Scandalo Hawala a Vienna: fratelli e seconda moglie in tribunale!

Scandalo Hawala a Vienna: fratelli e seconda moglie in tribunale!

Il 6 giugno 2025 è iniziato il processo relativo al più grande ufficio hawala in Austria, nel quale sono accusati tre siriani. Gestivano un ristorante a Vienna-Ottakring e guadagnavano principalmente attraverso il sistema di pagamento hawala, noto per la sua informalità e fiducia. Gli imputati, due fratelli e la seconda moglie del fratello maggiore, sono sospettati di essere responsabili di aver effettuato pagamenti per centinaia di viaggi di trafficanti tra agosto 2021 e marzo 2024. L'imputato, 41 anni, è considerato il "capo" del ristorante, mentre il fratello minore e la seconda moglie, 45 anni, sono il suo "braccio destro".

Secondo le informazioni delle autorità inquirenti, nel primo trimestre dello scorso anno i corrieri di denaro hanno trasportato contanti in contanti in complessivamente 21 viaggi. Una parte del denaro trasportato era depositata nell'abitazione del 45enne a Vienna-Floridsdorf. Nonostante la gravità delle accuse, gli imputati si sono dichiarati non colpevoli di contrabbando. L'avvocato difensore ha sottolineato che l'accusa in realtà vuole combattere il sistema hawala, il che complica ulteriormente il contesto del caso.

Il sistema hawala: contesto e funzionalità

Il sistema Hawala, che in arabo significa “rimessa”, esiste nel califfato abbaside dal 750. Funziona sulla base della fiducia e del sostegno reciproco senza transazioni monetarie dirette e senza l’approvazione ufficiale del governo. Un pagatore consegna i contanti a un hawaladar, che poi informa un altro hawaladar a destinazione. Il destinatario riceve la somma di denaro in contanti nella sua valuta locale, mentre non esiste un flusso diretto di fondi tra gli Hawaladar. Questo processo consente di trasferire in modo rapido e semplice ingenti somme di denaro, che possono essere utilizzate per scopi sia legali che illegali, compreso il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La Banca Mondiale stima che circa 200 miliardi di dollari vengano trasferiti ogni anno attraverso le reti Hawala. Hawala viene spesso utilizzato come metodo alternativo, in particolare nelle regioni in cui mancano i sistemi bancari tradizionali. Welthungerhilfe ha utilizzato questo sistema in passato per sostenere milioni di persone in situazioni di crisi perché funziona più velocemente dei tradizionali bonifici bancari. Ciò evidenzia il duplice ruolo che hawala svolge nella società: come mezzo di sostegno e come potenziale strumento per attività criminali.

Contestazioni legali e usi illegali

L’uso di hawala è regolamentato nell’UE e richiede una licenza adeguata, rendendo le attività di tali sistemi trasferimenti finanziari illeciti. Poiché Hawala lavora spesso “senza carta, senza conto e senza banche”, non esiste documentazione dei flussi di cassa e dei trasferimenti. Ciò rende molto più difficile scoprire attività criminali. Le autorità governative e organizzazioni come BaFin hanno quindi identificato che i sistemi hawala sono spesso collegati al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e all’evasione fiscale.

La BaFin e l’Ufficio federale della polizia criminale hanno sviluppato strategie per limitare i trasferimenti finanziari illegali, ma il sistema hawala rimane una sfida a causa della sua natura e delle varie reti attive in tutto il mondo. Mentre il processo del trio siriano prosegue in tribunale, l'attenzione viene attirata sulla tensione tra l'utilità dell'hawala per scopi umanitari e il suo preoccupante utilizzo per attività criminali.

Alla luce di questi sviluppi, la presunzione di innocenza per gli accusati rimane, mentre le implicazioni legali e finanziarie delle loro accuse e il funzionamento del sistema hawala continuano ad essere intensamente dibattuti.

Il contesto e gli attuali avvenimenti che circondano il sistema hawala sottolineano la necessità di una visione differenziata al fine di trovare l’equilibrio tra requisiti legali ed esigenze umanitarie. 5min.a riferisce che i processi che circondano tali sistemi finanziari non devono concentrarsi solo sugli autori dei reati, ma anche sugli stessi meccanismi di trasferimento di denaro. Nel frattempo acceso Tagesschau.de i vasti coinvolgimenti criminali associati al loro utilizzo. Un'analisi più approfondita di BaFin mostra anche come i trasferimenti di denaro non regolamentati possano rappresentare un serio rischio per la sicurezza nazionale e internazionale.