بنك سابق في الكرم المدانين بالاحتيال وحكم غسل الأموال ليس ملزمًا قانونًا

بنك سابق في الكرم المدانين بالاحتيال وحكم غسل الأموال ليس ملزمًا قانونًا

في المحكمة المحلية في كريمز ، حُكم على مستشار بنك سابق من Raiffeisenbank Zwettl بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب احتيال جاد. جنبا إلى جنب مع أمين الصندوق ، كان المصرفي السابق في المحاكمة ، الذي اضطر أيضًا إلى الإجابة عن شهادة كاذبة. ومع ذلك ، فإن الأحكام ليست نهائية بعد.

الادعاءات ضد مستشار البنك الذي تصرف على مدار عدة سنوات ينذر بالخطر. بين عامي 2017 و 2020 ، قيل إنه خدع على عميل مسن يعاني من الخرف. بعد أن لم يعد الشخص المعني قادرًا على مراقبة موارده المالية ، قام المتهم بقمع كتب التوفير الخاصة بهم واستخدمها في النهاية لأغراض شخصية من خلال إجراء عمليات سحب غير مصرح بها نيابة عن العميل.

الخسارة المالية والأدلة

تم تقدير الضرر الناجم عن مستشار البنك السابق بـ 672،000 يورو. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال المحاكمة من قبل ممثل المشارك الخاص ، الذي مثل مصالح الضحايا. صرح المدعي العام أن هناك دليلًا واضحًا على تعرض مصداقية بيانات العميل. لذلك تم إثبات عمليات التلاعب بشكل لا لبس فيه.

تم اتخاذ القرار ضده بوضوح وفرض عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات على الاحتيال الجاد وغسل الأموال والوثائق. ومع ذلك ، لم يتم تأكيد السرقة الشديدة فيما يتعلق بالذهبي المختفي.

الحكم ضد أمين الصندوق

تلقى أمين الصندوق ، الذي تم اتهامه أيضًا ، عقوبة السجن المشروطة لمدة عشرة أشهر بسبب شهادة كاذبة. وقد ادعى أنه دفع البنك الإناث شخصيا 20،000 يورو ، على الرغم من أن أخذ الأدلة أظهرت أن العميل لم يكن حاضرا في البنك في ذلك اليوم.

وجد القاضي أن الحكم ضد البنك السابق كان حكمًا بالإجماع. ظل دافع الدافع غير واضح ، ولكن في النهاية تمت تبرئته من اتهام مستشار البنك السابق. ذكر المنطق أيضًا أن الأحكام لم تدخل حيز التنفيذ بعد ، مما يعني أن القضية قد لا تكون نهائية. لم يعلق الدفاع ولا مكتب المدعي العام حتى الآن على الإجراء الإضافي.

لمزيد من المعلومات حول هذه الحالة وتأثيراتها ، يمكنك