Обединеното кралство и САЩ се борят с прането на пари от олигарси и наркогрупировки

Обединеното кралство и САЩ се борят с прането на пари от олигарси и наркогрупировки

Властите в Обединеното кралство и Съединените щати обявиха в сряда голяма офанзива срещу две мрежи за пране на пари за милиарди долари. Твърди се, че тези мрежи са изпирали средства за руския елит, киберпрестъпниците и наркотрафикантите по целия свят.

Подробности от разследването

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на заподозрени, за които се смята, че са високопоставени членове на една от групите за пране на пари. Предполагаемият лидер на другата група за пране на пари е задържан от полицията във Франция, казаха източници на CNN. Тригодишно разследване на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) на Обединеното кралство предостави някои от най-ясните публични доказателства досега за това как рускоезичните групи действат като финансов център за престъпници с ransomware, които изнудват милиони от жертвите.

Влиянието на санкциите върху руския елит

След санкциите, наложени от западните правителства на Русия след пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г., руските елити се нуждаеха от нови начини да скрият парите си. Двете предполагаеми мрежи за пране на пари са им предложили финансов спасителен пояс, казаха разследващите. „Тъй като ситуацията стана по-трудна и тези елити искаха да продължат да се наслаждават на начина си на живот на Запад, те се обърнаха силно към тези мрежи за пране на пари“, каза Уил Лайн, ръководител на киберразузнаването в NCA, пред CNN.

Разследвания и арести

Западните следователи вече са извършили 84 ареста във връзка с тези дейности, според NCA, основната агенция на Обединеното кралство за борба с организираната престъпност. Те се надяват, че последните арести ще дадат нова информация за следващата офанзива срещу мощните мрежи. „За първи път показахме връзка между руските елити, крипто-богатите киберпрестъпници и наркобандите по улиците на Обединеното кралство“, каза Роб Джоунс, генерален директор на NCA, в изявление.

Санкции срещу съмнителни хора

Министерството на финансите обяви, че са наложени санкции на заподозрени висши ръководители на една от мрежите за пране на пари, известна като TGR. Сред санкционираните са украинец на име Джордж Роси, рускиня на име Елена Чиркинян и латвиец на име Андрей Браденс, като всички те се считат за ключови фигури в мрежата. CNN се опита да се свърже с нея за коментар.

Мрежата и как работи

Двете мрежи за пране на пари обслужват престъпни операции, простиращи се от Дубай до Дъблин. Според NCA типичният цикъл на пране на пари през тези мрежи е следният: Киберпрестъпниците в Русия се нуждаят от място, където да прехвърлят своите криптовалути; обменят ги за пари с наркобанда в Обединеното кралство. След това наркобандата използва криптовалутата, за да купува наркотици от южноамерикански картел и да ги продава по улиците на Обединеното кралство. Перачите на пари вземат парите от продажбата на наркотици и ги прехвърлят в легитимната глобална банкова система.

Връзки с руското правителство

Служители на NCA твърдят, че Кремъл се е облагодетелствал пряко от някои дейности за пране на пари, които са били използвани за финансиране на руски шпионски операции. CNN се свърза с руското посолство в Лондон за коментар.

Арест и обвинения срещу Екатерина Жданова

Предполагаемата перачка на пари, която според източници е затворена във Франция, се казва Екатерина Жданова. Тя е дългогодишна мишена на американските правоприлагащи органи. Министерството на финансите ги санкционира миналата година за предполагаемите им сложни схеми за пране на пари. Говорителят на Държавния департамент Матю Милър ги обвини в използване на криптовалута за пране на стотици милиони долари от името на санкционирани руски елити.

Заключение и допълнителни мерки

Разследването е най-новият пример за това как правоприлагащите органи по света трябва да комбинират модерна технология за проследяване на крипто плащания и традиционни методи като наблюдение и информатори под прикритие за борба с транснационалните престъпни организации. Няколко правоприлагащи агенции в САЩ, включително DEA и IRS, са използвали подобни методи, за да засилят преследването на мексиканските наркокартели, които внасят фентанил в Съединените щати.