Comunitatea tiroleană înșelată de sute de mii: doi suspecți!

Comunitatea tiroleană înșelată de sute de mii: doi suspecți!

Tirol, Österreich - O comunitate tiroleană a fost victimă a unei fraude sofisticate în care doi suspecți născuți în 2003 au devenit punctul central al anchetei. Conform kleine zeitung Este clar că suspecții au folosit conturile uneia dintre suspiciunile lor pentru a-și transporta actele fraudulendează. Un ofițer criminal a explicat că banii securizați sunt doar o parte din daunele totale. Restul sumei a fost deja transferat celui de -al doilea suspect și retras din ea. Clarificarea suplimentară a banilor rămași este să aibă loc ca parte a unei proceduri judecătorești.

Frauda s -a dovedit a fi deosebit de trădătoare: o companie de construcții care a fost responsabilă pentru construcția unei noi școli elementare a primit o presupusă scrisoare din partea comunității. În această scrisoare, s -a afirmat că s -a pierdut o factură și că compania a fost solicitată să prezinte din nou această factură. Compania le -a expus din nou, după care făptuitorii au solicitat comunității un transfer către un alt cont. Întrucât era un cont austriac, participanții nu au bănuit. Frauda a ieșit la iveală doar atunci când compania de construcții a cerut suma restantă.

spălare de bani și fraudă -fenomena

Cazul din comunitatea tiroleană aruncă o lumină asupra problemelor din ce în ce mai mari cu spălarea banilor și frauda cibernetică în Austria. Potrivit unui raport al Ministerului Federal de Interne IMC , Stop-ul de la Cyber-Brug a înregistrat o creștere semnificativă în susținere, în special cu atenția cu Cyber-Brug. Au fost înregistrate un total de aproape 7.000 de contribuții, ceea ce corespunde unei creșteri de 16 % față de 2021. Cele mai frecvente acte preliminare sunt frauda, infracțiunile fiscale și falsificările documentelor, cu metode deosebit de frauduloase, cum ar fi „trucul fiic-fiu”.

Datorită numărului mare de escrocherii care au eșuat, spălările de bani sunt din ce în ce mai interesați de recunoașterea și analizarea fenomenelor actuale. În plus, băncile și instituțiile financiare sunt principala sursă de rapoarte suspectate, în timp ce o parte semnificativă provine și din schimbul de cripto. În contextul acestor incidente, este luată în considerare și construcția legală a spălării banilor, așa cum este explicat într-un eseu de Christian Becker bdk . Premisele pentru răspunderea penală, care este suficientă dintre făptuitori, care este suficient pentru a accepta originea fluxurilor ilegale de bani, fără a ști neapărat circumstanțele exacte.

Cazul spectaculos din comunitatea tiroleană nu este, prin urmare, nu numai un singur incident, ci o parte a unei probleme majore care modelează din ce în ce mai mult peisajul financiar al Austriei. Autoritățile fac tot ce pot pentru a continua împotriva acestor mașini delicate și pentru a face investiții în mecanisme de securitate.