تساعد المحتالون السابقون في استرداد أموالك

تساعد المحتالون السابقون في استرداد أموالك

Marwan ouarab هو بطل غير عادي.

وجد محتال الاحتيال المدان الذي جاء إلى السجن تقريبًا لأنه باع تذاكر الحفلات الموسيقية المزيفة موعدًا جديدًا: إنه ينقذ ضحايا الاحتيال من التنورات الزائدة عبر الإنترنت. بالنسبة للكثيرين ، فهو الأمل الأخير في الحصول على مدخراتهم المسروقة أو ممتلكاتهم القيمة.

طريقة للاسترداد

قصة آن

Anne-Who لا تريد فقط اسمها باسمها الأول للحفاظ على خصوصيتها-وهي امرأة فرنسية تبلغ من العمر 53 عامًا ، وقد تعرضت للخيانة من قبل المحتالين بمقدار 830،000 يورو (860،000 دولار). منذ أكثر من عام ، كانت مقتنعة من المحتالين المزعومين بأنها كانت مع الممثلة في هوليوود براد بيت. قصفهم الجناة بصور مزيفة ومقاطع فيديو DeepFake ، حيث تحدث الممثل المفترض إلى آن وطلب المال.

تم تصنيع مقاطع الفيديو المرسلة إلى آن بشكل احترافي ويبدو أنها مقنعة للوهلة الأولى ، ولكن تم كشفها عن طريق نقل الصوت الغريب في بعض الأحيان وحركات العين غير الطبيعية في مزيفة من الذكاء الاصطناعي.

البحث عن المحتالين

في مقابلة مع المذيع الفرنسي TF1 ، الذي أبلغ عن قصة آن ، استخدم OUARAB تقنيات الذكاء المفتوح المصدر (OSINT) للعثور على المحتالين في نيجيريا. من أجل العثور على المتهم ، استخدم OUARAB تكتيكًا مثبتًا: لقد استخدم الجشع المزعوم للمحتالين من خلال وضعهم على رابط محضر تحت ذريعة منصة مصرفية شرعية.

فن صيد الاحتيال

"في الأساس ، Osint هو فن للعثور على شخص لديه القليل من المعلومات" ، قال أواراب. مع رقم هاتف واحد فقط أو عنوان بريد إلكتروني ، يمكن للاعب البالغ من العمر 29 عامًا فضح المحتالين عبر الإنترنت ومعرفة اسمه الحقيقي وعمره ومكان إقامته. "كان علي فقط الانتظار حتى تنقر على الرابط وإعطائي موافقتك" ، تابع. تضمن هذه الطريقة أن البيانات التي تم جمعها يمكن نقلها قانونًا إلى الشرطة. "ليس فقط المحتالين الذين يمكنهم إصلاح هذه الحيل. يمكن للجميع استخدام هذه الأدوات" ، كما أكد. "هذا هو حقا osint أساسية استخدمتها في هذه الحالة."

الخطوات القضائية والتحقيقات

ouarab أخيرًا من تحديد عنوان IP للمحتالين المفترضين ، وتحديد جغرافيهم وتحديد ثلاثة شبان عاشوا في منزل في نيجيريا. وقال محاميها السابق لورين حنا لـ CNN: لقد وضع كل هذه التفاصيل في تقرير أن آن قدمت الشرطة عندما قدمت شكوى.

بدأت السلطات الفرنسية الآن تحقيقًا ، ويتم استخدام تقرير Ouarab كدليل ، كما قال مكتب المدعي العام Réunion CNN. حتى الآن ، ومع ذلك ، لم يتم توجيه الاتهام إلى أي شخص في هذه الحالة.

مشكلة في جميع أنحاء العالم

في حين أن قصة آن تبدو غير عادية ، فإنها للأسف شائع جدًا بالنسبة لـ ouarab وفريق FindMyScammer. في عام 2024 وحده ، خسر المستهلكون في جميع أنحاء العالم أكثر من مليار دولار من خلال الاحتيال ، كما أظهر مسح دولي أجرته تحالف معاداة Scam العالمي.

بمناسبة قمة AI الدولية ، التي حدثت في باريس هذا الأسبوع ، ستكون الزيادة في DeepFkes المعقدة والحاجة الملحة لأساليب التعرف بشكل أفضل على جدول الأعمال.

الوعي بضحايا الاحتيال

"يمكن للجميع أن يصبحوا ضحايا لهذه الاحتيال" ، حذر أواراب. إنه يتحدث من تجربته الخاصة: قبل بضع سنوات ، كانت خالته المفقودة مجوهرات بقيمة 80،000 يورو (82880 دولارًا) ، بينما كانت تحاول بيعها إلى leboncoin.fr ، وهي سوق فرنسية على الإنترنت. في يأسها ، طلبت من أواراب المساعدة في العثور على المحتالين.

"لقد تعلمت كل مهاراتي على الجانب المظلم. لقد أصبح من الواضح لي أنه يمكن أيضًا استخدامها لأغراض جيدة" ، يتذكر Ouarab. كان قادرًا على العثور على المحتال وجعله يعود إلى المجوهرات المسروقة.

المنعطف في حياة ouarab

قبل ست سنوات فقط ، كان أواراب حتى محتال. لقد باع تذاكر الحفلات الموسيقية المزيفة عن طريق طباعة الرموز الباركية الوظيفية على تذاكر فارغة سرقها من أعماله المحلية. عمل الاحتيال لفترة من الوقت ، لكن الشرطة اكتشفت أخيرًا ما كان يفعله. في سن ال 25 ، أدين بالاحتيال وتلقى عقوبة الاختبار لمدة 10 أشهر وشرط دفع 11000 يورو كتعويض للضحايا.

قرر تغيير حياته وتأسيسه رسميًا FindMyScammer.com في عام 2023 ، والذي يصفه بأنه أول شركة مكرسة لاضطهاد المحتالين عبر الإنترنت ، على الرغم من أن الشركات الأخرى مثل Forward Global تقدم خدمات مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية. ما بدأ كشركة رجل واحد تطورت لتصبح شركة مزدهرة مع 14 موظف. النجاح الذي يجب أن يستمر في النمو بينما تنفجر الأرقام للاحتيال عبر الإنترنت.

استعادة الخسائر

في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ، تم الإبلاغ عن الخسائر التي تم الإبلاغ عنها من خلال ما يسمى بالاحتيال على "ذبح الخنازير"- مزيج من "الرومانسية" والتمويل- من 907 مليون دولار في عام 2020 إلى 2.9 مليار دولار حتى نوفمبر 2023. وقال أواراب الذي تتلقى شركاته ما بين 100 و 150 عملية احتيال جديدة كل يوم: "بمرور الوقت ، سيستمر عدد الضحايا في الزيادة".

يمكن أن تكون عواقب الاحتيال عبر الإنترنت مدمرة وتترك بعض الضحايا مع مدخرات الحياة الفارغة أو العائلات المكسورة أو حتى قيادتهم إلى الانتحار. غالبًا ما يتفاقم الموقف عندما ترفض السلطات تحديد. وقال المحامي حنا لـ CNN "في كثير من الحالات ، رفضت الشرطة شكاوى موكلي لأنه لم تكن هناك أدلة كافية".

مثال مخيف ملموس

Luca ، الذي لا يريد استخدام اسمه الحقيقي لأسباب أمنية ، هو عميل سابق في Ouarab وشاركت قصة مماثلة. لقد خسر 67000 يورو (69500 ​​دولار) في عملية احتيال "ذبح الخنازير" وشعر بالعجز عندما رفضت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية.

"كنت عاجزًا تمامًا. عندما ذهبت إلى الشرطة لتقديم شكوى ، سمحوا لي أن أفهم أنهم لا يستطيعون مساعدتي" ، قال لوكا.

في عام 2022 ، التقى لوكا "Zara" على Tinder ، وسرعان ما بدأ الاثنان علاقة عبر الإنترنت حيث تبادلوا الأخبار وقاموا بإجراء مكالمات فيديو. لم يلتقوا شخصيًا عندما ذكر "زارا" أنهم كانوا يعملون في لندن في القطاع المالي بينما كان لوكا في باريس.

لمدة أربعة أشهر في العلاقة ، أخبرته أنها كسبت المال مع الاستثمارات على منصة التشفير واقترحت تجربتها أيضًا. استثمر لوكا في البداية 10000 يورو (10،400 دولار) ويبدو أنه مضاعفة أرباحه. ثم استثمر 40،000 يورو ، وبعد شهرين كانت محفظته الافتراضية بقيمة 100000 يورو. ومع ذلك ، عندما أراد سحب الأموال ، طُلب منه دفع 17000 يورو (17700 دولار). أكد له "زارا" أن هذه كانت عملية عادية للضرائب التي يتعين دفعها مقابل الأرباح. دفع لوكا لم ير المال ولا "زارا" مرة أخرى.

دعم التتبع

مقابل رسوم قدرها 2500 يورو (2600 دولار) ، أواراب "زارا" ، المتهمين في لوكا ، حددها ، وتبعها إلى دبي ، حيث من المفترض أن تكون جزءًا من نظام احتيال أكبر. مع هذه المعلومات ، تمكن لوكا من مطالبة مصرفه بسداد ما يقرب من نصف خسائره وبدء تحقيق رسمي في قضيته.

لدى البنوك التزامات معينة تجاه عملائها. وفقًا لـ Louis Aubibert ، رئيس قسم التحقيق والتوظيف في Forward Global ، "يجب على البنك التأكد من أن اسم حامل الحساب يطابق رقم الحساب إذا قمت بتحويل الأموال إلى شخص ما". في حالة آن ، هذا يعني أن البنك كان لديه التزام "بالتحقق مما إذا كان الحساب المصرفي على براد بيت".

لديك أيضًا التزام الوقاية. وقال أوبيرت: "عندما أبدأ ، كشخص يستحق راتبًا في فرنسا ، في تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى الخارج ، يجب على البنك وضع علامة على هذه المعاملات لأنها غير منتظمة".

تحدي تنوير الاحتيال

على الرغم من أن كل حالة لا تؤدي إلى قصة نجاح ، فإن FindMyScammer.com يفحص مجموعة متنوعة من حالات الاحتيال. من "Romantik" الاحتيال و "ذبح الخنازير" إلى الابتزاز مع الصور الحميمة والاحتيال المالي ، يمتد عمل الشركة الآن إلى ما هو أبعد من العملاء الأفراد.

Companies Commission Ouarab وفريقه لاختبار تدابير الأمن من خلال محاولة خداعهم. وقال إن الحكومات والمؤسسات العامة ، مثل مركز الدولة الفرنسية لحماية الطفل ، تعمل مع FindMyScammer.com للعمل ضد شبكات الدعارة البسيطة.

المخاطر والمسؤولية

"نحن نعمل على تحديد قادة شبكات الدعارة هذه. كان ذلك فعالًا للغاية" ، قال أواراب ، فخور بشكل واضح بالتأثير الأوسع لشركته.

اضطهاد المحتالين ، ومع ذلك ، يحمل مخاطره الخاصة. تلقى أواراب وفريقه العديد من التهديدات ، وهذا هو السبب في أن هويات جميع الموظفين ، باستثناء تلك الموجودة في أواراب ، سرية. هو نفسه يولي اهتماما للحفاظ على مكان إقامته سرا لأنه اضطر إلى التحرك عدة مرات لأسباب أمنية.

"يجب أن أكون حذراً للغاية ، لكنني أعلم أنه أمر جيد". "اعتدت أن أكون محتالًا وأأسف بشدة. إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب أن أدفعه لاسترداد نفسي ، فهي ذلك."