Hawala-skandal i Wien: bröder och andra fru i domstol!

Hawala-skandal i Wien: bröder och andra fru i domstol!

Rättegången kring det största hawalakontoret i Österrike inleddes den 6 juni 2025, där en syrisk trio anklagas. De drev en restaurang i Wien-Ottakring och tjänade främst genom betalningssystemet hawala, som är känt för sin informalitet och förtroende. De åtalade, två bröder och den äldre broderns andra fru, misstänks för att ha ansvarat för att hantera betalningar för hundratals smugglarresor mellan augusti 2021 och mars 2024. Den 41-årige åtalade anses vara restaurangens "chef", medan hans yngre bror och 45-åriga andra hustru fungerar som hans "högerhandsman".

Enligt uppgifter från de utredande myndigheterna transporterade pengakurirer flera miljoner euro i kontanter på totalt 21 resor under första kvartalet förra året. En del av de transporterade pengarna förvarades i 45-åringens hem i Wien-Floridsdorf. Trots allvaret i anklagelserna har de tilltalade erkänt sig skyldiga till smuggling. Försvarsadvokaten har framhållit att åklagaren faktiskt vill bekämpa hawala-systemet, vilket ytterligare komplicerar bakgrunden i målet.

Hawaii-systemet: bakgrund och funktionalitet

Hawala-systemet, som betyder "remittering" på arabiska, har funnits i det abbasidiska kalifatet sedan 750. Det fungerar på grundval av förtroende och ömsesidigt stöd utan direkta monetära transaktioner och utan officiellt godkännande från regeringen. En betalare lämnar över kontanter till en hawaladar, som sedan informerar en annan hawaladar på destinationen. Mottagaren får summan pengar kontant i sin lokala valuta, medan det inte finns något direkt flöde av medel mellan Hawaladars. Denna process gör att stora summor pengar kan överföras snabbt och enkelt, som kan användas för både lagliga och illegala ändamål, inklusive penningtvätt och finansiering av terrorism.

Världsbanken uppskattar att cirka 200 miljarder dollar överförs via hawala-nätverk årligen. Hawala används ofta som en alternativ metod, särskilt i regioner där traditionella banksystem saknas. Welthungerhilfe har använt detta system tidigare för att stödja miljontals människor i krissituationer eftersom det fungerar snabbare än traditionella banköverföringar. Detta belyser den dubbla roll hawala spelar i samhället – som ett stödmedel och som ett potentiellt verktyg för kriminell verksamhet.

Juridiska utmaningar och illegal användning

Användningen av hawala är reglerad i EU och kräver en lämplig licens, vilket gör sådana systems aktiviteter olagliga ekonomiska överföringar. Eftersom Hawala ofta arbetar "papperslöst, kontolöst och banklöst" finns det ingen dokumentation av kassaflöden och överföringar. Det gör det mycket svårare att avslöja brottslig verksamhet. Statliga myndigheter och organisationer som BaFin har därför identifierat att hawala-system ofta är kopplade till penningtvätt, finansiering av terrorism och skatteflykt.

BaFin och Federal Criminal Police Office har utvecklat strategier för att begränsa illegala finansiella överföringar, men hawala-systemet är fortfarande en utmaning på grund av dess natur och de olika nätverk som är aktiva över hela världen. När den syriska trions rättegång fortsätter i domstol uppmärksammas spänningen mellan hawalas användbarhet för humanitära ändamål och dess användning för kriminell verksamhet.

Med tanke på denna utveckling kvarstår presumtionen för oskuld för de anklagade, medan de juridiska och ekonomiska konsekvenserna av deras anklagelser och hur hawala-systemet fungerar fortsätter att diskuteras intensivt.

Bakgrunden och aktuella incidenter kring hawalasystemet understryker behovet av en differentierad syn för att hitta balansen mellan lagkrav och humanitära behov. 5 min.kl rapporterar att processerna kring sådana finansiella system inte bara måste fokusera på förövarna utan också på själva mekanismerna för penningöverföring. Under tiden tänd Tagesschau.de de omfattande kriminella förvecklingar som är förknippade med deras användning. En djupare analys av BaFin visar också hur oreglerade penningöverföringar kan utgöra en allvarlig risk för nationell och internationell säkerhet.