Cooperazione dell'UE nel diritto penale finanziario: il Consiglio nazionale approva la modifica della legge!

Cooperazione dell'UE nel diritto penale finanziario: il Consiglio nazionale approva la modifica della legge!

Il 26 febbraio 2025 il Consiglio nazionale ha deciso progressi significativi nella lotta a livello europeo contro i crimini finanziari. Un nuovo emendamento alla legge, adottato all'unanimità, migliora la cooperazione tra le forze dell'ordine e mira a semplificare l'individuazione e l'indagine dei crimini finanziari. Secondo una direttiva UE vengono apportate modifiche cruciali alla legge sui reati finanziari e alla legge sulla cooperazione criminale finanziaria. Tra queste figura l'istituzione di un punto di contatto centrale per le richieste di informazioni, che si trova presso l'Ufficio federale della polizia criminale e che in futuro sarà supportato dalla piattaforma SIENA sviluppata da Europol ots.at riportato.

L’emendamento garantisce uno scambio di informazioni più rapido ed efficace tra gli Stati membri dell’UE. Un canale di comunicazione centrale dovrebbe garantire che le richieste urgenti vengano elaborate entro otto ore. Dal 2027 la piattaforma SIENA verrà utilizzata attivamente per la trasmissione sicura dei dati. Questa iniziativa è stata accolta favorevolmente sia dall'ÖVP che dall'SPÖ, che hanno sottolineato l'importanza di un migliore controllo dei flussi finanziari internazionali. Il deputato della SPÖ Christian Oxonitsch ha sottolineato che tali basi giuridiche sarebbero state utili per chiarire gli scandali finanziari del passato come quello dell'Hypo-Alpe-Adria-Causa. IL Direttiva (UE) 2023/977 sottolinea la necessità di un efficiente scambio di informazioni tra le autorità di contrasto al fine di combattere efficacemente la criminalità.

I parlamentari erano consapevoli dell’importanza di un quadro rigoroso e richiesto dalla legge. Mentre la deputata verde Nina Tomaselli ha sottolineato la necessità di perseguire rigorosamente l'evasione fiscale, l'FPÖ si è mostrato favorevole a una migliore cooperazione transfrontaliera, ma ha espresso commenti critici sulla politica dell'UE nel suo complesso. Gli accordi raggiunti in questo incontro potrebbero avere in futuro un impatto decisivo sull’efficacia dell’applicazione della legge, anche nel contesto dei problemi esistenti nel mondo finanziario.