Ватикана е ангажиран: милиони милиони за пране на пари и тероризъм блокирани!

Ватикана е ангажиран: милиони милиони за пране на пари и тероризъм блокирани!

Vatikanstadt, Vatikan - Ватиканският финансов надзор, известен още като ASIF, предприе забележителни мерки през 2024 г. поради многобройни подозрителни дейности. Според доклад на ASIF, който е публикуван на 9 април 2025 г., милионните суми за един цип са замразени по сметките на Ватиканската банка IOR миналата година. Мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма показват напредък, но тъмната тъмна страна под формата на увеличаване на докладите за подозрения не може да бъде пренебрегвана. Бяха представени общо 79 съобщения за подозрителни дейности, спад в сравнение с 123 през предходната година, като 73 доклада от IOR. Този намален брой се счита за индикация за по -високо качество на заподозрените случаи.

през 2024 г. транзакциите от почти 1,06 милиона евро бяха блокирани и кредит от добри 2,1 милиона евро беше замразен. Тези числа са значително по -високи от стойностите през последните пет години. Финансовият надзор на Ватикана се наблюдава след въвеждането от Бенедикт XVI. и подобряването на международните транзакции на папа Франциск за IOR и в хода на това първо се фокусира върху трансферите от страни с висок риск, в които е активна католическата църква.

Напредък и предизвикателства

ASIF успя да представи редица положителни развития през 2024 г. Президентът Кармело Барбабало подчерта високите резултати на финансовия надзор в годишния доклад. Като цяло броят на международните сътрудничества нараства до 44, докато обменът на вътрешна информация се увеличи до 65 увеличение. Въпреки нарастващия брой заподозрени доклади, не бяха открити критични констатации и нито един от докладите не доведе до престъпни интервенции или прехвърляне на съдебната служба на Ватикана.

Особено важен момент от доклада е по -ниският контрол на ASIF на IOR, който е проектиран по -цялостно през 2024 г. Това включва въвеждането на нови изисквания за ESG, които IOR задължава да докладва за екологични и социални рискове. В допълнение, Комитетът на MoneyVal на Европейския съвет оцени законното привеждане в съответствие на Ватикана към международните стандарти като положително. От 39 препоръки на FATF, 35 са класифицирани като високи или напълно съответстващи.

Финансова перспектива на IOR

IOR генерира печалба от 30,6 милиона евро през 2023 г., което представлява увеличение в сравнение с предходната година. Голяма част от тази печалба се изплаща на Ватикана. В допълнение, Ватиканската банка се грижи за около 5,4 милиарда евро и има около 12 000 клиенти, включително главно духовни, религиозни общности и дипломатически представители на Светия председател.

IOR е член на европейската финансова система SEPA от 2019 г. и е признат за "привилегирован партньор" от Американския финансов орган IRS от 2021 г. Тези разработки гарантират, че Ватиканската банка не само работи през националните граници, но също така съответства на международните стандарти. Благодарение на мерките ASIF, IOR се превърна в международно уважавана институция, която продължава да действа срещу пране на пари и други неоторизирани финансови потоци. Според oe24 , банката все още е длъжна да издържа на предизвикателствата в световния финансов свят.

• www.oe24.at
• www.vaticannews.va