Comunidad tirolética engañada por cientos de miles: ¡dos sospechosos!

Comunidad tirolética engañada por cientos de miles: ¡dos sospechosos!

Tirol, Österreich - Una comunidad tirolética fue víctima de un fraude sofisticado en el que dos sospechosos nacidos en 2003 se convirtieron en el foco de la investigación. De acuerdo con BMI , el dinero de Money Law en 2022 registró un aumento significativo en los suspensivos, especialmente con respecto a Cyber-Fe-Frug. Se registraron un total de casi 7,000 insumos, lo que corresponde a un aumento del 16 % en comparación con 2021. Los actos preliminares más comunes son fraude, delitos fiscales y falsificaciones de documentos, con métodos particularmente fraudulentos como el "truco hija-hijo".

Debido a la gran cantidad de estafas que han fallado, los lavados de dinero están cada vez más interesados en reconocer y analizar los fenómenos actuales. Además, los bancos y las instituciones financieras son la principal fuente de sospechas de informes, mientras que una parte importante también proviene del intercambio de criptografía. En el contexto de estos incidentes, también se considera la construcción legal del lavado de dinero, como se explica en un ensayo de Christian Becker bdk . Los requisitos previos para la responsabilidad penal, que es suficiente de los perpetradores, que es suficiente para aceptar el origen de los flujos ilegales de dinero, sin necesariamente saber las circunstancias exactas.