El Vaticano está comprometido: ¡millones de millones por lavado de dinero y terrorismo bloqueado!
El Vaticano está comprometido: ¡millones de millones por lavado de dinero y terrorismo bloqueado!
Vatikanstadt, Vatikan - La supervisión financiera del Vaticano, también conocida como ASIF, tomó medidas notables en 2024 debido a numerosas actividades sospechosas. Según un informe de ASIF, que se publicó el 9 de abril de 2025, el año pasado se congelaron un solo dígito en las cuentas del Vaticano Bank IOR el año pasado. Las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento terrorista muestran progreso, pero el lado oscuro oscuro en forma de crecientes informes de sospecha no puede pasarse por alto. Se presentaron un total de 79 mensajes sobre actividades sospechosas, una disminución en comparación con 123 en el año anterior, con 73 informes del IOR. Este número reducido se considera una indicación de una mayor calidad de casos sospechosos.
En detalle,En 2024, las transacciones de casi 1.06 millones de euros se bloquearon y se congelaron el crédito de unos buenos 2.1 millones de euros. Estos números han sido significativamente más altos que los valores de los últimos cinco años. La supervisión financiera del Vaticano ha sido monitoreada desde la introducción de Benedict XVI. y la mejora del Papa Francis Transacciones internacionales sobre el IOR y, en el curso de esto, se ha centrado primero en las transferencias de países de alto riesgo en los que la Iglesia Católica está activa.
Progreso y desafíos
El ASIF pudo presentar una serie de desarrollos positivos en 2024. El presidente Carmelo Barbagallo enfatizó el alto rendimiento de la supervisión financiera en el informe anual. En general, el número de colaboraciones internacionales aumentó a 44, mientras que el intercambio de información nacional aumentó al aumento de 65. A pesar del creciente número de informes sospechosos, no se encontraron hallazgos críticos, y ninguno de los informes condujo a intervenciones penales o una transferencia a la oficina judicial del Vaticano.
Un punto particularmente importante del informe es el control más bajo del ASIF del IOR, que fue diseñado de manera más exhaustiva en 2024. Esto incluyó la introducción de nuevos requisitos de ESG que el IOR obliga a informar sobre riesgos ecológicos y sociales. Además, el comité de Moneyval del Consejo Europeo calificó la alineación legal del Vaticano a los estándares internacionales como positivo. De 39 recomendaciones del FATF, 35 se clasificaron como altas o completamente conformadas.
perspectiva financiera del IOR
El IOR generó una ganancia de 30,6 millones de euros en 2023, lo que representa un aumento en comparación con el año anterior. Gran parte de este beneficio se paga al Vaticano. Además, el Banco del Vaticano se ocupa de alrededor de 5.400 millones de euros y tiene alrededor de 12,000 clientes, incluidas principalmente comunidades espirituales, religiosas y representantes diplomáticos de la santa silla.
El IOR ha sido miembro del SEPA del Sistema Financiero Europeo desde 2019 y ha sido reconocido como un "socio privilegiado" por la Autoridad de Finanzas de los Estados Unidos desde 2021. Estos desarrollos aseguran que el Banco Vaticano no solo opera a través de las fronteras nacionales, sino que también corresponde a los estándares internacionales. Gracias a las medidas de ASIF, el IOR se ha convertido en una institución respetada internacionalmente que continúa actuando contra el lavado de dinero y otros flujos financieros no autorizados. De acuerdo con oe24 , el banco aún se requiere para evitar los desafíos en el mundo financiero global.
En resumen, se puede decir que el informe anual de ASIF ilustra tanto el progreso como los desafíos en un entorno financiero en constante cambio. La supervisión financiera del Vaticano continuará desempeñando un papel central en el esfuerzo por la transparencia e integridad en el sistema financiero del Vaticano, como Details
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