Tyrolská komunita podvádzaná stovkami tisícov: dvaja podozriví!

Tyrolská komunita podvádzaná stovkami tisícov: dvaja podozriví!

Tirol, Österreich - Tyrolovská komunita sa stala obeťou sofistikovaného podvodu, v ktorom sa vyšetrovanie stali dvaja podozriví narodení v roku 2003. Podľa Kleine Zeitung Je zrejmé, že podozriví použili účty jedného z podriadení na ich fraudustné akty. Trestný úradník vysvetlil, že zabezpečené peniaze sú iba časťou celkovej škody. Zvyšok sumy už bol prevedený na druhého podozrivého a stiahol sa z nej. Ďalším objasnením zvyšných peňazí sa uskutoční v rámci súdneho konania.

Podvod sa ukázal byť obzvlášť zradný: stavebná spoločnosť, ktorá bola zodpovedná za výstavbu novej základnej školy, dostala údajný list od komunity. V tomto liste sa tvrdilo, že faktúra bola stratená a spoločnosť bola požiadaná, aby túto faktúru znova predložila. Spoločnosť ich znova vystavovala, a potom páchatelia požiadali komunitu o prevod na iný účet. Keďže to bol rakúsky účet, účastníci nemali podozrenie. Podvod sa objavil až vtedy, keď stavebná spoločnosť požiadala o nesplatenú sumu.

Prania špinavých a podvodov -Phenomena

Prípad v tirolskej komunite vrhá svetlo na zvyšujúce sa problémy s pranivým praním peňazí a kybernetickým podvodom v Rakúsku. Podľa správy federálneho ministerstva vnútra BMI zastavil pramene peňazí v 2022 v 2022 zaregistroval významné zvýšenie podozrenia, najmä s Cyber-Frug. Zaznamenalo sa celkom takmer 7 000 vstupov, čo zodpovedá zvýšeniu o 16 % v porovnaní s rokom 2021. Najbežnejším predbežným činom sú podvody, daňové trestné činy a falšovanie dokumentov, pričom najmä podvodné metódy, ako je napríklad „trik dcéry-syn“.

Vzhľadom na vysoký počet podvodov, ktoré zlyhali, sa peniaze na umývanie stále viac zaujímajú o rozpoznávanie a analýzu súčasných javov. Banky a finančné inštitúcie sú okrem toho hlavným zdrojom podozrivých správ, zatiaľ čo významná časť pochádza aj z kryptoch. V kontexte týchto incidentov sa zvažuje aj právna výstavba praní špinavých peňazí, ako je vysvetlené v eseji Christian Becker bdische "> bdr/aktuls">. Predpoklady za trestnú zodpovednosť, ktorá je dostatočná od páchateľov, ktorí sú dosť na to, aby prijali pôvod nezákonných tokov peňazí, bez toho, aby nevyhnutne poznali presné okolnosti.