Le Royaume-Uni et les États-Unis combattent le blanchiment d'argent des oligarques et des gangs de drogue
Le Royaume-Uni et les États-Unis combattent le blanchiment d'argent des oligarques et des gangs de drogue
Le Royaume-Uni et les autorités des États-Unis ont annoncé mercredi une offensive complète contre les réseaux de blanchiment d'argent de deux milliards de dollars. Ces réseaux auraient lavé les fonds pour l'élite russe, les cybercriminels et les trafiquants de drogue dans le monde.
Détails de l'enquête
Le ministère américain des Finances a soupçonné des suspects qui sont considérés comme des membres de haut rang de l'un des anneaux de blanchiment d'argent. Le chef présumé de l'autre bague de blanchiment d'argent est en garde à vue en France, comme ont rapporté des sources de CNN. Une enquête de trois ans du Royaume-Uni de la National Crime Agency (NCA) a fourni certaines des preuves publiques les plus claires à ce jour sur la façon dont les groupes russes agissent comme une plaque tournante financière pour les criminels de ransomwares qui victimes de victimes de victimes de victimes de victimes de victimes de victimes de victimes de victimes de chantage.
L'influence des sanctions sur l'élite russe
Selon les sanctions contre la Russie imposées par les gouvernements occidentaux, les élites russes avaient besoin de nouvelles opportunités pour cacher leur argent au cours de la grande invasion à l'échelle de l'Ukraine en 2022. Les deux prétendus réseaux de blanchiment d'argent leur ont offert une bouée de vie financière, selon les enquêteurs. "Lorsque la situation est devenue plus difficile et que ces élites ont continué à profiter de leur style de vie en Occident, ils se sont fortement tournés vers ces réseaux de blanchiment d'argent", a déclaré Lyne, chef de la cyber-intelligence de la NCA, par rapport à CNN.
Investigations et arrestations
Les autorités d'investigation occidentales ont déjà procédé à 84 arrestations dans le cadre de ces activités, selon la NCA, l'autorité principale du Royaume-Uni pour lutter contre le crime organisé. Ils espèrent que les dernières arrestations fourniront de nouvelles conclusions pour la prochaine mesure offensive par rapport aux puissants réseaux. "Pour la première fois, nous avons pu montrer un lien entre les élites russes, les cybercriminels riches en crypto et les drogues dans les rues du Royaume-Uni", a déclaré Rob Jones, directeur général de la NCA, dans un communiqué.
sanctions contre les personnes suspectes
Le ministère des Finances a annoncé que des sanctions avaient été imposées contre les présumés chefs de direction de l'un des réseaux de blanchiment d'argent connu sous le nom de TGR. Les sanctions incluent un homme ukrainien du nom de George Rossi, une femme russe nommée Elena Chirkinyan et un lattur nommé Andrejs Bradens, qui sont tous considérés comme des personnes clés du réseau. CNN a essayé de le réaliser pour une déclaration.
le réseau et sa façon de travailler
Les deux réseaux de blanchiment d'argent servent des activités criminelles qui s'étendent de Dubaï à Dublin. Selon la NCA, un cycle typique de blanchiment d'argent à travers ces réseaux est le suivant: les cybercriminels en Russie ont besoin d'un endroit pour transférer leurs crypto-monnaies; Ils les échangent contre de l'argent avec un gang de drogue au Royaume-Uni. Le gang de la drogue utilise ensuite la crypto-monnaie pour acheter de la drogue dans un cartel sud-américain et la vendre dans les rues du Royaume-Uni. Les blanchisseurs d'argent prennent l'argent de la vente de médicaments et le transfèrent dans le système bancaire mondial légitime.
Connexions avec le gouvernement russe
Les responsables de la NCA affirment que le Kremlin a bénéficié directement de certaines activités de blanchiment d'argent utilisées pour financer les opérations d'espionnage russe. CNN a demandé à l'ambassade de Russie à Londres de commenter.
Arrestation et allégations contre Ekaterina Zhdanova
Le blanchisseur à l'argent présumé, rapporté par les sources qu'elle est détenue en France, s'appelle Ekaterina Zhdanova. C'est un objectif de longue date des autorités des enquêtes criminelles américaines. Le ministère des Finances les a sanctionnés l'année dernière pour ses systèmes de blanchiment d'argent vraisemblablement complexes. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Matthew Miller, l'a accusée d'avoir utilisé la crypto-monnaie pour lessiner des centaines de millions de dollars au nom des élites russes sanctionnées.
Conclusion et mesures supplémentaires
L'enquête est l'exemple le plus récent de la façon dont les organismes d'application de la loi doivent combiner la technologie moderne pour lutter contre les paiements de cryptographie et les méthodes traditionnelles telles que les observations et les informations cachées dans le monde entier pour lutter contre les organisations de criminalité transnationale. Plusieurs autorités des poursuites pénales américaines, dont la DEA et l'IRS, ont utilisé des méthodes similaires pour renforcer leur persécution des cartels de drogue mexicains qui importent du fentanyl aux États-Unis.