求之间找到平衡。 5分钟 报告称，围绕此类金融体系的流程不仅必须关注肇事者，还必须关注资金转移机制本身。同时点亮 每日新闻网 与它们的使用相关的广泛的犯罪纠葛。更深入的分析 巴芬 还表明不受监管的资金转移如何对国家和国际安全构成严重风险。