Vatikanas yra įsipareigojęs: užblokuoti milijonai milijonų už pinigų plovimą ir terorizmą!

Vatikanas yra įsipareigojęs: užblokuoti milijonai milijonų už pinigų plovimą ir terorizmą!

Vatikanstadt, Vatikan - Vatikano finansinė priežiūra, dar žinoma kaip ASIF, 2024 m. ėmėsi nepaprastų priemonių dėl daugybės įtartinų veiklų. Remiantis ASIF ataskaita, kuri buvo išleista 2025 m. Balandžio 9 d., Vatikano banko IOR sąskaitose buvo užšaldytos viengubos milijono sumų. Kovos su pinigų plovimu priemonės ir teroristų finansavimo priemonės rodo pažangą, tačiau tamsioji tamsioji pusė, didėjančios įtarimo pranešimų forma, negalima nepastebėti. Iš viso buvo pateikta 79 pranešimai apie įtartiną veiklą, palyginti su 123 ankstesniais metais, o IOR buvo 73 pranešimai. Šis sumažėjęs skaičius laikomas aukštesnės įtariamų atvejų kokybės požymiu.

2024 m. Buvo užblokuoti beveik 1,06 mln. Eurų sandoriai, o gero 2,1 mln. Eurų kreditas buvo užšaldytas. Šie skaičiai buvo žymiai didesni nei pastarųjų penkerių metų vertės. Vatikano finansinę priežiūrą stebėjo nuo Benedikto XVI įvado. ir popiežiaus Pranciškaus tarptautinių sandorių apie IOR patobulinimą ir tuo metu pirmiausia sutelkė dėmesį į perkėlimą iš didelės rizikos šalių, kuriose Katalikų bažnyčia yra aktyvi.

Pažanga ir iššūkiai

ASIF 2024 m. Galėjo pateikti daugybę teigiamų pokyčių. Prezidentas Carmelo Barbagallo pabrėžė aukštą finansinės priežiūros rezultatą metinėje ataskaitoje. Apskritai tarptautinio bendradarbiavimo skaičius išaugo iki 44, o vidaus informacijos mainai padidėjo iki 65. Nepaisant didėjančio įtariamų pranešimų skaičiaus, kritinių išvadų nerasta ir nė viena iš pranešimų nebuvo susijusi su baudžiamosiomis intervencijomis ar perkėlimu į Vatikano teismų tarnybą.

Ypač svarbus ataskaitos taškas yra mažesnė IOR ASIF kontrolė, kuri buvo sukurta išsamiau 2024 m. Tai apėmė naujų ESG reikalavimų įvedimą, kurį IOR įpareigoja pranešti apie ekologinę ir socialinę riziką. Be to, Europos Tarybos „Moneyval“ komitetas įvertino Vatikano teisinį derinimą su tarptautiniais standartais kaip teigiamai. Iš 39 FATF rekomendacijų 35 buvo klasifikuojamos kaip aukštos arba visiškai suderintos.

IOR

2023 m. IOR uždirbo 30,6 mln. Eurų pelno, o tai reiškia padidėjimą, palyginti su ankstesniais metais. Didžioji šio pelno dalis mokama Vatikanui. Be to, Vatikano bankas prižiūri maždaug 5,4 milijardo eurų ir turi apie 12 000 klientų, įskaitant daugiausia dvasinių, religinių bendruomenių ir Šventosios pirmininko diplomatinių atstovų.

IOR yra Europos finansų sistemos SEPA narys nuo 2019 m. Ir nuo 2021 m. JAV finansų tarnyba pripažino „privilegijuotu partneriu“. Šie pokyčiai užtikrina, kad Vatikano bankas ne tik veiktų per nacionalines sienas, bet ir atitinka tarptautinius standartus. ASIF priemonių dėka IOR tapo tarptautiniu mastu gerbiama institucija, kuri ir toliau veikia prieš pinigų plovimą ir kitus neteisėtus finansinius srautus. Remiantis OE24 , bankas prireikia vis dar atitikti iššūkius pasauliniame pasaulyje.

• www.oe24.at
• www.vaticannews.va