Hawala Scandal à Vienne: frères et deuxième épouse en cour!

Hawala Scandal à Vienne: frères et deuxième épouse en cour!

Wien-Ottakring, Österreich - Le 6 juin 2025, le processus du plus grand bureau d'Hawala en Autriche a commencé, dans lequel un trio syrien est inculpé. Cela a exploité un restaurant à Vienne-Ootkring et a gagné principalement par le biais du système de paiement Hawala, connu pour son informalité et une base de confiance. L'accusé, deux frères et la deuxième épouse du frère aîné, sont soupçonnés d'être responsables de la gestion des paiements pour des centaines de voyages de tracteurs entre août 2021 et mars 2024. La défenderesse de 41 ans est considérée comme le "patron" du restaurant, tandis que son frère cadet et la deuxième femme de 45 ans agissent comme sa "main droite".

Au premier trimestre de l'année précédente, les coursiers d'argent ont transporté plusieurs millions d'euros en espèces sur un total de 21 voyages. Une partie de l'argent transporté a été stockée dans la maison de 45 ans à Vienne-Floridsdorf. Malgré la gravité des allégations, les défendeurs ne sont pas coupables de remorquage. L'avocat de la défense a souligné que le bureau du procureur en réalité souhaite lutter contre le système Hawala, qui continue de compliquer le contexte de l'affaire.

Le système Hawala: arrière-plan et fonctionnalité

Le système Hawala, qui signifie «transfert» en arabe, existe dans le calipat abbaside depuis 750. Il fonctionne sur la base de la confiance et du support mutuel sans transactions en argent direct et sans approbation officielle de l'État. Un payeur remets de l'argent à un Hawaladar, qui informe ensuite un autre Hawaladar à destination. Le destinataire reçoit le montant d'argent en espèces dans sa monnaie d'État, alors qu'il n'y a pas de flux d'argent direct entre les Hawaladares. Cette procédure permet de transférer de grandes sommes d'argent rapidement et facilement, qui peuvent être utilisées à des fins légales et illégales, comme pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Selon les estimations de la Banque mondiale, environ 200 milliards de dollars sont transférés de Hawala Networks chaque année. Hawala est souvent utilisé comme méthode alternative dans les régions où les systèmes bancaires traditionnels sont manquants. Welthungerhilfe a utilisé ce système dans le passé pour soutenir des millions de personnes dans des situations de crise car elle fonctionne plus rapidement que les transferts de banque conventionnels. Cela illustre le double rôle qu'Hawala joue dans la société - comme moyen de soutien et comme un outil potentiel pour les activités criminelles.

Défis juridiques et utilisation illégale

L'utilisation d'Hawala est réglementée dans l'UE et nécessite une licence correspondante, ce qui fait que les activités de ces systèmes sont des transferts financiers non autorisés. Étant donné que Hawala travaille souvent "de façon inattendue, comptabilisée et sans banque", la documentation des flux et transferts en argent n'est pas disponible. Cela rend beaucoup plus difficile de découvrir des machinations criminelles. Les autorités et organisations gouvernementales telles que Bafin ont donc déterminé que les systèmes Hawala sont souvent associés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à l'évasion fiscale.

Bafin et le Federal Criminal Police Office ont développé des stratégies pour limiter les transferts financiers illégaux, mais le système Hawala reste un défi en raison de sa nature et des différents réseaux actifs dans le monde. Alors que le processus de trio syrien se poursuit devant le tribunal, l'attention est attirée sur le domaine de la tension entre l'utilité d'Hawala à des fins humanitaires et son utilisation discutable pour les actes criminels.

Le contexte et les incidents actuels liés au système Hawala soulignent la nécessité d'une vue différenciée afin de trouver l'équilibre entre les exigences légales et les besoins humanitaires. 5min.at rapporte que les processus ne doivent pas seulement se concentrer sur de tels systèmes financiers, mais aussi sur les mécanismes de transfert d'argent. Entre-temps, illumine tagesschau.de Les criminels de grande envergure associés à leur utilisation. Une analyse plus approfondie de bafin montre également comment les transferts de fonds de l'ONU peuvent être un risque grave pour la sécurité nationale et internationale.