Tirolska skupnost, ki jo je varalo sto tisoč: dva osumljenca!

Tirolska skupnost, ki jo je varalo sto tisoč: dva osumljenca!

Tirol, Österreich - Tirolska skupnost je bila žrtev prefinjene goljufije, v kateri sta dva osumljenca, rojena leta 2003, postala v središču preiskave. Po Kleine Zeitung Osvojeni so uporabili račune računov. Kazenski uradnik je pojasnil, da je zavarovani denar le del skupne škode. Preostali znesek je bil že prenesen na drugega osumljenca in ga umaknil. Nadaljnje pojasnilo preostalega denarja je v okviru sodnega postopka.

Izkazalo se je, da je goljufija še posebej izdajalska: gradbeno podjetje, ki je bilo odgovorno za gradnjo nove osnovne šole, je od skupnosti prejelo domnevno pismo. V tem pismu je bilo trditi, da je bil račun izgubljen in podjetje je bilo treba ponovno predložiti ta račun. Podjetje jih je znova razstavilo, nakar so storilci prosili skupnost za prenos na drug račun. Ker je šlo za avstrijski račun, udeleženci niso sumili. Goljufija se je pojavila šele, ko je gradbeno podjetje zaprosilo za neporavnani znesek.

pranje denarja in goljufije -fenomena

Primer v tirolski skupnosti v Avstriji sproži vse večje težave s pranjem denarja in kibernetsko goljufijo. V skladu s poročilom Zveznega ministrstva za notranje zadeve bmi , ki je bila leta 2022 zabeležena povečanja suma. Zabeleženih je bilo skoraj 7000 vhodov, kar ustreza povečanju za 16 % v primerjavi z letom 2021. Najpogostejša predhodna dejanja so goljufija, davčna kazniva dejanja in ponarejanje dokumentov, s zlasti goljufivimi metodami, kot je "trik hčerine-sin".

Zaradi velikega števila prevare, ki niso uspele, je denarna pranja vse bolj zainteresirana za prepoznavanje in analizo trenutnih pojavov. Poleg tega so banke in finančne institucije glavni vir suma, medtem ko pomemben del prihaja tudi iz kripto izmenjave. V okviru teh incidentov se upošteva tudi pravna konstrukcija pranja denarja, kot je razloženo v eseju Christian Becker

Spektakularni primer v tirolski skupnosti torej ni le en sam incident, ampak del velikega problema, ki vse bolj oblikuje avstrijsko finančno krajino. Oblasti delajo vse, kar je v njihovi moči, da nadaljujejo proti tem občutljivim mahinacijam in vlagajo v varnostne mehanizme.