Le Royaume-Uni et les États-Unis luttent contre le blanchiment d’argent par les oligarques et les gangs de drogue

Le Royaume-Uni et les États-Unis luttent contre le blanchiment d’argent par les oligarques et les gangs de drogue

Les autorités du Royaume-Uni et des États-Unis ont annoncé mercredi une offensive majeure contre deux réseaux de blanchiment d'argent multimilliardaires. Ces réseaux auraient blanchi des fonds pour l’élite russe, les cybercriminels et les trafiquants de drogue du monde entier.

Détails de l'enquête

Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à des suspects soupçonnés d'être des membres de haut rang d'un réseau de blanchiment d'argent. Le chef présumé de l'autre réseau de blanchiment d'argent est en garde à vue en France, ont indiqué des sources à CNN. Une enquête de trois ans menée par la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a fourni certaines des preuves publiques les plus claires à ce jour sur la manière dont les groupes russophones agissent comme une plaque tournante financière pour les criminels ransomwares qui extorquent des millions aux victimes.

L'influence des sanctions sur l'élite russe

À la suite des sanctions imposées à la Russie par les gouvernements occidentaux à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022, les élites russes ont eu besoin de nouveaux moyens pour cacher leur argent. Les deux réseaux présumés de blanchiment d’argent leur ont offert une bouée de sauvetage financière, ont indiqué les enquêteurs. "Alors que la situation devenait plus difficile et que ces élites voulaient continuer à profiter de leur style de vie en Occident, elles se sont fortement tournées vers ces réseaux de blanchiment d'argent", a déclaré Will Lyne, responsable du cyber-renseignement à la NCA, à CNN.

Enquêtes et arrestations

Les enquêteurs occidentaux ont déjà procédé à 84 arrestations en lien avec ces activités, selon la NCA, la principale agence britannique de lutte contre le crime organisé. Ils espèrent que les dernières arrestations fourniront de nouvelles informations pour la prochaine offensive contre les puissants réseaux. "Pour la première fois, nous avons montré un lien entre les élites russes, les cybercriminels riches en cryptomonnaies et les gangs de drogue dans les rues du Royaume-Uni", a déclaré Rob Jones, directeur général de la NCA, dans un communiqué.

Sanctions contre les personnes suspectes

Le département du Trésor a annoncé que des sanctions avaient été imposées à l'encontre de hauts responsables présumés de l'un des réseaux de blanchiment d'argent, connu sous le nom de TGR. Parmi les personnes sanctionnées figurent un Ukrainien nommé George Rossi, une Russe nommée Elena Chirkinyan et un Letton nommé Andrejs Bradens, tous considérés comme des personnalités clés du réseau. CNN a tenté de la joindre pour commenter.

Le réseau et son fonctionnement

Les deux réseaux de blanchiment d'argent servent des opérations criminelles qui s'étendent de Dubaï à Dublin. Selon la NCA, le cycle typique de blanchiment d’argent via ces réseaux est le suivant : les cybercriminels en Russie ont besoin d’un endroit où transférer leurs crypto-monnaies ; ils les échangent contre de l'argent avec un gang de drogue au Royaume-Uni. Le gang de drogue utilise ensuite la cryptomonnaie pour acheter de la drogue à un cartel sud-américain et la revendre dans les rues du Royaume-Uni. Les blanchisseurs d’argent récupèrent l’argent provenant des ventes de drogue et le transfèrent dans le système bancaire mondial légitime.

Liens avec le gouvernement russe

Les responsables de la NCA affirment que le Kremlin a directement bénéficié de certaines activités de blanchiment d’argent utilisées pour financer les opérations d’espionnage russes. CNN a contacté l'ambassade de Russie à Londres pour obtenir ses commentaires.

Arrestation et accusations contre Ekaterina Zhdanova

La blanchisseuse d'argent présumée, qui, selon des sources, est emprisonnée en France, s'appelle Ekaterina Jdanova. Elle est depuis longtemps une cible des forces de l’ordre américaines. Le Département du Trésor les a sanctionnés l’année dernière pour leurs stratagèmes prétendument élaborés de blanchiment d’argent. Le porte-parole du Département d'État, Matthew Miller, les a accusés d'utiliser la cryptomonnaie pour blanchir des centaines de millions de dollars au nom des élites russes sanctionnées.

Conclusion et autres mesures

L’enquête est le dernier exemple de la manière dont les forces de l’ordre du monde entier doivent combiner la technologie moderne pour suivre les paiements cryptographiques et les méthodes traditionnelles telles que la surveillance et les informateurs infiltrés pour lutter contre les organisations criminelles transnationales. Plusieurs organismes d’application de la loi américains, dont la DEA et l’IRS, ont utilisé des méthodes similaires pour intensifier leur poursuite contre les cartels de drogue mexicains qui importent du fentanyl aux États-Unis.