O Vaticano está comprometido: milhões de milhões para lavagem de dinheiro e terrorismo bloqueados!

O Vaticano está comprometido: milhões de milhões para lavagem de dinheiro e terrorismo bloqueados!

Vatikanstadt, Vatikan - A supervisão financeira do Vaticano, também conhecida como ASIF, tomou medidas notáveis em 2024 devido a inúmeras atividades suspeitas. De acordo com um relatório da ASIF, publicado em 9 de abril de 2025, os valores de um milhão de dígitos foram congelados nas contas do IOR do Banco do Vaticano no ano passado. As medidas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento terrorista mostram progresso, mas o lado sombrio da forma de crescentes relatórios de suspeita não pode ser negligenciado. Foram enviados 79 mensagens sobre atividades suspeitas, um declínio em comparação com 123 no ano anterior, com 73 relatórios do IOR. Esse número reduzido é considerado uma indicação de uma qualidade mais alta de casos suspeitos.

Progresso e desafios

O ASIF foi capaz de apresentar vários desenvolvimentos positivos em 2024. O presidente Carmelo Barbagallo enfatizou o alto desempenho da supervisão financeira no relatório anual. No geral, o número de colaborações internacionais aumentou para 44, enquanto a troca de informações domésticas aumentou para 65 aumentou. Apesar do número crescente de relatórios suspeitos, nenhuma descoberta crítica foi encontrada, e nenhum dos relatórios levou a intervenções criminais ou a uma transferência para o cargo judicial do Vaticano.

Um ponto particularmente importante do relatório é o menor controle do ASIF do IOR, que foi projetado de maneira mais abrangente em 2024. Isso incluiu a introdução de novos requisitos de ESG que o IOR obriga a relatar riscos ecológicos e sociais. Além disso, o Comitê Moneyval do Conselho Europeu classificou o alinhamento legal do Vaticano aos padrões internacionais como positivos. Das 39 recomendações do GAFI, 35 foram classificadas como altas ou completamente conformadas.

Perspectiva financeira do IOR

O IOR gerou um lucro de 30,6 milhões de euros em 2023, o que representa um aumento em comparação com o ano anterior. Muito desse lucro é pago ao Vaticano. Além disso, o Vaticano Bank cuida de cerca de 5,4 bilhões de euros e tem cerca de 12.000 clientes, incluindo principalmente comunidades religiosas e religiosas e representantes diplomáticos da cadeira sagrada.

O IOR é membro do Sistema Financeiro Europeu sepa desde 2019 e é reconhecido como um "parceiro privilegiado" pelo IRS da Autoridade de Finanças dos EUA desde 2021. Esses desenvolvimentos garantem que o Banco do Vaticano não apenas opere nas fronteiras nacionais, mas também corresponde aos padrões internacionais. Graças às medidas ASIF, o IOR se transformou em uma instituição respeitada internacionalmente que continua a agir contra a lavagem de dinheiro e outros fluxos financeiros não autorizados. De acordo com oe24 , o banco ainda é necessário para resistir aos desafios no mundo financeiro global.