Bankok a látványban: A pénzmosás állításai a fentanil -kereskedelemben!

Bankok a látványban: A pénzmosás állításai a fentanil -kereskedelemben!

Mexiko, Land - A mexikói bankokkal szembeni állítások a pénzmosásról a fentanil -kereskedelem kapcsán jelentős vitákat biztosítanak. Az Egyesült Államok kormánya a Cibanco és az Incam Banco pénzügyi intézményeit, valamint a Casa de Bolsa vektorát célozta meg a pénzmosás megelőzésének állítólagos hibái miatt. Ezeket a bankokat a közelmúltban bebizonyították olyan szankciókkal, amelyeket egy átfogóbb törvénycsomaggal összefüggésben vettek ki az illegális kábítószer -kereskedelem, ideértve a fentanil -kereskedelmet is. A bankok hevesen tagadják az állításokat, míg a mexikói kormány elmagyarázza, hogy eddig nem mutattak be konkrét bizonyítékokat az állításokról. A mexikói bankfelügyeleti felügyeletet az érintett intézmények adminisztrációjának átvétele után a szankciók múlt hónapban való hatályba lépése után vették át.

A A Kincstár Egyesült Államok Minisztériuma A bankokat elsődleges fenyegetésként azonosította a pénzmosáshoz kapcsolódóan. Különösen a Cibanco és az Incam Banco -t olyan intézményeknek minősítették, amelyek jelentős kockázatot jelentenek az illegális opioid -kereskedelemmel kapcsolatban. Az új intézkedések, amelyeket a fentanil -szankcióról szóló törvény részeként adtak ki, és a FEND OFD OFDY -törvény megakadályozzák a konkrét pénzátutalásokat, és lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy gyorsabban cselekedjenek az ilyen gyakorlatok ellen. Ezek a lépések az első ilyen jellegűek, és új agresszív stratégiát jeleznek a pénzmosás leküzdésére a kábítószer -kereskedelemmel kapcsolatban.

Nemzetközi reakciók és intézkedések

A szankciókra adott reakciók eltérőek. Míg a mexikói kormány elutasítja az állításokat, a helyzet megmutatja a pénzmosás problémájának fokozott nemzetközi tudatosságát. Ez egy átfogóbb tendencia része, amelyben a kormányok és a felügyeleti hatóságok világszerte új technológiák és üzleti modellek révén reagálnak a kockázatokra. A németországi szövetségi pénzügyi felügyeleti hatóság (BAFIN) figyelmeztette a jelenlegi jelentésében: "Kockázatok a Focus in 2025".

bafin fokozott figyelmet igényel a pénzmosás megelőzésére a pénzügyi szektorban. Hangsúlyozza, hogy a nem megfelelő védelmi intézkedések veszélyeztethetik a pénzügyi piac stabilitását. Különösen a jelentés hangsúlyozza, hogy a 2025 -től a pénzügyi szereplőknek egyre inkább a terrorista finanszírozással és az illegális pénzátutalásokkal kell szembenézniük. Az olyan átadási rendszerek, mint például a bankok és az állami felügyelet nélküli Hawala növekvő jelentősége, tovább növelte a pénzmosás ellenőrzésének kihívásait. Ezenkívül a kockázatokra a virtuális IBAN -ok (Vibans) és a kriptovaluták használatával rámutattak.

Szabályozási fejlemények és kihívások

A Bafin 2025-ben legalább 75 különleges vizsga elvégzését tervezi a banki és nem banki ágazatban, hogy intenzívebben ellenőrizze. Ezek az intézkedések egy átfogó stratégia részét képezik a szabályozási követelmények betartásának megerősítésére. A pénzügyi intézményeknek be kell tartaniuk az ellátási feladataikat, különösen az identitásvizsgálat és az ügyfél -ellenőrzés (KYC) folyamatainak.

innovatív technológiáknak és a mesterséges intelligenciáknak segíteniük kell a gyanús minták gyorsabb felismerését és a tranzakciók megfigyelésének optimalizálását. A munkavállalók rendszeres képzése elengedhetetlen az új pénzmosók figyelmének élesítéséhez és annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelési folyamatokat rendszeresen ellenőrizzék. A felügyeleti hatóságokkal való szoros együttműködést elengedhetetlennek tekintik a pénzügyi piac integritásának védelme érdekében.