Process pret čečeniem: miljoniem ziedojumu ir Vīnē!

Process pret čečeniem: miljoniem ziedojumu ir Vīnē!

Wien, Österreich - Šajā dienā, 2025. gada 15. jūlijā, svarīgs tiesas process pret 33 gadus veco čečenu Yusup M. turpināsies Vīnes reģionālajā tiesā. Viņš tiek apsūdzēts par izšķirošas lomas spēlēšanu ziedojumu kolekcijā “Islāma valsts” (IS). Tā darbību radītā summa ir vairāki miljoni eiro, jo īpaši 73,5 miljoni USD (62,77 miljoni eiro), kas galvenokārt tika savākti pa kanālu. Turklāt otrajā kanālā tika iegādāti vairāki 100 000 USD. Šiem labi organizētajiem ziedojumiem vajadzētu kalpot atbalstam, ir gan cīnītāji, gan viņu ģimenes Sīrijā un Irākā, ieskaitot IS atbalstītāju bezmaksas pirkšanas kampaņas.

Yusup M. ir dzīvojis Austrijā kopš 2015. gada un strādāja par piegādātāju, līdz viņš tika arestēts 2024. gada 25. jūlijā. Viņš sāka savas ziedošanas darbības kā indivīds 2018. gadā un pievienojās grupai "Jamaat" 2022. gadā, kas ir starptautiski savienota ar savienojumu. Šajā kontekstā viņš tiek attiecināts uz ziedojumu organizācijas finanšu priekšnieka lomu. Tomēr viņa aizstāvība uzsver, ka viņš nedarbojās kā vadītājs vai lēmumu pieņēmējs.

Procesa gaita

Procesa rezultātā tiek veikti augsti drošības pasākumi, ieskaitot fotogrāfiju un filmu aizliegumu zālē. Pirmās tiesas sēdē prokurors brīdināja par augsto Eiropas risku, kas rodas no IS finansiālā atbalsta. Tika parādīti arī savienojumi ar bīstamiem ir cīnītāji, ieskaitot Magomed I., tika parādīta arī pseidonīms Abu Ali, kurš tika uzskatīts par komandieri. Tiek apgalvots, ka Yusup M. ir garantējis Abu Ali 60 000 USD, lai atbalstītu savu ģimeni. Turklāt tika minēts 7000 USD (5 985 eiro) maksājums par jauno Vīnes pirkšanu no IS nometnes.

Yusup M. paziņo, ka viņa maksājumi notika ar augstumu no USD 300 000 līdz USD 400 000 un noliedz prokurora minēto kopējo augstumu. Viņš atzīst, ka ir pārspīlējis tērzēšanas sarunās un pasniedzis sevi kā "super palīgu", viņš apgalvo, ka vēlas sniegt tikai humāno palīdzību, īpaši atraitnēm un bāreņiem.

Terorisma finansēšanas fons

Debates par terorisma finansēšanu ir sarežģīts un sarežģīts jautājums. Tā kā [bafin] (https://www.bafin.de/de/slicht/geldwaeschepravervention/terrorismus finanzierung/terorismus finanzierung_node.html) riska analīze saskaņā ar 5. iedaļas 1. punktu (GWG). Ieguldītajam ir jāidentificē un jānovērtē teroristu finansēšanas riski, kas bieži nenotiek pilnībā. Ir svarīgi atšķirt likumīgus un nelikumīgus finansēšanas avotus.

ziedojumu organizācijām un kopfinansēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir iespējamie terorisma finansēšanas riski. Drošības pasākumi, kas galvenokārt tiek īstenoti, lai novērstu naudas atmazgāšanu, nepietiekami aizsargā pret terorisma finansēšanu. Bafins prasa visaptverošu visu biznesa attiecību un darījumu uzraudzību, lai efektīvi atpazītu anomālijas saistībā ar terorisma finansēšanu.

Procesa turpinājums ir paredzēts 2025. gada 3. septembrī, un, ja tiek iesniegta sūdzība par apsūdzību, Yusup M. tiek apspriests no pieciem līdz 15 gadiem. Notikumi, kas saistīti ar šo procesu, atspoguļo ne tikai terorisma finansēšanas briesmas, bet arī uz izaicinājumiem, kas varas iestādes ir pretējas, atzīstot un apkarojot šādas darbības.