Великобритания и САЩ се борят с пране на пари от олигарси и наркотици

Великобритания и САЩ се борят с пране на пари от олигарси и наркотици

Обединеното кралство и властите на Съединените щати обявиха цялостна офанзива срещу два милиарда долара мрежи за пране на пари в сряда. Твърди се, че тези мрежи са измивали средства за руския елит, киберпрестъпници и наркодилъри по целия свят.

Подробности за разследването

Министерството на финансите на САЩ подозира заподозрени, които се считат за високопоставени членове на един от пръстените за пране на пари. Предполагаемият лидер на другия пръстен за пране на пари е в ареста на полицията във Франция, както съобщават източници на CNN. Тригодишно разследване на Обединеното кралство на Националната агенция за престъпления (NCA) предостави някои от най-ясните публични доказателства за това как рускоезичните групи действат като финансов център за престъпници от откуп, които изнудват участници в милиони.

Влиянието на санкциите върху руския елит

Според санкциите срещу Русия, наложени от западните правителства, руските елити се нуждаят от нови възможности, за да скрият парите си в хода на голямото нахлуване в Украйна през 2022 г. Двамата предполагаеми мрежи за пране на пари им предложиха финансова спасителна линия, според разследващите. "Когато ситуацията стана по -трудна и тези елити продължиха да се радват на начина си на живот на Запад, те силно се обърнаха към тези мрежи за пране на пари", казва Лийн, ръководител на кибер разузнаването на NCA, в сравнение с CNN.

разследвания и арести

Западните разследващи органи вече са направили 84 ареста във връзка с тези дейности, според NCA, основният орган на Обединеното кралство за борба с организираната престъпност. Те се надяват, че последните арести ще предоставят нови констатации за следващата офанзивна мярка срещу могъщите мрежи. "За първи път успяхме да покажем връзка между руските елити, богатите на криптовалути киберпрестъпници и наркотици по улиците на Обединеното кралство", казва в изявление Роб Джоунс, генерален директор на NCA.

санкции срещу подозрителни лица

Министерството на финансите обяви, че санкциите са наложени срещу предполагаеми лидерски лидери на една от мрежите за пране на пари, известни като TGR. Санкционираните включват украински мъж на име Джордж Роси, руски жена на име Елена Чиркин и мъж на Латвиан на име Андрей Брейдънс, всички от които се разглеждат като ключови хора в мрежата. CNN се опита да го постигне за изявление.

мрежата и начинът му на работа

Двете мрежи за пране на пари обслужват престъпни дейности, които се простират от Дубай до Дъблин. Според NCA, типичен цикъл на пране на пари през тези мрежи е следният: Киберпрестъпниците в Русия се нуждаят от място за прехвърляне на своите криптовалути; Те ги разменят за пари с банда за наркотици в Обединеното кралство. След това бандата с наркотици използва криптовалута, за да купува наркотици от южноамерикански картел и да я продава по улиците на Обединеното кралство. Изпивите на пари вземат парите от продажбите на наркотици и ги прехвърлят в законната глобална банкова система.

Връзки с руското правителство

Служители на NCA твърдят, че Кремъл се е възползвал директно от някои дейности за пране на пари, използвани за финансиране на руски операции на шпионаж. CNN помоли руското посолство в Лондон да коментира.

Арест и твърдения срещу Екатерина Zhdanova

Предполагаемият ператор на пари, съобщаван от източниците, че е задържана във Франция, се нарича Екатерина Жданова. Това е дългогодишна цел на органите за наказателно разследване на САЩ. Министерството на финансите ги санкционира миналата година заради предполагаемо сложните си системи за пране на пари. Говорителят на външното министерство Матю Милър я обвини, че е използвала криптовалута, за да пера стотици милиони долари от името на санкционирани руски елити.

Заключение и допълнителни мерки

Разследването е най -новият пример за това как правоприлагащите органи трябва да комбинират съвременни технологии за борба с криптовалутите и традиционните методи като наблюдения и скрита информация в световен мащаб за борба с транснационалните организации за престъпления. Няколко органи за наказателно прокуратура в САЩ, включително DEA и IRS, са използвали подобни методи за засилване на преследването им на мексиканските наркокартели, които внасят фентанил в САЩ.