Miljoenenbelastingfraude: proces tegen directeuren in Eisenstadt

Miljoenenbelastingfraude: proces tegen directeuren in Eisenstadt

In Eisenstadt staat een eerder veroordeelde directeur terecht, beschuldigd van grootschalige belastingontduiking. Het Openbaar Ministerie kan wijzen op een schadevergoeding van ruim drie miljoen euro. Deze zaak wordt niet alleen vanwege het betrokken bedrag nauwlettend gevolgd, maar ook vanwege de complexiteit van de beschuldigingen en het grote aantal betrokken bedrijven.

Het proces, dat twee dagen zal duren, zal plaatsvinden in Eisenstadt nadat de verantwoordelijke rechtbank in Neder-Oostenrijk zich partijdig heeft verklaard. De beslissing is gebaseerd op een relatie tussen de verdachte en een gerechtsdeurwaarder. Volgens de officier van justitie is de man verantwoordelijk voor twee feiten van belastingfraude en belastingontduiking, die zich uitstrekken over de periode van 2010 tot 2020.

Beschuldigingen van valse facturen

De beklaagde zou fictieve facturen hebben gebruikt om valse documenten te creëren waarvoor geen daadwerkelijke leveringen of diensten plaatsvonden. Deze manipulaties hadden gevolgen voor in totaal drie GmbH's en negen KG's, die allemaal onder zijn controle stonden. Wat vooral opvalt is dat in de tien jaar dat verdachte zijn bedrijf zou hebben gerund, geen vaste werknemers in dienst waren; alleen zijn vrouw zou tijdelijk fulltime in één van de bedrijven hebben gewerkt.

Bij de tijdens de rechtszaak gepresenteerde gegevens gaat het vooral om fiscale verplichtingen waaraan niet is voldaan, waaronder een vennootschapsbelasting van 398.000 euro, vermogenswinstbelasting van 323.000 euro, 62.400 euro aan reclameheffingen en ruim 1,9 miljoen euro aan omzetbelasting.

Privé-uitgaven door valse transacties

De officier van justitie maakte ook duidelijk dat de verdachte via de ‘neptransacties’ particuliere gelden zou hebben weggesluisd. Het gaat onder meer om vrij gekochte vouchers en dubieuze financiële transacties, waaronder geldstromen die verbonden zijn aan een kleine helikopter. Zijn advocaat verwierp de beschuldigingen echter en voerde aan dat de beschuldigingen te algemeen waren. De verdachte bekende schuldig te zijn aan kleine feiten, maar ontkende alle ernstige beschuldigingen.

Er werd vooral benadrukt dat de verdachte in 2020 al was veroordeeld voor soortgelijke financiële misdrijven, wat de rechter zorgen baarde. ‘Een wonderdoener’, noemde de rechter hem als het erom ging hoe hij deze hele zaak alleen kon afhandelen. Het proces van gisteren duurde lang en er waren meerdere roerige momenten waarop de verdachte zich herhaaldelijk onduidelijk uitte.

Na enkele uren onderhandelen werd het proces tijdelijk onderbroken en zou de voortzetting ervan de volgende dag plaatsvinden. Een uitspraak wordt in de late namiddag verwacht, maar de verdachte wordt voor onschuldig gehouden totdat de definitieve beslissing is genomen.