Škandal Hawala na Dunaju: bratje in druga žena na sodišču!

Škandal Hawala na Dunaju: bratje in druga žena na sodišču!

Sojenje okoli največjega urada hawala v Avstriji se je začelo 6. junija 2025, v katerem je obtožena sirska trojica. Vodila sta restavracijo na Dunaju-Ottakring in služila predvsem s plačilnim sistemom hawala, ki je znan po svoji neformalnosti in zaupanju. Obtožena, dva brata in druga žena starejšega brata, sta osumljena, da sta odgovorna za obdelavo plačil za stotine tihotapskih potovanj med avgustom 2021 in marcem 2024. 41-letni obtoženec velja za "šefa" restavracije, medtem ko sta njegov mlajši brat in 45-letna druga žena njegova "desna roka".

Po podatkih preiskovalnih organov so kurirji denarja v prvem četrtletju lani na skupno 21 vožnjah prepeljali več milijonov evrov gotovine. Nekaj ​​prepeljanega denarja je bilo shranjenega v domu 45-letnika v Dunaju-Floridsdorf. Kljub resnosti obtožb so se obtoženi krivde za tihotapljenje izrekli. Zagovornik je poudaril, da se želi tožilstvo pravzaprav boriti proti sistemu hawala, kar dodatno zaplete ozadje primera.

Sistem hawala: ozadje in funkcionalnost

Sistem Hawala, kar v arabščini pomeni »nakazilo«, obstaja v Abasidskem kalifatu že od leta 750. Deluje na podlagi zaupanja in medsebojne podpore brez neposrednih denarnih transakcij in brez uradne odobritve vlade. Plačnik preda gotovino hawaladarju, ki nato obvesti drugega hawaladarja na cilju. Prejemnik prejme znesek denarja v gotovini v svoji lokalni valuti, medtem ko ni neposrednega pretoka sredstev med Hawaladarji. Ta postopek omogoča hiter in enostaven prenos velikih vsot denarja, ki se lahko uporabijo za zakonite in nezakonite namene, vključno s pranjem denarja in financiranjem terorizma.

Svetovna banka ocenjuje, da se prek omrežij hawala letno prenese približno 200 milijard dolarjev. Hawala se pogosto uporablja kot alternativna metoda, zlasti v regijah, kjer manjkajo tradicionalni bančni sistemi. Welthungerhilfe je ta sistem v preteklosti uporabljal za podporo milijonom ljudi v kriznih razmerah, saj deluje hitreje kot tradicionalna bančna nakazila. To poudarja dvojno vlogo, ki jo ima hawala v družbi – kot sredstvo podpore in kot potencialno orodje za kriminalne dejavnosti.

Pravni izzivi in ​​nezakonita uporaba

Uporaba hawale je v EU regulirana in zahteva ustrezno licenco, zaradi česar so dejavnosti tovrstnih sistemov nedovoljeni finančni transferji. Ker Hawala pogosto deluje »brez papirja, brez računa in brez banke«, ni nobene dokumentacije o denarnih tokovih in nakazilih. Zaradi tega je veliko težje odkriti kriminalno dejavnost. Vladni organi in organizacije, kot je BaFin, so zato ugotovili, da so sistemi hawala pogosto povezani s pranjem denarja, financiranjem terorizma in davčnimi utajami.

BaFin in urad zvezne kriminalistične policije sta razvila strategije za omejevanje nezakonitih finančnih prenosov, vendar sistem hawala ostaja izziv zaradi svoje narave in različnih omrežij, ki so dejavna po vsem svetu. Medtem ko se sojenje sirskemu triu nadaljuje na sodišču, pozornost pritegne napetost med uporabnostjo hawale v humanitarne namene in njeno skrb vzbujajočo uporabo za kriminalne dejavnosti.

Glede na ta razvoj dogodkov domneva nedolžnosti za obtožene ostaja, medtem ko se o pravnih in finančnih posledicah njihovih obtožb ter o delovanju sistema hawala še naprej intenzivno razpravlja.

Ozadje in trenutni incidenti v zvezi s sistemom hawala poudarjajo potrebo po diferenciranem pogledu, da bi našli ravnotežje med pravnimi zahtevami in humanitarnimi potrebami. 5min.pri poroča, da se procesi okoli takšnih finančnih sistemov ne smejo osredotočati le na storilce, ampak tudi na same mehanizme prenosa denarja. Medtem prižgan Tagesschau.de obsežne kriminalne zaplete, povezane z njihovo uporabo. Globlja analiza BaFin prav tako kaže, kako lahko neregulirani denarni prenosi resno ogrožajo nacionalno in mednarodno varnost.