Tyrolean -gemeenschap bedrogen door honderdduizenden: twee verdachten!

Tyrolean -gemeenschap bedrogen door honderdduizenden: twee verdachten!

Tirol, Österreich - Een Tyrolean -gemeenschap was het slachtoffer van een verfijnde fraude waarin twee verdachten geboren in 2003 de focus van het onderzoek werden. Volgens Kleine Zeitung Het is duidelijk dat de verdachten de verslagen van een vermoedens gebruikten om de vermoedens te dragen. Een strafambtenaar legde uit dat het beveiligde geld slechts een deel is van de totale schade. De rest van het bedrag was al overgedragen aan de tweede verdachte en hieruit ingetrokken. De verdere verduidelijking van het resterende geld moet plaatsvinden als onderdeel van een gerechtelijke procedure.

De fraude bleek bijzonder verraderlijk te zijn: een bouwbedrijf die verantwoordelijk was voor de bouw van een nieuwe basisschool ontving een veronderstelde brief van de gemeenschap. In deze brief werd beweerd dat een factuur verloren was gegaan en werd het bedrijf gevraagd deze factuur opnieuw in te dienen. Het bedrijf exposeerde ze opnieuw, waarna de daders de gemeenschap vroegen om een overdracht naar een ander account. Omdat het een Oostenrijks account was, vermoedden de deelnemers het niet. De fraude kwam pas aan het licht toen het bouwbedrijf om het uitstaande bedrag vroeg.

Waswazen en fraude -Phenomena

De zaak in de Tyroolische gemeenschap werpt een licht op de toenemende problemen met het witwassen van geld en cyberfraude in Oostenrijk. Volgens een rapport van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken bmi , Het geldstop in 2022 Geregistreerd een significante toename in vermoedens, met name met betrekking tot cyber-frug. Een totaal van bijna 7.000 inputs werden geregistreerd, wat overeenkomt met een toename van 16 % vergeleken met 2021. De meest voorkomende voorlopige handelingen zijn fraude, belastingovertredingen en vervalingen van documenten, met bijzonder frauduleuze methoden zoals de "dochter-zoon truc".

Vanwege het grote aantal oplichting dat is mislukt, zijn de geldspoelingen steeds meer geïnteresseerd in het herkennen en analyseren van huidige fenomenen. Bovendien zijn banken en financiële instellingen de belangrijkste bron van vermoedelijke rapporten, terwijl een aanzienlijk deel ook afkomstig is van crypto -uitwisseling. In de context van deze incidenten wordt de juridische constructie van het witwassen van geld ook overwogen, zoals uitgelegd in een essay van Christian Becker bdk . De vereisten voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid, die voldoende is van de daders, die voldoende is om de oorsprong van illegale geldstromen te accepteren, zonder noodzakelijkerwijs de exacte omstandigheden te kennen.

De spectaculaire zaak in de Tyroolean -gemeenschap is daarom niet alleen een enkel incident, maar ook van een groot probleem dat in toenemende mate het financiële landschap van Oostenrijk vormt. De autoriteiten doen er alles aan om door te gaan tegen deze delicate machinaties en om investeringen te doen in beveiligingsmechanismen.