Tiroles kopiena krāpās simtiem tūkstošu: divi aizdomās turamie!

Tiroles kopiena krāpās simtiem tūkstošu: divi aizdomās turamie!

Tirol, Österreich - Tiroles kopiena kļuva par izsmalcinātas krāpšanas upuri, kurā izmeklēšanas uzmanības centrā kļuva divi aizdomās turētie, kas dzimuši 2003. gadā. Saskaņā ar Kleine zeitung ir skaidrs, ka aizdomas, ka aizdomas, kas saistītas ar to, lai aizdomas par to, lai viņu aizturētu. Noziedznieks paskaidroja, ka nodrošinātā nauda ir tikai daļa no kopējiem zaudējumiem. Pārējā summa jau bija pārskaitīta uz otro aizdomās turēto un no tās izņemta. Atlikušās naudas turpmāka precizēšana ir jāveic tiesas procedūras ietvaros.

Krāpšana izrādījās īpaši nodevīga: būvniecības uzņēmums, kurš bija atbildīgs par jaunas pamatskolas celtniecību, saņēma domājamo vēstuli no sabiedrības. Šajā vēstulē tika apgalvots, ka ir zaudēts rēķins un uzņēmumam tika lūgts vēlreiz iesniegt šo rēķinu. Uzņēmums tos atkal izstādīja, pēc tam vainīgie lūdza sabiedrību pārskaitīt uz citu kontu. Tā kā tas bija Austrijas konts, dalībniekiem nebija aizdomas. Krāpšana atklājās tikai tad, kad celtniecības uzņēmums lūdza nenomaksāto summu.

Naudas atmazgāšana un krāpšana -phenomena

Lieta Tiroles kopienā atspoguļo pieaugošās problēmas ar naudas atmazgāšanu un kibernoziegumu krāpšanu Austrijā. Saskaņā ar Federālās interjera ministrijas ziņojumu ĶMI , naudas izlaišana 2022. gadā reģistrēta ievērojama pieauguma pieaugums, it īpaši attiecībā uz kanālu. Kopumā tika reģistrēti gandrīz 7000 izejvielu, kas atbilst pieaugumam par 16 %, salīdzinot ar 2021. gadu. Visizplatītākie sākotnējie darbi ir krāpšana, nodokļu pārkāpumi un dokumentu viltojumi ar īpaši krāpnieciskām metodēm, piemēram, "meitas-dēla triks".

Sakarā ar lielo izkrāpšanas skaitu, kas nav izdevies, naudas mazgāšana arvien vairāk interesējas par pašreizējo parādību atpazīšanu un analīzi. Turklāt galvenie aizdomās turamo ziņojumu avoti ir bankas un finanšu iestādes, savukārt nozīmīga daļa nāk arī no kriptogrāfijas apmaiņas. Šo incidentu kontekstā tiek ņemta vērā arī likumīga naudas atmazgāšanas celtniecība, kā paskaidrots kristiešu Bekera bdk. Priekšnoteikumi kriminālatbildībai, kas ir pietiekama no vainīgajiem, kuri ir pietiekami, lai pieņemtu nelegālu naudas plūsmu izcelsmi, obligāti nezinot precīzus apstākļus.