Comunità tiroleana ingannata da centinaia di migliaia: due sospetti!
Comunità tiroleana ingannata da centinaia di migliaia: due sospetti!
Tirol, Österreich - Una comunità tiroleana è stata vittima di una frode sofisticata in cui due sospetti nati nel 2003 sono diventati al centro dell'indagine. Secondo Kleine zeitung È chiaro che i sospettati hanno usato i resoconti dei sospetti per realizzare i loro frutti. Un ufficiale penale ha spiegato che il denaro assicurato è solo una parte del danno totale. Il resto dell'importo era già stato trasferito al secondo sospetto e ritirato da esso. L'ulteriore chiarimento del denaro rimanente è quello di avvenire nell'ambito di una procedura giudiziaria.
La frode si è rivelata particolarmente insidiosa: una società di costruzioni responsabile della costruzione di una nuova scuola elementare ha ricevuto una presunta lettera dalla comunità. In questa lettera è stato affermato che una fattura era stata persa e alla società è stato chiesto di presentare di nuovo questa fattura. La società li ha esibiti di nuovo, quindi gli autori hanno chiesto alla comunità un trasferimento a un altro account. Dato che era un resoconto austriaco, i partecipanti non sospettavano. La frode è venuta alla luce solo quando la società di costruzioni ha chiesto l'importo eccezionale.
riciclaggio di denaro e frode -fenomena
Il caso nella comunità tiroleana mette luce sui crescenti problemi con il riciclaggio di denaro e la frode informatica in Austria. Secondo un rapporto del Ministero Federale degli Interni BMI , la fermata del lavaggio in denaro ha registrato un aumento significativo per i sospetti, soprattutto per quanto riguarda il cyber-frug. Sono stati registrati un totale di quasi 7000 input, il che corrisponde ad un aumento del 16 % rispetto al 2021. Gli atti preliminari più comuni sono la frode, i reati fiscali e le falsificazioni dei documenti, con metodi particolarmente fraudolenti come il "trucco della figlia".
A causa dell'elevato numero di truffe che hanno fallito, i lavaggi di denaro sono sempre più interessati a riconoscere e analizzare i fenomeni attuali. Inoltre, le banche e gli istituti finanziari sono la principale fonte di rapporti sospetti, mentre una parte significativa deriva anche dallo scambio di criptovalute. Nel contesto di questi incidenti, è considerata anche la costruzione legale di riciclaggio di denaro, come spiegato in un saggio di Christian Becker DetailsOrt Tirol, Österreich Quellen
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