مجتمع تيروليان خدع من قبل مئات الآلاف: اثنان من المشتبه بهم!

مجتمع تيروليان خدع من قبل مئات الآلاف: اثنان من المشتبه بهم!

Tirol, Österreich - كان مجتمع التيروليان ضحية لخزتي متطور أصبح فيهما مشتبهان في عام 2003 محور التحقيق. وفقًا لـ كلاين زييتونغ من الواضح أن المشتبه بهم استخدموا حساباتهم في الحمل. أوضح ضابط جنائي أن الأموال المضمونة ليست سوى جزء من إجمالي الأضرار. تم بالفعل نقل ما تبقى من المبلغ إلى المشتبه به الثاني وسحب منه. التوضيح الإضافي للأموال المتبقية يتم كجزء من إجراء المحكمة.

تبين أن الاحتيال غادر بشكل خاص: تلقى شركة بناء مسؤولة عن بناء مدرسة ابتدائية جديدة رسالة مفترضة من المجتمع. في هذه الرسالة ، زُعم أن فاتورة قد فقدت وطلب الشركة تقديم هذه الفاتورة مرة أخرى. عرضتهم الشركة مرة أخرى ، حيث طلب الجناة من المجتمع نقل إلى حساب آخر. نظرًا لأنه كان حسابًا نمساويًا ، لم يشتبه المشاركون. ظهر الاحتيال فقط عندما طلبت شركة البناء المبلغ القائم.

غسل الأموال والاحتيال -phenomena

تلقي القضية في مجتمع التيروليان الضوء على المشكلات المتزايدة في غسل الأموال والاحتيال السيبراني في النمسا. وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية الفيدرالية BMI ، توقف غسيل الأموال في عام 2022. تم تسجيل ما مجموعه حوالي 7000 مدخلات ، وهو ما يتوافق مع زيادة بنسبة 16 ٪ مقارنة بعام 2021. والأفعال الأولية الأكثر شيوعًا هي الاحتيال والجرائم الضريبية والمزهر للوثائق ، مع أساليب احتيالية خاصة مثل "خدعة الابنة".

بسبب العدد الكبير من عمليات الاحتيال التي فشلت ، فإن غسل الأموال مهتم بشكل متزايد بالتعرف على الظواهر الحالية وتحليلها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البنوك والمؤسسات المالية هي المصدر الرئيسي للتقارير المشتبه فيها ، في حين أن جزءًا مهمًا يأتي أيضًا من تبادل التشفير. في سياق هذه الحوادث ، يُعتبر البناء القانوني لغسل الأموال أيضًا ، كما هو موضح في مقال كتبه كريستيان بيكر DetailsOrtTirol, ÖsterreichQuellen

• www.kleinezeitung.at
• www.bdk.de
• www.bmi.gv.at