المحتال السابق يساعد الضحايا على استعادة أموالهم

المحتال السابق يساعد الضحايا على استعادة أموالهم

مروان عراب بطل غير عادي.

وجد المحتال المدان الذي كاد أن يذهب إلى السجن لبيع تذاكر حفلات موسيقية مزيفة دعوة جديدة: إنقاذ ضحايا الاحتيال من المحتالين عبر الإنترنت. بالنسبة للكثيرين، هذا هو أملهم الأخير في استعادة مدخراتهم المسروقة أو ممتلكاتهم القيمة.

طريق للخلاص

وقال عراب مبتسماً: "هذا هو طريق الخلاص الذي اخترته". تم تسليط الضوء على مؤسس FindMyScammer.com البالغ من العمر 29 عامًا - وهي شركة تأسست في عام 2023 تحقق في المحتالين عبر الإنترنت - في دائرة الضوء الدولية في الأسابيع الأخيرة بعد انتشار قصة أحد ضحاياه.

قصة آن

آن - التي طلبت التعريف باسمها الأول فقط لحماية خصوصيتها - هي امرأة فرنسية تبلغ من العمر 53 عامًا تعرضت للاحتيال للحصول على 830 ألف يورو (860 ألف دولار) من قبل المحتالين. لقد أقنعها المحتالون المزعومون لأكثر من عام بأنها تواعد ممثل هوليود براد بيت. قصفها الجناة بصور مزيفة ومقاطع فيديو مزيفة تحدث فيها الممثل المفترض مع آن وطلب منها المال.

تم إنتاج مقاطع الفيديو المرسلة إلى آن بشكل احترافي وبدت مقنعة للوهلة الأولى، ولكن تم الكشف عنها من خلال عمليات إرسال صوتية غريبة أحيانًا وحركات عين غير طبيعية للتزييف الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

مطاردة المحتالين

وفي مقابلة مع قناة TF1 الفرنسية، والتي غطت قصة آن، استخدم عراب تقنيات استخباراتية مفتوحة المصدر (OSINT) لتعقب المحتالين في نيجيريا. للعثور على المتهمين، استخدم عراب تكتيكًا مجربًا ومختبرًا: استغل جشع المحتالين المزعوم بإرسال رابط معد لهم بحجة منصة مصرفية مشروعة.

فن مطاردة المحتالين

وأوضح عراب قائلاً: "في الأساس، OSINT هو فن العثور على شخص لديه القليل جدًا من المعلومات". باستخدام رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني فقط، يستطيع الشاب البالغ من العمر 29 عامًا كشف المحتالين عبر الإنترنت ومعرفة اسمه الحقيقي وعمره ومكان إقامته. وتابع: "كان عليّ فقط أن أنتظرهم حتى ينقروا على الرابط ويعطوني موافقتهم". تضمن هذه الطريقة إمكانية نقل البيانات التي تم جمعها بشكل قانوني إلى الشرطة. وشدد على أن "المحتالين الذين تم إصلاحهم ليسوا وحدهم من يستطيع إتقان هذه الحيل. بل يمكن لأي شخص استخدام هذه الأدوات". "هذا هو OSINT الأساسي الذي استخدمته في هذه الحالة."

الإجراءات القانونية والتحقيقات

وتمكن عراب في النهاية من الحصول على عنوان IP الخاص بالمحتالين المزعومين، وتحديد موقعهم الجغرافي والتعرف على ثلاثة شبان يعيشون في منزل في نيجيريا. وقالت محاميتها السابقة لورين هانا لشبكة CNN، إنه قام بتجميع كل هذه التفاصيل في تقرير قدمته آن إلى الشرطة عندما قدمت شكوى.

وقال مكتب المدعي العام في ريونيون لشبكة CNN، إن السلطات الفرنسية فتحت الآن تحقيقاً وسيتم استخدام تقرير عراب كدليل. ومع ذلك، لم يتم توجيه الاتهام لأي شخص في هذه القضية حتى الآن.

مشكلة عالمية

في حين أن قصة آن تبدو غير عادية، إلا أنها للأسف شائعة جدًا بالنسبة لـ Ouarab وفريق FindMyScammer. في عام 2024 وحده، خسر المستهلكون في جميع أنحاء العالم أكثر من تريليون دولار بسبب عمليات الاحتيال، وفقًا لدراسة استقصائية دولية أجراها التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال.

سيكون ظهور التزييف العميق المعقد والحاجة الملحة إلى طرق كشف أفضل على جدول أعمال قمة عمل الذكاء الاصطناعي الدولية في باريس هذا الأسبوع.

توعية لضحايا الاحتيال

وحذر عراب قائلاً: "يمكن لأي شخص أن يصبح ضحية لعمليات الاحتيال هذه". يتحدث من منطلق تجربته الشخصية: قبل بضع سنوات، فقدت عمته مجوهرات بقيمة 80 ألف يورو (82880 دولارًا) أثناء محاولتها بيعها على موقع Leboncoin.fr، وهو سوق فرنسي عبر الإنترنت. وفي حالة من اليأس، طلبت من عراب المساعدة في تعقب المحتالين.

يتذكر عراب قائلاً: "لقد تعلمت كل مهاراتي من الجانب المظلم. وأدركت أنه يمكن استخدامها أيضًا لأغراض جيدة". وتمكن من تعقب المحتال وحمله على إعادة المجوهرات المسروقة.

نقطة التحول في حياة عراب

قبل ست سنوات فقط، كان عراب نفسه هو المحتال. لقد باع تذاكر حفلة موسيقية مزيفة عن طريق طباعة الرموز الشريطية العاملة على التذاكر الفارغة التي سرقها من متجره المحلي. نجحت عملية الاحتيال لفترة من الوقت، لكن الشرطة اكتشفت في النهاية ما كان يفعله. وفي سن الخامسة والعشرين، أُدين بالاحتيال وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وأمر بدفع 11 ألف يورو كتعويض للضحايا.

وقرر تغيير حياته وأسس موقع FindMyScammer.com رسميًا في عام 2023، والذي يصفه بأنه أول شركة مخصصة لتتبع المحتالين عبر الإنترنت، على الرغم من أن شركات أخرى مثل Forward Global في الولايات المتحدة تقدم خدمات مماثلة. ما بدأ كعملية فردية تطور إلى شركة مزدهرة تضم 14 موظفًا. نجاح من المقرر أن يستمر في النمو مع تزايد عدد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

استرداد الخسائر

في الولايات المتحدة وحدها، ارتفعت الخسائر المبلغ عنها بسبب ما يسمى بعمليات احتيال "ذبح الخنازير" - وهي مزيج من عمليات الاحتيال "الرومانسية" والمالية - من 907 ملايين دولار في عام 2020 إلى مبلغ مذهل قدره 2.9 مليار دولار بحلول نوفمبر 2023، حسبما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأوضح عراب، الذي تتلقى شركته ما بين 100 و150 طلب احتيال جديد كل يوم، أنه "مع مرور الوقت، سيستمر عدد الضحايا في التزايد".

يمكن أن تكون عواقب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت مدمرة، مما يؤدي إلى استنفاد مدخرات حياة بعض الضحايا أو تفكك أسرهم أو حتى دفعهم إلى الانتحار. وكثيراً ما يصبح الوضع أسوأ عندما ترفض السلطات التحقيق. وقال المحامي حنا لشبكة CNN: "في كثير من الحالات، رفضت الشرطة شكاوى موكلي لأنه لم تكن هناك أدلة كافية".

مثال ملموس على الاحتيال

لوكا، الذي لا يريد استخدام اسمه الحقيقي لأسباب أمنية، هو عميل سابق لـ Ouarab وشارك قصة مماثلة. لقد خسر 67 ألف يورو (69500 ​​دولار) في عملية احتيال "ذبح خنازير" وشعر بالعجز عندما رفضت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية التحقيق.

وقال لوكا: "كنت عاجزا تماما. وعندما ذهبت إلى الشرطة لتقديم شكوى، جعلوني أفهم أنهم لا يستطيعون مساعدتي".

في عام 2022، التقى لوكا بـ "زارا" على تطبيق Tinder، وسرعان ما بدأ الاثنان علاقة عبر الإنترنت، وتبادلا الرسائل وإجراء مكالمات فيديو. لم يلتقوا أبدًا شخصيًا حيث زعمت "زارا" أنها تعمل في مجال التمويل في لندن بينما كان لوكا في باريس.

بعد أربعة أشهر من العلاقة، أخبرته أنها تجني المال من الاستثمار في منصة العملات المشفرة واقترحت عليه تجربتها أيضًا. استثمر لوكا في البداية مبلغ 10 آلاف يورو (10400 دولار) وبدا أنه يضاعف عوائده. ثم استثمر مبلغ 40 ألف يورو، وبعد شهرين أصبحت محفظته الافتراضية بقيمة 100 ألف يورو. ومع ذلك، عندما أراد سحب الأموال، طُلب منه دفع 17 ألف يورو (17700 دولار). وأكدت له "زارا" أن هذه عملية عادية لدفع الضرائب على الأرباح. دفع لوكا؛ لم ير المال أو "زارا" مرة أخرى.

دعم مع التتبع

مقابل رسم قدره 2500 يورو (2600 دولار)، تعرفت عراب على "زارا"، المحتالة المتهمة لدى لوكا، وتعقبتها إلى دبي، حيث زُعم أنها جزء من مخطط احتيال أكبر. وبهذه المعلومات، تمكن لوكا من مطالبة البنك الذي يتعامل معه بتعويض ما يقرب من نصف خسائره وبدء تحقيق رسمي في قضيته.

لدى البنوك التزامات معينة تجاه عملائها. وبحسب لويس أوديبيرت، رئيس التحقيقات والتوظيف في شركة Forward Global، فإنه "عندما تقوم بتحويل الأموال إلى شخص ما، يجب على البنك التأكد من تطابق اسم صاحب الحساب مع رقم الحساب". وفي حالة آن، يعني هذا أن البنك كان ملزمًا "بالتحقق من أن الحساب البنكي كان بالفعل باسم براد بيت".

لديك أيضا واجب الوقاية. وقال أوديبيرت: "إذا بدأت، كشخص يتقاضى راتباً في فرنسا، في تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى الخارج، فيجب على البنك الإبلاغ عن هذه المعاملات لأنها غير منتظمة".

تحدي كشف الاحتيال

على الرغم من أنه لا تؤدي كل حالة إلى قصة نجاح، إلا أن موقع FindMyScammer.com يحقق في مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال. من عمليات الاحتيال "الرومانسية" و"ذبح الخنازير" إلى الابتزاز بالصور الحميمة والاحتيال المالي، يمتد عمل الشركة الآن إلى ما هو أبعد من العملاء الأفراد.

تقوم الشركات بتعيين واراب وفريقه لاختبار إجراءاتهم الأمنية من خلال محاولة الاحتيال عليهم. وأوضح أنه حتى الحكومات والمؤسسات العامة، مثل المركز الوطني الفرنسي لحماية الطفل، تعمل مع موقع FindMyScammer.com للقضاء على شبكات الدعارة دون السن القانونية.

المخاطر والمسؤولية

وقال عراب، الذي بدا فخوراً بالتأثير الأوسع لشركته: "إننا نعمل على تحديد قادة شبكات الدعارة هذه. لقد كان هذا فعالاً للغاية".

ومع ذلك، فإن ملاحقة المحتالين تأتي بمخاطرها الخاصة. تلقى عراب وفريقه العديد من التهديدات، ولهذا السبب ظلت هويات جميع الموظفين باستثناء عراب سرية. هو نفسه يتأكد من الحفاظ على سرية مكان إقامته لأنه اضطر إلى التنقل عدة مرات لأسباب أمنية.

وقال: "يجب أن أكون حذرا للغاية، لكنني أعلم أن هذا لسبب وجيه". "لقد اعتدت أن أكون محتالاً، وأنا نادم بشدة على ذلك. إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب أن أدفعه لاسترداد نفسي، فليكن".