Tyrolean yhteisö huijasi satoja tuhansia: kaksi epäiltyä!

Tyrolean yhteisö huijasi satoja tuhansia: kaksi epäiltyä!

Tirol, Österreich - Tyrolin yhteisö oli hienostuneiden petosten uhri, jossa kahdesta vuonna 2003 syntyneestä epäillystä tuli tutkimuksen painopiste. Kleine Zeitung On selvää, että epäilyt käyttivät yhden epäilyttäviä toimia. Rikosviranomainen selitti, että vakuutetut rahat ovat vain osa kokonaisvahinkoja. Loput määrä oli jo siirretty toiselle epäillylle ja poistettu siitä. Jäljelle jääneen rahan selventäminen on tarkoitus tapahtua osana tuomioistuimen menettelyä.

Petos osoittautui erityisen petolliseksi: uuden peruskoulun rakentamisesta vastuussa oleva rakennusyritys sai oletetun kirjeen yhteisöltä. Tässä kirjeessä väitettiin, että lasku oli kadonnut ja yritystä pyydettiin toimittamaan tämä lasku uudelleen. Yhtiö näytti heidät uudelleen, minkä jälkeen tekijät pyysivät yhteisöä siirtämään toiselle tilille. Koska se oli itävaltalainen tili, osallistujat eivät epäileneet. Petos tuli esiin vasta, kun rakennusyritys pyysi jäljellä olevaa määrää.

rahanpesu ja petokset -fenomenat

Tyrolin yhteisön tapaus herättää valoa kasvaviin ongelmiin rahanpesun ja tietoverkkopetoksien kanssa Itävallassa. Liittovaltion sisustusministeriön raportin BMI , rahanpesulaja 2022 rekisteröi huomattavan lisäyksen, etenkin Cyber-Frug. Rekisteriin rekisteröitiin yhteensä lähes 7000 panosta, mikä vastaa 16 %: n kasvua vuoteen 2021. Yleisimmät alustavat tekot ovat petokset, asiakirjojen vero rikokset ja väärentäminen, erityisesti vilpillisillä menetelmillä, kuten "tytär-pojan temppu".

Koska epäonnistuneet huijaukset ovat suuria, rahan pesut ovat yhä kiinnostuneempia nykyisten ilmiöiden tunnistamisesta ja analysoinnista. Lisäksi pankit ja finanssilaitokset ovat pääasiallinen epäiltyjen raporttien lähde, kun taas merkittävä osa tulee myös salaustekniikasta. Näiden tapahtumien yhteydessä rahanpesun laillista rakentamista tarkastellaan myös, kuten Christian Becker bdk . Rikosvastuun edellytykset, jotka riittävät tekijöistä, jotka riittävät hyväksymään laittomien rahavirtojen alkuperä, tietämättä välttämättä tarkkoja olosuhteita.

Tyrolin yhteisön näyttävä tapaus ei ole siksi vain yksi tapaus, vaan osa suurta ongelmaa, joka muodostaa yhä enemmän Itävallan rahoitusmaisemaa. Viranomaiset tekevät kaikkensa jatkaakseen näitä herkkiä machinaatioita ja tehdäkseen investointeja turvallisuusmekanismeihin.