Hawala skandál ve Vídni: bratři a druhá manželka u soudu!

Hawala skandál ve Vídni: bratři a druhá manželka u soudu!

Proces kolem největší kanceláře hawala v Rakousku začal 6. června 2025, v němž je obviněna syrská trojice. Provozovali restauraci ve Vídni-Ottakring a vydělávali především prostřednictvím platebního systému hawala, který je známý svou neformálností a důvěrou. Obžalovaní, dva bratři a druhá manželka staršího bratra, jsou podezřelí ze zpracování plateb za stovky pašeráckých cest mezi srpnem 2021 a březnem 2024. 41letý obžalovaný je považován za „šéfa“ restaurace, zatímco jeho mladší bratr a 45letá druhá manželka vystupují jako jeho „pravá ruka“.

Podle informací vyšetřujících orgánů přepravili peněžní kurýři v prvním čtvrtletí loňského roku při celkem 21 cestách několik milionů eur v hotovosti. Část převezených peněz byla uložena v domě 45letého muže ve Vídni-Floridsdorfu. I přes závažnost obvinění obžalovaní vinu z pašování odmítli. Obhájce zdůraznil, že obžaloba chce ve skutečnosti bojovat proti systému hawala, což ještě více komplikuje pozadí případu.

Systém hawala: pozadí a funkčnost

Systém Hawala, což v arabštině znamená „remitence“, existuje v Abbásovském chalífátu od roku 750. Funguje na základě důvěry a vzájemné podpory bez přímých peněžních transakcí a bez oficiálního vládního souhlasu. Plátce předá hotovost hawaladarovi, který pak informuje jiného hawaladara v místě určení. Příjemce obdrží částku peněz v hotovosti ve své místní měně, přičemž mezi Hawaladary neexistuje žádný přímý tok finančních prostředků. Tento proces umožňuje rychlý a snadný převod velkých částek peněz, které lze použít k legálním i nelegálním účelům, včetně praní špinavých peněz a financování terorismu.

Světová banka odhaduje, že ročně se prostřednictvím sítí hawala převede přibližně 200 miliard dolarů. Hawala se často používá jako alternativní metoda, zejména v oblastech, kde chybí tradiční bankovní systémy. Welthungerhilfe tento systém v minulosti využívala k podpoře milionů lidí v krizových situacích, protože funguje rychleji než tradiční bankovní převody. To zdůrazňuje dvojí roli, kterou hawala hraje ve společnosti – jako prostředek podpory a jako potenciální nástroj pro trestnou činnost.

Právní výzvy a nezákonné použití

Používání hawala je v EU regulováno a vyžaduje příslušnou licenci, díky čemuž jsou činnosti takových systémů nezákonné finanční převody. Vzhledem k tomu, že Hawala často pracuje „bez papírů, účtů a bank“, neexistuje žádná dokumentace o peněžních tocích a převodech. To značně ztěžuje odhalování trestné činnosti. Vládní orgány a organizace jako BaFin proto zjistily, že systémy hawala jsou často spojeny s praním špinavých peněz, financováním terorismu a daňovými úniky.

BaFin a Federální úřad kriminální policie vyvinuly strategie k omezení nelegálních finančních převodů, ale systém hawala zůstává výzvou kvůli své povaze a různým sítím, které jsou aktivní po celém světě. Zatímco soudní proces se syrským triem pokračuje u soudu, pozornost se obrací k napětí mezi užitečností hawala pro humanitární účely a jejím využitím k trestné činnosti.

Vzhledem k tomuto vývoji zůstává u obviněných zachována presumpce neviny, přičemž se nadále intenzivně diskutuje o právních a finančních důsledcích jejich obvinění a fungování systému hawala.

Pozadí a současné incidenty kolem systému hawala zdůrazňují potřebu diferencovaného pohledu za účelem nalezení rovnováhy mezi právními požadavky a humanitárními potřebami. 5min.at uvádí, že procesy kolem těchto finančních systémů se musí soustředit nejen na pachatele, ale také na samotné mechanismy převodu peněz. Mezitím lit Tagesschau.de rozsáhlé kriminální zápletky spojené s jejich používáním. Hlubší analýza BaFin také ukazuje, jak mohou neregulované převody peněz představovat vážné riziko pro národní a mezinárodní bezpečnost.