Entiset frheudsterit auttavat saamaan rahasi takaisin

Entiset frheudsterit auttavat saamaan rahasi takaisin

Marwan Ouarab on epätavallinen sankari.

Tuomittu petos, joka melkein tuli vankilaan, koska hän oli myynyt vääriä konserttilippuja, on löytänyt uuden tapaamisen: hän pelastaa petoksen uhrit heidän online -ylikuormituksistaan. Monille hän on viimeinen toivo varastettujen säästöjen tai arvokkaiden omaisuuksien saamisesta.

tapa lunastukseen

"Valitsin tapa lunastukseen", sanoi Ouarab hymyillen. Vuonna 2023 perustetun FindMyscammer.com-A -yhtiön 29-vuotias perustaja, joka määrää online-petokset, on siirtynyt kansainväliseen valokeilaan viime viikkoina sen jälkeen, kun hänen uhrinsa historia on ollut virus.

Anne

Anne-kuka haluaa vain nimensä etunimellään yksityisyyden ylläpitämiseksi-on 53-vuotias ranskalainen nainen, jonka petokset ovat pettäneet 830 000 eurolla (860 000 dollaria). Väitetyt petokset vakuuttivat hänet yli vuoden ajan, että hän oli Hollywood -näyttelijän Brad Pittin kanssa. Rikoksentekijät pommittivat heitä väärennöillä ja syvän fake -videoilla, joissa oletettu näyttelijä puhui Annelle ja pyysi rahaa.

Annelle lähetetyt videot tehtiin ammattimaisesti ja näyttivät ensi silmäyksellä vakuuttavilta, mutta toisinaan omituiset äänensiirtot ja epäluonnolliset silmäliikkeet AI: n tuotettujen väärennösten epäluonnolliset silmäliikkeet.

petosten metsästys

Ranskan lähetystoiminnan harjoittaja TF1: n haastattelussa, joka ilmoitti Annen tarinasta, Ouarab käytti avoimen lähdekoodin älykkyystekniikoita (OSINT) löytääkseen petokset Nigeriassa. Syytetyn löytämiseksi Ouarab käytti todistettua taktiikkaa: Hän käytti petosten väitettyä ahneutta asettamalla ne valmistettuun linkkiin laillisen pankkiympäristön tekosyynä.

huijauksen metsästyksen taide

"Periaatteessa OSINT on taidetta löytää henkilö, jolla on hyvin vähän tietoa", sanoi Ouarab. Vain yhdellä puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella 29-vuotias voi paljastaa online-petokset ja selvittää heidän oikean nimensä, ikä ja asuinpaikkansa. "Minun piti vain odottaa, että napsautat linkkiä ja antamaan minulle suostumuksesi", hän jatkoi. Tämä menetelmä varmistaa, että kerätyt tiedot voidaan laillisesti välittää poliisille. "Näitä temppuja ei ole pelkästään uudistettuja petoksia. Jokainen voi käyttää näitä työkaluja", hän korosti. "Tämä on todella perusosin, jota käytin tässä tapauksessa."

Oikeudelliset vaiheet ja tutkimukset

ouarab pystyi lopulta määrittämään oletettujen petoksentekijöiden IP -osoitteen, geoloklisoimaan heidät ja tunnistamaan kolme nuorta miestä, jotka asuivat Nigerian talossa. Hän kokosi kaikki nämä yksityiskohdat raportissa, jonka mukaan Anne esitteli poliisille valituksen, hänen entinen asianajajansa Laurène Hanna kertoi CNN: lle.

Ranskan viranomaiset ovat nyt aloittaneet tutkinnan, ja Ouarabin raporttia käytetään todisteena, syyttäjän toimisto Réunion CNN sanoi. Toistaiseksi ketään ei kuitenkaan ole syytetty tässä tapauksessa.

maailmanlaajuinen ongelma

Vaikka Annen tarina näyttää poikkeukselliselta, se on valitettavasti liian yleinen Ouarabille ja FindMysCammer -joukkueelle. Pelkästään vuonna 2024 kuluttajat maailmanlaajuisesti menettivät yli miljardin dollarin petoksen kautta, kuten Global Scam -liiton kansainvälinen tutkimus osoitti.

Pariisissa tällä viikolla tapahtuneen kansainvälisen AI -toimintakokouksen yhteydessä monimutkaisten Deepfkesin lisääntyminen ja kiireelliset paremmin tunnistamismenetelmät ovat myös esityslistalla.

Petosten uhrien tietoisuus

"Jokaisesta voi tulla näiden petosten uhreja", varoitti Ouarabia. Hän puhuu omasta kokemuksestaan: Muutama vuosi sitten hänen tätinsä menetti 80 000 euron arvoisia koruja (82 880 dollaria) yrittäen myydä sitä ranskalaiselle online -markkinoille Leboincoin.fr: lle. Epätoivossaan hän pyysi Ouarabia apua petosten löytämiseen.

"Olen oppinut kaikki taitoni pimeällä puolella. Minulle kävi selväksi, että niitä voidaan käyttää myös hyviin tarkoituksiin", muisteli Ouarab. Hän pystyi löytämään petoksen ja saamaan sen palaamaan varastettuihin koruihin.

OUARAB -elämän käännös

Vain kuusi vuotta sitten Ouarab oli jopa petos. Hän myi vääriä konserttilippuja tulostamalla toimivia viivakoodeja tyhjille lipuille, jotka hän oli varastanut paikallisesta yrityksestään. Petokset toimivat jonkin aikaa, mutta poliisi sai lopulta selville, mitä hän teki. 25-vuotiaana hänet tuomittiin petoksesta ja sai 10 kuukauden koeajakokouksen ja vaatimuksen maksaa 11 000 euroa korvausta uhreille.

Hän päätti muuttaa elämäänsä ja perustaa virallisesti FindMysCammer.com -sivuston vuonna 2023, jota hän kuvaa ensimmäisenä yrityksenä, joka on omistettu online -petoksentekijöiden vainolle, vaikka muut yritykset, kuten Forward Global, tarjoavat samanlaisia palveluita Yhdysvalloissa. Se, mikä alkoi yhden miehen yrityksenä, on kehittynyt kukoistavaksi yrityksi, jolla on 14 työntekijää. Menestys, jonka pitäisi kasvaa edelleen, kun numerot räjähtää online -petoksiin.

Tappioiden takaisinperintä

Pelkästään Yhdysvalloissa ilmoitetut tappiot ns. "Sian teurastavan" "petoksen"- "romanssin" ja rahoituspetoksen sekoitus- 907 miljoonasta dollarista vuonna 2020 hämmästyttävään 2,9 miljardiin dollariin marraskuuhun 2023, FBI kertoi. "Ajan myötä uhrien määrä kasvaa vain edelleen", sanoi Ouarab, jonka yritykset saavat 100–150 uutta petosta päivittäin.

Verkkopetoksen seuraukset voivat olla tuhoisia ja jättää joillekin uhreille tyhjiä hengensäästöjä, rikkoutuneita perheitä tai jopa ajaa heidät itsemurhaan. Tilannetta pahenee usein, kun viranomaiset kieltäytyvät määrittelemästä. "Monissa tapauksissa poliisi hylkäsi asiakkaideni valitukset, koska todisteita ei ollut tarpeeksi", asianajaja Hanna kertoi CNN: lle.

betoni pelottava esimerkki

Luca, joka ei halua käyttää oikeaa nimeään turvallisuussyistä, on entinen Ouarab -asiakas ja jakoi samanlaisen tarinan. Hän menetti 67 000 euroa (69 500 dollaria) "sian teurastava" petos ja tunsi voimattomana, kun Ranskan lainvalvontaviranomaiset kieltäytyivät.

"Olin täysin avuton. Kun menin poliisin luo toimimaan valituksen, he antoivat minun ymmärtää, että he eivät voineet auttaa minua", sanoi Luca.

Vuonna 2022 Luca tapasi "Zaran" Tinderissä, ja he aloittivat nopeasti online -suhteen, jossa he vaihtoivat uutisia ja soittivat videopuheluita. He eivät koskaan tavanneet henkilökohtaisesti, kun "Zara" ilmoitti työskentelevänsä Lontoossa finanssisektorilla Lucan ollessa Pariisissa.

Neljän kuukauden ajan suhteessa hän kertoi hänelle, että hän ansaitsi rahaa investoinneilla kryptoalustalla ja ehdotti, että hänen tulisi myös kokeilla sitä. Luca sijoitti alun perin 10 000 euroa (10 400 dollaria) ja näytti kaksinkertaistavan hänen ansaansa. Sitten hän sijoitti 40 000 euroa, ja kahden kuukauden kuluttua hänen virtuaalisen lompakonsa arvo oli 100 000 euroa. Kun hän halusi nostaa rahaa, häntä pyydettiin maksamaan 17 000 euroa (17 700 dollaria). "Zara" vakuutti hänelle, että tämä oli normaali prosessi veroista, jotka maksetaan voitoista. Luca maksoi; Hän ei nähnyt rahaa eikä "Zaraa" uudelleen.

tuki jäljitys

2 500 euron (2 600 dollaria) maksulla Ouarab “Zara”, syytetty Lucasta, tunnistettiin ja seurasi häntä Dubaihin, missä hänen on tarkoitus olla osa suurempaa petosjärjestelmää. Näiden tietojen avulla Luca pystyi pyytämään pankkiaan korvaamaan melkein puolet tappioistaan ja aloittamaan virallisen tutkinnan tapauksestaan.

Pankeilla on tiettyjä velvollisuuksia asiakkaitaan kohtaan. Globalin tutkinta- ja rekrytointiosaston päällikön Louis Aubibertin mukaan "pankin on varmistettava, että tilinomistajan nimi vastaa tilinumeroa, jos siirrät rahaa jollekin". Annen tapauksessa tämä tarkoittaa, että pankilla oli velvollisuus "tarkistaa, oliko pankkitili todella Brad Pittillä".

Sinulla on myös ehkäisyvelvoite. "Kun minä, joka ansaitsee palkan Ranskassa, aloin siirtää suuria määriä rahaa ulkomaille, pankin tulisi merkitä nämä liiketoimet, koska ne ovat epäsäännöllisiä", sanoi Aubibert.

petosten valaistumisen haaste

Vaikka kaikki tapaukset eivät johda menestystarinaan, FindMysCammer.com tutkii erilaisia petoksia. "Romantik" -petoksista ja "sian teurastamisesta" kiristämiseen intiimillä valokuvilla ja taloudellisilla petoksilla, yrityksen työ ulottuu nyt yksittäisten asiakkaiden ulkopuolelle.

Yritysten komissio Ouarab ja hänen tiiminsä testata turvallisuustoimenpiteitä yrittämällä huijata niitä. Jopa hallitukset ja julkiset instituutiot, kuten Ranskan valtionsuojelukeskus, työskentelevät FindMysCammer.com -sivuston kanssa toimiakseen pienen prostituution verkostoja vastaan, hän sanoi.

riskit ja vastuu

"Pyrimme tunnistamaan näiden prostituutioverkkojen johtajat. Se oli erittäin tehokasta", sanoi Ouarab, näkyvästi ylpeä hänen yrityksensä laajemmasta vaikutuksesta.

Crooksin vainossa on kuitenkin omat riskinsä. Ouarab ja hänen tiiminsä ovat saaneet lukuisia uhkia, minkä vuoksi kaikkien työntekijöiden henkilöllisyys, paitsi Ouarab, pidetään salassa. Hän itse kiinnittää huomiota asuinpaikkansa salassa pitämiseen, koska hänen oli muutettava useita kertoja turvallisuussyistä.

"Minun on oltava erittäin varovainen, mutta tiedän, että se on hyvä asia", hän sanoi. "Minulla oli tapana olla petos ja pahoittelen sitä syvästi. Jos tämä on hinta, minun on maksettava lunastamisen itseni, niin olkoon se."