Iso-Britannia ja Yhdysvallat taistelevat oligarkkien ja huumeryhmien rahanpesua vastaan

Iso-Britannia ja Yhdysvallat taistelevat oligarkkien ja huumeryhmien rahanpesua vastaan

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen viranomaiset ilmoittivat keskiviikkona suuresta hyökkäyksestä kahta monen miljardin dollarin rahanpesuverkostoa vastaan. Näiden verkostojen kerrotaan pestäneen varoja Venäjän eliitille, kyberrikollisille ja huumekauppiaille maailmanlaajuisesti.

Tutkinnan yksityiskohdat

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on määrännyt pakotteita epäillyille, joiden uskotaan olevan jonkin rahanpesurenkaan korkea-arvoisia jäseniä. Toisen rahanpesurenkaan väitetty johtaja on poliisin pidätettynä Ranskassa, lähteet kertoivat CNN:lle. Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen rikosviraston (NCA) kolme vuotta kestänyt tutkinta on tuonut tähän mennessä selkeimpiä julkisia todisteita siitä, kuinka venäjänkieliset ryhmät toimivat taloudellisena keskuksena kiristysohjelmarikollisille, jotka kiristävät miljoonia uhreilta.

Pakotteiden vaikutus Venäjän eliittiin

Länsimaiden hallitusten Venäjälle asettamien pakotteiden jälkeen täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022 jälkeen Venäjän eliitti tarvitsi uusia tapoja piilottaa rahansa. Kaksi väitettyä rahanpesuverkostoa tarjosivat heille taloudellisen pelastusköyden, tutkijat sanoivat. "Kun tilanne vaikeutui ja nämä eliitit halusivat jatkaa elämäntapaansa lännessä, he kääntyivät voimakkaasti näiden rahanpesuverkostojen puoleen", Will Lyne, NCA:n kybertiedustelun johtaja, kertoi CNN:lle.

Tutkimukset ja pidätykset

Länsimaiset tutkijat ovat jo pitäneet 84 pidätystä näiden toimien yhteydessä, kertoo NCA, Yhdistyneen kuningaskunnan tärkein järjestäytyneen rikollisuuden torjuntavirasto. He toivovat, että viimeisimmät pidätykset antavat uutta tietoa seuraavaa hyökkäystä varten voimakkaita verkkoja vastaan. "Olemme ensimmäistä kertaa osoittaneet yhteyden Venäjän eliitin, krypto-rikkaiden kyberrikollisten ja huumejengien välillä Britannian kaduilla", NCA:n pääjohtaja Rob Jones sanoi lausunnossaan.

Epäilyttäville ihmisille määrätään seuraamuksia

Valtiovarainministeriö ilmoitti, että yhden rahanpesuverkoston, TGR:n, epäillyille johtajille oli määrätty seuraamuksia. Rangaistuksen saaneita ovat ukrainalainen George Rossi, venäläinen nainen Elena Chirkinyan ja latvialainen Andrejs Bradens, joita kaikkia pidetään verkoston avainhenkilöinä. CNN on yrittänyt tavoittaa hänet kommentteja varten.

Verkko ja miten se toimii

Nämä kaksi rahanpesuverkostoa palvelevat rikollista toimintaa Dubaista Dubliniin. NCA:n mukaan tyypillinen rahanpesukierros näiden verkkojen läpi on seuraava: Venäjän kyberrikolliset tarvitsevat paikan kryptovaluuttansa siirtämiseen; he vaihtavat nämä rahaksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan huumejengin kanssa. Sitten huumejengi käyttää kryptovaluuttaa ostaakseen huumeita eteläamerikkalaiselta kartellilta ja myydäkseen niitä Yhdistyneen kuningaskunnan kaduilla. Rahanpesijät ottavat huumemyynnistä saadut rahat ja siirtävät sen lailliseen globaaliin pankkijärjestelmään.

Siteitä Venäjän hallitukseen

NCA:n viranomaiset väittävät, että Kreml on hyötynyt suoraan joistakin rahanpesutoimista, joita on käytetty Venäjän vakoiluoperaatioiden rahoittamiseen. CNN on ottanut yhteyttä Venäjän Lontoon-suurlähetystöön kommentoidakseen asiaa.

Pidätys ja syytökset Ekaterina Zhdanovaa vastaan

Väitetty rahanpesuri, joka lähteiden mukaan on vangittu Ranskassa, on nimeltään Ekaterina Zhdanova. Hän on ollut pitkään Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten kohteena. Valtiovarainministeriö rankaisi heitä viime vuonna heidän väitetysti monimutkaisista rahanpesuohjelmistaan. Ulkoministeriön tiedottaja Matthew Miller syytti heitä kryptovaluuttojen käyttämisestä satojen miljoonien dollarien pesuun sanktioiden kohteena olevan Venäjän eliitin puolesta.

Päätelmät ja lisätoimenpiteet

Tutkimus on viimeisin esimerkki siitä, kuinka lainvalvontaviranomaisten on maailmanlaajuisesti yhdistettävä moderni teknologia jäljittääkseen kryptomaksuja ja perinteiset menetelmät, kuten valvonta ja salaiset tiedottajat, taistellakseen kansainvälisiä rikollisjärjestöjä vastaan. Useat Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset, mukaan lukien DEA ja IRS, ovat käyttäneet vastaavia menetelmiä tehostaakseen fentanyylia Yhdysvaltoihin tuovien meksikolaisten huumekartellien tavoittelua.