الفاتيكان ملتزم: ملايين الملايين من أجل غسل الأموال والإرهاب محظور!

الفاتيكان ملتزم: ملايين الملايين من أجل غسل الأموال والإرهاب محظور!

Vatikanstadt, Vatikan - اتخذ الرقابة المالية الفاتيكان ، والمعروفة أيضًا باسم ASIF ، تدابير ملحوظة في عام 2024 بسبب العديد من الأنشطة المشبوهة. وفقًا لتقرير ASIF ، الذي نُشر في 9 أبريل 2025 ، تم تجميد مليون مبلغ من المبلغ الفردي على حسابات بنك الفاتيكان IOR العام الماضي. تُظهر التدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابي تقدمًا ، لكن لا يمكن تجاهل الجانب المظلم المظلم في شكل زيادة تقارير الشكوك. تم تقديم ما مجموعه 79 رسالة حول الأنشطة المشبوهة ، وهو انخفاض مقارنة بـ 123 في العام السابق ، مع 73 تقريرًا من IOR. يعتبر هذا العدد المخفض مؤشرا على جودة أعلى من الحالات المشتبه بها.

في عام 2024 ، تم حظر معاملات ما يقرب من 1.06 مليون يورو وتم تجميد الائتمان البالغ 2.1 مليون يورو. كانت هذه الأرقام أعلى بكثير من قيم السنوات الخمس الماضية. تمت مراقبة الإشراف المالي للفاتيكان منذ مقدمة بنديكت السادس عشر. والتحسن الذي أجرته البابا فرانسيس الدولي المعاملات حول IOR ، وخلال ذلك ، ركز أولاً على التحويلات من البلدان المعرضة للخطر التي تنشط فيها الكنيسة الكاثوليكية.

التقدم والتحديات

تمكنت ASIF من تقديم عدد من التطورات الإيجابية في عام 2024. أكد الرئيس كارميلو بارباجالو الأداء العالي للإشراف المالي في التقرير السنوي. بشكل عام ، ارتفع عدد التعاون الدولي إلى 44 ، بينما زاد تبادل المعلومات المحلية إلى 65. على الرغم من العدد المتزايد من التقارير المشتبه فيها ، لم يتم العثور على نتائج حرجة ، ولم أدت أي من التقارير إلى تدخلات جنائية أو نقل إلى المكتب القضائي للفاتيكان.

نقطة مهمة بشكل خاص للتقرير هي انخفاض السيطرة على ASIF من IOR ، والتي تم تصميمها بشكل أكثر شمولية في عام 2024. وقد تضمن ذلك إدخال متطلبات ESG الجديدة التي تلتزم IOR بالإبلاغ عن المخاطر البيئية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك ، قامت لجنة Moneyval التابعة للمجلس الأوروبي بتصنيف المحاذاة القانونية للفاتيكان على أنها إيجابية. من 39 توصية من FATF ، تم تصنيف 35 على أنها عالية أو مطابقة تمامًا.

المنظور المالي لـ IOR

حقق IOR ربحًا قدره 30.6 مليون يورو في عام 2023 ، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالعام السابق. يتم دفع الكثير من هذا الربح للفاتيكان. بالإضافة إلى ذلك ، يعتني بنك الفاتيكان بحوالي 5.4 مليار يورو ولديه حوالي 12000 عميل ، بما في ذلك المجتمعات الروحية والدينية والممثلين الدبلوماسيين للكرسي المقدس.

كان IOR عضوًا في النظام المالي الأوروبي SEPA منذ عام 2019 وتم الاعتراف به باعتباره "شريكًا متميزًا" من قبل مصلحة مصلحة المالية الأمريكية منذ عام 2021. تضمن هذه التطورات أن بنك الفاتيكان لا يعمل فقط عبر الحدود الوطنية ، ولكنه يتوافق أيضًا مع المعايير الدولية. بفضل التدابير ASIF ، تطورت IOR إلى مؤسسة محترمة دوليًا لا تزال تعمل ضد غسل الأموال وغيرها من التدفقات المالية غير المصرح بها. وفقًا لـ oe24 ، لا يزال هناك حاجة إلى موافقة التحديات في العالم المالي العالمي.

• www.oe24.at
• www.vaticannews.va