Tirooli kogukond petsid sadu tuhandeid: kaks kahtlusalust!
Tirooli kogukond petsid sadu tuhandeid: kaks kahtlusalust!
Tirol, Österreich - Tirooli kogukond oli keeruka pettuse ohver, kus uurimise keskpunktiks said kaks 2003. aastal sündinud kahtlusalust. Vastavalt Kleine zeitung on selge, et kahtlustatavaid kasutati üksikuid, et neid kanda. Kriminaalkohtunik selgitas, et tagatud raha on vaid osa kogu kahjust. Ülejäänud summa oli juba teisele kahtlustatavale üle kantud ja sellest välja võetud. Ülejäänud raha täiendav selgitus on kohtumenetluse osana.
Pettus osutus eriti reetlikuks: ehitusettevõte, kes vastutas uue põhikooli ehitamise eest, sai kogukonnalt oletatava kirja. Selles kirjas väideti, et arve on kadunud ja ettevõttel paluti see arve uuesti esitada. Ettevõte eksponeeris neid uuesti, mille järel palusid vägivallatsejad kogukonnal üleviimist teisele kontole. Kuna tegemist oli Austria kontoga, ei kahtlustanud osalejad. Pettus tuli ilmsiks alles siis, kui ehitusettevõte küsis tasumata summat.
rahapesu ja pettus -phenomena
Juhtum Tirooli kogukonnas annab valgust Austrias rahapesu ja küberpettuste suurenevatele probleemidele. Föderaalse siseministeeriumi raporti kohaselt KMI , registreeriti 2022-s oluliseks suurenemise, mis on olulisel suurenemisel. Kokku registreeriti peaaegu 7000 sisendit, mis vastab 16 % suurenemisele võrreldes 2021. aastaga. Kõige tavalisemad esialgsed toimingud on pettus, maksukuritegud ja dokumentide võltsimine, eriti petlike meetoditega, näiteks "tütre-poja trikk".
Kuna ebaõnnestunud pettuste arv on suuremad, on rahapesud üha enam huvitatud praeguste nähtuste äratundmisest ja analüüsimisest. Lisaks on pangad ja finantsasutused kahtlustatavate aruannete peamiseks allikaks, samas kui oluline osa pärineb ka krüptovahetusest. Nende juhtumite kontekstis võetakse arvesse ka rahapesu seaduslikku ehitust, nagu selgitas Christian Becker DetailsOrt Tirol, Österreich Quellen
Kommentare (0)