Entinen huijari auttaa uhreja saamaan rahansa takaisin

Entinen huijari auttaa uhreja saamaan rahansa takaisin

Marwan Ouarab on epätavallinen sankari.

Tuomittu huijari, joka joutui kerran melkein vankilaan väärennettyjen konserttilippujen myynnistä, on löytänyt uuden kutsumuksen: pelastaa petoksen uhreja verkkohuijareilta. Monille se on heidän viimeinen toivonsa saada varastetut säästönsä tai arvokkaat omaisuutensa takaisin.

Tie pelastukseen

"Se on tie pelastukseen, jonka olen valinnut", Ouarab sanoi hymyillen. FindMyScammer.comin 29-vuotias perustaja - vuonna 2023 perustettu verkkohuijareita tutkiva yritys - on noussut kansainväliseen valokeilaan viime viikkoina sen jälkeen, kun tarina yhdestä hänen uhrista levisi virukseen.

Annen tarina

Anne - joka pyysi tulla tunnistetuksi vain etunimellään suojellakseen yksityisyyttään - on 53-vuotias ranskalainen nainen, jolta huijarit huijasivat 830 000 euroa (860 000 dollaria). Väitetyt huijarit vakuuttivat hänet yli vuoden ajan siitä, että hän seurusteli Hollywood-näyttelijän Brad Pittin kanssa. Tekijät pommittivat häntä väärennetyillä valokuvilla ja syväfake-videoilla, joissa oletettu näyttelijä puhui Annelle ja pyysi häneltä rahaa.

Annelle lähetetyt videot tehtiin ammattitaidolla ja vaikuttivat ensisilmäyksellä vakuuttavilta, mutta ne paljastivat toisinaan omituiset äänilähetykset ja tekoälyn luomien väärennösten luonnottomat silmänliikkeet.

Huijareiden metsästys

Ranskalaisen yleisradioyhtiön TF1:n haastattelussa, joka kattoi Annen tarinan, Ouarab käytti avoimen lähdekoodin tiedustelutekniikoita (OSINT) jäljittääkseen huijareita Nigeriassa. Syytettyjen löytämiseksi Ouarab käytti hyväksi todettua taktiikkaa: hän käytti hyväkseen huijareiden väitettyä ahneutta lähettämällä heille valmiin linkin laillisen pankkialustan varjolla.

Huijaajien metsästämisen taito

"Periaatteessa OSINT on taidetta löytää henkilö, jolla on hyvin vähän tietoa", Ouarab selitti. Pelkästään puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella 29-vuotias voi paljastaa verkkohuijarit ja saada selville heidän oikean nimensä, ikänsä ja asuinpaikkansa. "Minun piti vain odottaa, että he napsauttavat linkkiä ja antavat minulle suostumuksensa", hän jatkoi. Tällä menetelmällä varmistetaan, että kerätyt tiedot voidaan laillisesti välittää poliisille. "Eivät vain uudistuneet huijarit osaa hallita näitä temppuja. Näitä työkaluja voi käyttää kuka tahansa", hän painotti. "Tämä on todella perus OSINT, jota käytin tässä tapauksessa."

Oikeustoimet ja tutkimukset

Ouarab onnistui lopulta hankkimaan väitettyjen huijareiden IP-osoitteen, paikantamaan heidät ja tunnistamaan kolme nuorta miestä, jotka asuivat talossa Nigeriassa. Hän koonnut kaikki nämä tiedot raportiksi, jonka Anne toimitti poliisille, kun hän teki valituksen, hänen entinen asianajajansa Laurène Hanna kertoi CNN:lle.

Ranskan viranomaiset ovat nyt käynnistäneet tutkinnan, ja Ouarabin raporttia käytetään todisteena, Réunionin syyttäjänvirasto kertoi CNN:lle. Ketään ei kuitenkaan ole nostettu syytteeseen tässä tapauksessa.

Maailmanlaajuinen ongelma

Vaikka Annen tarina vaikuttaa poikkeukselliselta, Ouarabille ja FindMyScammer-tiimille se on valitettavasti aivan liian yleistä. Pelkästään vuonna 2024 kuluttajat maailmanlaajuisesti menettivät huijauksilla yli biljoona dollaria, Global Anti-Scam Alliancen kansainvälinen tutkimus totesi.

Monimutkaisten syväväärennösten nousu ja kiireellinen tarve parempiin havaitsemismenetelmiin ovat esillä myös kansainvälisessä AI Action Summitissa Pariisissa tällä viikolla.

Tietoisuus petosten uhreista

"Kuka tahansa voi joutua näiden huijausten uhriksi", Ouarab varoitti. Hän puhuu henkilökohtaisesta kokemuksesta: Muutama vuosi sitten hänen tätinsä menetti 80 000 euron (82 880 dollarin) arvoisia koruja yrittäessään myydä niitä Leboncoin.fr:ssä, ranskalaisella verkkomarkkinapaikalla. Epätoivoisena hän pyysi Ouarabia apua huijareiden jäljittämiseksi.

"Opin kaikki taitoni pimeältä puolelta. Tajusin, että niitä voi käyttää myös hyviin tarkoituksiin", Ouarab muistelee. Hän onnistui jäljittämään huijarin ja saamaan hänet palauttamaan varastetut korut.

Käännekohta Ouarabin elämässä

Vain kuusi vuotta sitten Ouarab itse oli huijari. Hän myi väärennettyjä konserttilippuja tulostamalla toimivat viivakoodit tyhjiin lippuihin, jotka hän varasti paikallisesta kaupastaan. Huijaus toimi jonkin aikaa, mutta poliisi sai lopulta selville, mitä hän oli tekemässä. Hänet tuomittiin 25-vuotiaana petoksesta ja sai 10 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen sekä 11 000 euron korvauksen uhreille.

Hän päätti muuttaa elämänsä ja perusti virallisesti FindMyScammer.comin vuonna 2023, jota hän kuvailee ensimmäiseksi verkkohuijaajien jäljittämiseen sitoutuneeksi yritykseksi, vaikka muut yritykset, kuten Forward Global Yhdysvalloissa, tarjoavat samanlaisia ​​palveluita. Yhden miehen toiminnasta alkanut yritys on kehittynyt kukoistavaksi 14 työntekijän yritykseksi. Menestys, jonka odotetaan kasvavan edelleen, kun verkkohuijausten määrä kasvaa räjähdysmäisesti.

Tappioiden korvaaminen

Pelkästään Yhdysvalloissa niin kutsutuista "sikojen teurastus" -huijauksista - "romantiikan" ja taloudellisten huijausten yhdistelmästä - raportoidut tappiot nousivat vuoden 2020 907 miljoonasta dollarista 2,9 miljardiin dollariin marraskuuhun 2023 mennessä, FBI raportoi. "Ajan myötä uhrien määrä vain kasvaa", selittää Ouarab, jonka yhtiö saa päivittäin 100-150 uutta petospyyntöä.

Verkkohuijausten seuraukset voivat olla tuhoisia, jolloin joillekin uhreille jää köyhiä säästöjä, hajotettuja perheitä tai jopa itsemurhaan. Tilanne pahenee usein, kun viranomaiset kieltäytyvät tutkimasta. "Monissa tapauksissa poliisi on hylännyt asiakkaideni valitukset, koska todisteita ei ollut tarpeeksi", asianajaja Hanna kertoi CNN:lle.

Konkreettinen esimerkki petoksesta

Luca, joka ei turvallisuussyistä halua käyttää oikeaa nimeään, on Ouarabin entinen asiakas ja jakoi samanlaisen tarinan. Hän menetti 67 000 euroa (69 500 dollaria) "sikojen teurastushuijauksessa" ja tunsi olevansa voimaton, kun Ranskan lainvalvontaviranomaiset kieltäytyivät tutkimasta.

"Olin täysin avuton. Kun menin poliisille tekemään rikosilmoituksen, he saivat minut ymmärtämään, etteivät he voineet auttaa minua", Luca sanoi.

Vuonna 2022 Luca tapasi "Zaran" Tinderissä, ja he aloittivat nopeasti verkkosuhteen, vaihtaen viestejä ja soittaen videopuheluita. He eivät koskaan tavanneet henkilökohtaisesti, koska "Zara" väitti työskentelevänsä rahoitusalalla Lontoossa Lucan ollessa Pariisissa.

Neljän kuukauden kuluttua suhteesta hän kertoi hänelle, että hän ansaitsi rahaa sijoittamalla kryptoalustaan, ja ehdotti, että hän myös kokeilisi sitä. Luca sijoitti aluksi 10 000 euroa (10 400 dollaria) ja näytti tuplaavan tuottonsa. Sitten hän sijoitti 40 000 euroa, ja kahden kuukauden kuluttua hänen virtuaalilompakkonsa arvo oli 100 000 euroa. Kun hän kuitenkin halusi nostaa rahaa, häntä pyydettiin maksamaan 17 000 euroa (17 700 dollaria). "Zara" vakuutti hänelle, että tämä oli normaali prosessi voittojen verojen maksamiseen. Luca maksoi; Hän ei koskaan nähnyt rahaa tai "Zaraa" enää.

Tuki jäljityksellä

Ouarab tunnisti 2 500 euron (2 600 dollarin) maksua vastaan ​​"Zaran", Lucan syytetyn huijarin, ja jäljitti hänet Dubaihin, jossa hänen väitetään olevan osa suurempaa petosjärjestelmää. Näiden tietojen avulla Luca pystyi pyytämään pankkiaan korvaamaan lähes puolet tappioistaan ​​ja käynnistämään virallisen tutkinnan tapauksestaan.

Pankeilla on tiettyjä velvoitteita asiakkaitaan kohtaan. Forward Globalin tutkimus- ja rekrytointijohtaja Louis Audibertin mukaan "Kun siirrät rahaa jollekin, pankin on varmistettava, että tilinhaltijan nimi vastaa tilinumeroa." Annen tapauksessa tämä tarkoittaa, että pankilla oli velvollisuus "varmistaa, että pankkitili oli todella Brad Pittin nimissä".

Sinulla on myös ennaltaehkäisyvelvollisuus. "Jos minä Ranskassa palkkaa ansaitsevana alan siirtää suuria rahasummia ulkomaille, pankin pitäisi ilmoittaa nämä tapahtumat, koska ne ovat epäsäännöllisiä", Audibert sanoi.

Petosten havaitsemisen haaste

Vaikka kaikki tapaukset eivät johda menestystarinaan, FindMyScammer.com tutkii erilaisia ​​huijauksia. "Romanssihuijauksista" ja "sikojen teurastamisesta" intiimiin valokuvakiristykseen ja talouspetokseen, yrityksen työ ulottuu nyt yksittäisten asiakkaiden ulkopuolelle.

Yritykset palkkaavat Ouarabin ja hänen tiiminsä testaamaan turvatoimiaan yrittämällä huijata niitä. Jopa hallitukset ja julkiset laitokset, kuten Ranskan kansallinen lastensuojelukeskus, tekevät yhteistyötä FindMyScammer.comin kanssa alaikäisten prostituutioverkostojen tukahduttamiseksi, hän selitti.

Riskit ja vastuu

"Työskentelemme näiden prostituutioverkostojen johtajien tunnistamiseksi. Tämä on ollut erittäin tehokasta", sanoi Ouarab ja oli näkyvästi ylpeä yrityksensä laajemmasta vaikutuksesta.

Rikoksen tavoittamiseen liittyy kuitenkin omat riskinsä. Ouarab ja hänen tiiminsä ovat saaneet lukuisia uhkauksia, minkä vuoksi kaikkien työntekijöiden henkilöllisyydet Ouarabia lukuun ottamatta pidetään salassa. Hän itse pitää asuinpaikkansa salassa, sillä hän on joutunut muuttamaan turvallisuussyistä useaan otteeseen.

"Minun täytyy olla hyvin varovainen, mutta tiedän, että se on hyvää tarkoitusta varten", hän sanoi. "Olin aiemmin huijari ja kadun sitä syvästi. Jos tämä on hinta, joka minun on maksettava lunastaakseni itseni, niin olkoon niin."