Escândalo Hawala em Viena: irmãos e segunda esposa no tribunal!

Escândalo Hawala em Viena: irmãos e segunda esposa no tribunal!

O julgamento em torno do maior escritório hawala da Áustria começou em 6 de junho de 2025, no qual um trio sírio é acusado. Eles administravam um restaurante em Viena-Ottakring e ganhavam principalmente através do sistema de pagamento hawala, conhecido pela sua informalidade e confiança. Os arguidos, dois irmãos e a segunda mulher do irmão mais velho, são suspeitos de serem responsáveis ​​pelo processamento de pagamentos de centenas de viagens de contrabandistas entre agosto de 2021 e março de 2024. O arguido, de 41 anos, é considerado o “chefe” do restaurante, enquanto o irmão mais novo e a segunda mulher, de 45 anos, atuam como o seu “braço direito”.

De acordo com informações das autoridades investigadoras, os transportadores de dinheiro transportaram vários milhões de euros em numerário num total de 21 viagens no primeiro trimestre do ano passado. Parte do dinheiro transportado estava guardado na casa do homem de 45 anos em Viena-Floridsdorf. Apesar da gravidade das acusações, os réus se declararam inocentes de contrabando. O advogado de defesa enfatizou que a acusação quer realmente combater o sistema hawala, o que complica ainda mais os antecedentes do caso.

O sistema hawala: histórico e funcionalidade

O sistema Hawala, que significa “remessa” em árabe, existe no Califado Abássida desde 750. Funciona com base na confiança e no apoio mútuo, sem transações monetárias diretas e sem aprovação oficial do governo. O pagador entrega o dinheiro a um hawaladar, que então informa outro hawaladar no destino. O destinatário recebe a quantia em dinheiro em sua moeda local, embora não haja fluxo direto de fundos entre os Hawaladars. Este processo permite a transferência rápida e fácil de grandes somas de dinheiro, que podem ser utilizadas para fins legais e ilegais, incluindo branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

O Banco Mundial estima que aproximadamente 200 mil milhões de dólares sejam transferidos anualmente através de redes hawala. O Hawala é frequentemente utilizado como método alternativo, especialmente em regiões onde faltam sistemas bancários tradicionais. A Welthungerhilfe utilizou este sistema no passado para apoiar milhões de pessoas em situações de crise porque funciona mais rapidamente do que as transferências bancárias tradicionais. Isto realça o duplo papel que a hawala desempenha na sociedade – como meio de apoio e como ferramenta potencial para atividades criminosas.

Desafios legais e uso ilegal

O uso de hawala é regulamentado na UE e requer uma licença apropriada, tornando as atividades de tais sistemas transferências financeiras ilícitas. Dado que Hawala trabalha frequentemente “sem papel, sem contas e sem bancos”, não existe documentação de fluxos de caixa e transferências. Isso torna muito mais difícil descobrir atividades criminosas. As autoridades governamentais e organizações como a BaFin identificaram, portanto, que os sistemas hawala estão frequentemente ligados ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e à evasão fiscal.

A BaFin e a Polícia Criminal Federal desenvolveram estratégias para limitar as transferências financeiras ilegais, mas o sistema hawala continua a ser um desafio devido à sua natureza e às diversas redes que operam em todo o mundo. À medida que o julgamento do trio sírio prossegue em tribunal, chama-se a atenção para a tensão entre a utilidade do hawala para fins humanitários e a sua preocupante utilização para atividades criminosas.

Tendo em conta estes desenvolvimentos, a presunção de inocência dos acusados ​​permanece, enquanto as implicações jurídicas e financeiras das suas alegações e o funcionamento do sistema hawala continuam a ser intensamente debatidos.

Os antecedentes e os actuais incidentes em torno do sistema hawala sublinham a necessidade de uma visão diferenciada, a fim de encontrar o equilíbrio entre os requisitos legais e as necessidades humanitárias. 5min.às relata que os processos que envolvem esses sistemas financeiros não devem centrar-se apenas nos perpetradores, mas também nos próprios mecanismos de transferência de dinheiro. Enquanto isso aceso Tagesschau.de as extensas complicações criminais associadas ao seu uso. Uma análise mais profunda BaFin também mostra como as transferências monetárias não regulamentadas podem representar um sério risco para a segurança nacional e internacional.