Το κάστρο Wachenheim σας προσκαλεί στη γενική συνέλευση: κέρδη και εκλογές!

Το κάστρο Wachenheim σας προσκαλεί στη γενική συνέλευση: κέρδη και εκλογές!

Τον Νοέμβριο του 2024, λαμβάνει χώρα η συνηθισμένη γενική συνέλευση του Schloss Wachenheim AG. Οι μέτοχοι καλούνται να συμμετάσχουν στο συνεδριακό κέντρο ERA στο Trier στις 21 Νοεμβρίου στις 10:00 π.μ. Η συνάντηση αυτή είναι σημαντική επειδή έχει μια ποικιλία σημαντικών σημείων στην ημερήσια διάταξη που φωτίζουν τις οικονομικές και επιχειρησιακές προοπτικές της εταιρείας.

Μια από τις προτεραιότητες της ημερήσιας διάταξης είναι η παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για το οικονομικό έτος από την 1η Ιουλίου 2023 έως τις 30 Ιουνίου 2024, η οποία προηγουμένως εγκρίθηκε από το εποπτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, δεν απαιτείται απόφαση σε αυτό το σημείο. Τα προτεινόμενα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της εταιρείας.

Σημαντικά ψηφίσματα για τη χρήση του κέρδους του ισολογισμού

Ένα άλλο στοιχείο της Κεντρικής Ατζέντας αφορά την απόφαση σχετικά με τη χρήση του κέρδους του ισολογισμού, η οποία ανέρχεται σε 47.145.464,16 ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο συνιστούν τη χρήση αυτού του κέρδους ως εξής:

• Κατανομή μεριδίου 0,60 ευρώ ανά μετοχή για συνολικά 7.920.000 μονάδες, το οποίο αντιστοιχεί σε 4.752.000 ευρώ.
• Διάλεξη ύψους 42.393.464,16 ευρώ σε νέο τιμολόγιο.

Το μέρισμα οφείλεται στις 26 Νοεμβρίου 2024. Εάν η εταιρεία κατέχει τις δικές της μετοχές, θα παρουσιαστεί μια προσαρμοσμένη πρόταση για την ψηφοφορία.

Επιπλέον, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το εποπτικό συμβούλιο για το έργο τους κατά την τελευταία περίοδο θα πρέπει να ανακουφιστούν από τους μετόχους. Το μέτρο αυτό είναι κοινό και μέρος της ετήσιας διαδικασίας δοκιμής της εταιρικής διαχείρισης.

Εκλογές και αμοιβές

Ένα άλλο ουσιαστικό μέρος της συνάντησης περιλαμβάνει τις εκλογές στο εποπτικό συμβούλιο, καθώς ο όρος των σημερινών εκπροσώπων των μετόχων λήγει στο τέλος της γενικής συνέλευσης. Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από συνολικά έξι μέλη, τέσσερα από τα οποία εκλέγονται από τους μετόχους. Η πρόταση για τις εκλογές περιλαμβάνει:

• Ο κ. Nick Reh, Lic. OEC. HSG, Trier.
• κα Monika Schulze, Βόννη.
• Δρ. Wilhelm Seiler, Μόναχο.
• κ. Eduard Thomezek, Bad Honnef.

Όλοι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι είναι επί του παρόντος μέλη του εποπτικού συμβουλίου και πρέπει να εκλεγούν για περαιτέρω θητεία. Είναι επίσης σημαντικό να επιλέξετε τον ελεγκτή για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο βρίσκεται επίσης στην ημερήσια διάταξη.

Επιπλέον, παρουσιάζεται η έγκριση της έκθεσης αμοιβής για το 2023/24 για την ψηφοφορία στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η έκθεση ελέγχθηκε ανεξάρτητα και το σύστημα αμοιβών βασίζεται σε μακροχρόνια εταιρική ανάπτυξη. Αυτό περιλαμβάνει τόσο σταθερά όσο και μεταβλητά στοιχεία αμοιβής που συνδέονται με την απόδοση της ομάδας εταιρειών.