Iso -Britannia ja Yhdysvallat taistelevat rahanpesua oligarkista ja huumeiden jengeistä

Iso -Britannia ja Yhdysvallat taistelevat rahanpesua oligarkista ja huumeiden jengeistä

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen viranomaiset ilmoittivat keskiviikkona kattavan hyökkäyksen kahden miljardin dollarin rahanpesuverkkoihin. Näiden verkostojen sanotaan pestyneen varoja Venäjän eliittille, tietoverkkorikolle ja huumekauppiaille ympäri maailmaa.

Tutkimuksen yksityiskohdat

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on epäillyt epäiltyjä, joita pidetään yhden rahanpesurenkaan korkean tason jäseninä. Muiden rahanpesurenkaan väitetty johtaja on poliisin pidätyksessä Ranskassa, kuten lähteet CNN: lle kertoivat. Ison-Britannian kansallisen rikosviraston (NCA) kolmen vuoden tutkimus on tarjonnut tähän mennessä joitain selkeimpiä julkisia todisteita siitä, kuinka venäjänkieliset ryhmät toimivat raha-ohjelmien rikollisille, jotka kiristävät miljoonat.

pakotteiden vaikutus Venäjän eliitin

Venäjän hallitusten määräämien Venäjän vastaisten pakotteiden mukaan Venäjän eliitti tarvitsi uusia mahdollisuuksia piilottaa rahansa Ukrainan suuren asteikon hyökkäyksen aikana vuonna 2022. Kaksi väitettyä rahanpesuverkkoa tarjosivat heille taloudellisen elämän, tutkijoiden mukaan. "Kun tilanne vaikeutui ja nämä eliitit nauttivat edelleen elämäntyyliään lännessä, he kääntyivät voimakkaasti näihin rahanpesuverkkoihin", kertoi Lyne, NCA: n kybertiedustelun päällikkö verrattuna CNN: ään.

Tutkimukset ja pidätykset

Länsimaiset tutkintaviranomaiset ovat jo tehneet 84 pidätystä näiden toimien yhteydessä, Yhdistyneen kuningaskunnan pääviranomaisen NCA: n mukaan järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. He toivovat, että viimeisimmät pidätykset tarjoavat uusia havaintoja seuraavalle loukkaavalle toimenpiteelle mahtavia verkkoja vastaan. "Pystyimme ensimmäistä kertaa osoittamaan yhteyden venäläisen eliitin, salauksen rikkaiden tietoverkkorikollisten ja huumeiden välillä Yhdistyneen kuningaskunnan kaduilla", kertoi NCA: n pääjohtaja Rob Jones lausunnossaan.

epäilyttäviä henkilöitä vastaan

Valtiovarainministeriö ilmoitti, että yhdestä TGR: llä tunnetuista rahanpesuverkostoista väitettyjä johtajuuksia koskevat seuraamukset. Rangaistuksiin kuuluu ukrainalainen mies nimeltä George Rossi, venäläinen nainen nimeltä Elena Chirkinyan ja latvialainen mies nimeltä Andrejs Bradens, jotka kaikki pidetään verkoston avainhenkilöinä. CNN yritti saavuttaa sen lausunnon saamiseksi.

verkko ja sen työskentelytapa

Kaksi rahanpesuverkkoa palvelevat rikollista toimintaa, joka ulottuu Dubaista Dubliniin. NCA: n mukaan tyypillinen rahanpesisykli näiden verkkojen kautta on seuraava: Venäjän tietoverkkorikolliset tarvitsevat paikan heidän kryptovaluuttojensa siirtämiseksi; He vaihtavat heidät käteisellä huumeiden jengin kanssa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lääkejoukko käyttää sitten kryptovaluutta ostamaan huumeita Etelä -Amerikan kartellilta ja myydä se Yhdistyneen kuningaskunnan kaduilla. Rahanpesurit vievät käteisellä huumeiden myynnistä ja siirtävät sen lailliseen globaaliin pankkijärjestelmään.

yhteydet Venäjän hallitukseen

NCA: n virkamiehet väittävät, että Kreml hyötyi suoraan jonkin verran rahanpesutoimintaa, jota käytettiin Venäjän vakoilutoimenpiteiden rahoittamiseen. CNN pyysi Lontoon Venäjän suurlähetystöä kommentoimaan.

pidätys ja väitteet Ekaterina Zhdanova

Väitetty rahanpesu, jonka lähteet ovat ilmoittaneet, että hänet pidätetään Ranskassa, kutsutaan Ekaterina Zhdanovaksi. Se on Yhdysvaltain rikostutkintaviranomaisten pitkäaikainen tavoite. Valtiovarainministeriö pakotti heidät viime vuonna oletettavasti monimutkaisista rahanpesuryhmistä. Ulkoministeriön tiedottaja Matthew Miller syytti häntä käyttämästä kryptovaluuttaa satoja miljoonia dollareita pakotettujen venäläisten eliittien puolesta.

Tutkimus on viimeisin esimerkki siitä, kuinka lainvalvontaviranomaisten on yhdistettävä moderni tekniikka salausmaksujen ja perinteisten menetelmien, kuten havaintojen ja piilotettujen tietojen torjumiseksi maailmanlaajuisesti kansainvälisten rikosjärjestöjen torjumiseksi. Useat Yhdysvaltain rikosoikeudenmukaiset viranomaiset, mukaan lukien DEA ja IRS, ovat käyttäneet samanlaisia menetelmiä vahvistaakseen meksikolaisia huumekartelleja, jotka tuovat fentanyyliä Yhdysvaltoihin.