Tirolio bendruomenė apgavo šimtus tūkstančių: du įtariamieji!

Tirolio bendruomenė apgavo šimtus tūkstančių: du įtariamieji!

Tirol, Österreich - Tirolio bendruomenė tapo rafinuoto sukčiavimo, kuriame du 2003 m. Gimę du įtariamieji tapo tyrimu. Pagal Kleine Zeitung Aišku, kad įtariamieji panaudojo vienos įtarimo sąskaitą. Baudžiamasis karininkas paaiškino, kad apsaugoti pinigai yra tik dalis visos žalos. Likusi suma jau buvo perduota antrajam įtariamajam ir iš jos atsiėmė. Tolesnis likusių pinigų paaiškinimas bus vykdomas kaip teismo proceso dalis.

Sukčiavimas pasirodė ypač klastingas: statybų įmonė, atsakinga už naujos pradinės mokyklos statybą, gavo tariamą bendruomenės laišką. Šiame laiške buvo teigiama, kad buvo prarasta sąskaita faktūra ir įmonės buvo paprašyta dar kartą pateikti šią sąskaitą faktūrą. Bendrovė juos dar kartą eksponavo, po to nusikaltėliai paprašė bendruomenės perkelti į kitą sąskaitą. Kadangi tai buvo Austrijos sąskaita, dalyviai neįtarė. Sukčiavimas paaiškėjo tik tada, kai statybų įmonė paprašė negrąžintos sumos.

Pinigų plovimas ir sukčiavimas -fenomena

Tirolio bendruomenės atvejis parodo didėjančias pinigų plovimo ir kibernetinio sukčiavimo problemas Austrijoje. Remiantis federalinės vidaus ministerijos ataskaita bmi , pinigų skalbimo stotelė 2022 m. Iš viso buvo užregistruota beveik 7000 sąnaudų, o tai atitinka 16 % padidėjimą, palyginti su 2021 m. Dažniausiai pasitaikantys preliminarūs veiksmai yra sukčiavimas, mokesčių nusikaltimai ir dokumentų klastojimas, ypač apgaulingais metodais, tokiais kaip „dukters ir sūnaus triukas“.

Dėl daugybės sugedusių sukčiavimų, pinigų skalbimo priemonės vis labiau suinteresuoti atpažinti ir analizuoti dabartinius reiškinius. Be to, bankai ir finansų įstaigos yra pagrindinis įtariamų ataskaitų šaltinis, o nemaža dalis taip pat yra kriptovaliutų birža. Šių incidentų kontekste taip pat atsižvelgiama į teisinį pinigų plovimo kūrimą, kaip paaiškinta Christiano Beckerio esė bdk . Baudžiamosios atsakomybės, kurios pakanka kaltininkų, kurių pakanka, būtinybės priimti nelegalių pinigų srautų kilmę, nebūtinai nežinant tikslių aplinkybių.

Įspūdingas Tirolio bendruomenės atvejis yra ne tik vienas incidentas, bet ir dalis pagrindinės problemos, kuri vis labiau formuoja Austrijos finansinę aplinką. Valdžia daro viską, ką gali, kad galėtų tęsti šias subtilias machinacijas ir investuoti į saugumo mechanizmus.