Tyroleanská komunita podváděná stovkami tisíc: dva podezřelí!

Tyroleanská komunita podváděná stovkami tisíc: dva podezřelí!

Tirol, Österreich - Tyroleanská komunita se stala obětí sofistikované podvody, ve kterém se vyšetřováním stali dva podezřelí narození v roce 2003. Podle Kleine Zeitung Je jasné, že podezřelé si přenášejí své předstihy k tomu, aby si vzali jeden z jejich fradiálního činu. Trestní úředník vysvětlil, že zajištěné peníze jsou pouze součástí celkové škody. Zbytek částky již byl přenesen na druhého podezřelého a odstaven z ní. Dalším objasněním zbývajících peněz je probíhat v rámci soudního řízení.

Podvod se ukázal jako obzvláště zrádný: stavební společnost, která byla zodpovědná za výstavbu nové základní školy, obdržela dopis od komunity. V tomto dopise se tvrdilo, že byla ztracena faktura a společnost byla požádána, aby tuto fakturu znovu předložila. Společnost je vystavila znovu, načež pachatelé požádali komunitu o převod na jiný účet. Vzhledem k tomu, že se jednalo o rakouský účet, účastníci neměli podezření. Podvod vyšel najevo, pouze když stavební společnost požádala o vynikající částku.

Praní peněz a podvod -Phenomena

Případ v Tyrolské komunitě vrhá světlo na rostoucí problémy s praním peněz a kybernetickým podvodem v Rakousku. Podle zprávy Federálního ministerstva vnitra bmi , peníze v 2022 zaregistrovaly, zejména s ohledem na podezření. Bylo zaznamenáno celkem téměř 7 000 vstupů, což odpovídá nárůstu o 16 % ve srovnání s rokem 2021. Nejběžnějšími předběžnými činy jsou podvody, daňové trestné činy a falešné dokumenty, se zvláště podvodnými metodami, jako je „trik dcery-syn“.

Vzhledem k vysokému počtu podvodů, které selhaly, se mytí peněz stále více zajímají o rozpoznávání a analýzu současných jevů. Hlavním zdrojem podezřelých zpráv jsou navíc banky a finanční instituce, zatímco významná část pochází také z kryptoměnitosti. V souvislosti s těmito incidenty je také považována za právní konstrukce praní špinavých peněz, jak je vysvětleno v eseji Christian Becker bdk . Předpoklady pro trestní odpovědnost, což je dost pachatelů, kteří stačí k přijetí původu nelegálních toků peněz, aniž by nutně znal přesné okolnosti.

Velkolepý případ v tyrolské komunitě je proto nejen jediným incidentem, ale součástí velkého problému, který stále více formuje rakouskou finanční prostředí. Úřady dělají vše, co je v jejich silách, aby pokračovaly proti těmto jemným machinacím a investovaly do bezpečnostních mechanismů.