Skandal hawala u Beču: braća i druga žena na sudu!

Skandal hawala u Beču: braća i druga žena na sudu!

Suđenje oko najvećeg hawala ureda u Austriji započelo je 6. lipnja 2025., u kojem je optužen sirijski trojac. Vodili su restoran u Vienna-Ottakringu i zarađivali prvenstveno preko sustava plaćanja hawala, koji je poznat po svojoj neformalnosti i povjerenju. Optuženici, dva brata i druga supruga starijeg brata, sumnjiče se da su bili odgovorni za obradu plaćanja za stotine krijumčarskih putovanja između kolovoza 2021. i ožujka 2024. 41-godišnji optuženik smatra se “šefom” restorana, dok su njegov mlađi brat i 45-godišnja druga supruga njegova “desna ruka”.

Prema informacijama istražnih tijela, kuriri novca su u prvom tromjesečju prošle godine na ukupno 21 put prevezli više milijuna eura u gotovini. Dio prevezenog novca bio je pohranjen u kući 45-godišnjaka u Beču-Floridsdorf. Unatoč ozbiljnosti optužbi, optuženici su se izjasnili da nisu krivi za krijumčarenje. Branitelj je istaknuo kako se tužiteljstvo zapravo želi boriti protiv sustava hawala, što dodatno komplicira pozadinu slučaja.

Sustav hawala: pozadina i funkcionalnost

Sustav Hawala, što na arapskom znači "doznaka", postoji u Abasidskom kalifatu od 750. godine. Djeluje na temelju povjerenja i uzajamne podrške bez izravnih novčanih transakcija i bez službenog odobrenja vlade. Platitelj predaje gotovinu hawaladaru, koji zatim obavještava drugog hawaladara na odredištu. Primatelj prima iznos novca u gotovini u svojoj lokalnoj valuti, dok nema izravnog protoka sredstava između Hawaladara. Ovaj proces omogućuje brz i jednostavan prijenos velikih iznosa novca koji se mogu koristiti u legalne i nezakonite svrhe, uključujući pranje novca i financiranje terorizma.

Svjetska banka procjenjuje da se oko 200 milijardi dolara godišnje transferira kroz hawala mreže. Hawala se često koristi kao alternativna metoda, osobito u regijama u kojima nedostaju tradicionalni bankarski sustavi. Welthungerhilfe je u prošlosti koristio ovaj sustav za podršku milijunima ljudi u kriznim situacijama jer radi brže od tradicionalnih bankovnih transfera. Ovo naglašava dvostruku ulogu koju hawala ima u društvu – kao sredstvo podrške i kao potencijalno oruđe za kriminalne aktivnosti.

Pravni izazovi i nezakonita uporaba

Korištenje hawale je regulirano u EU i zahtijeva odgovarajuću licencu, što aktivnosti takvih sustava čini nedopuštenim financijskim transferima. Budući da Hawala često radi "bez papira, bez računa i bez banaka", ne postoji dokumentacija o novčanim tokovima i transferima. To znatno otežava otkrivanje kriminalnih aktivnosti. Vladina tijela i organizacije kao što je BaFin stoga su utvrdili da su hawala sustavi često povezani s pranjem novca, financiranjem terorizma i utajom poreza.

BaFin i Ured federalne kriminalističke policije razvili su strategije za ograničavanje nezakonitih financijskih transfera, ali sustav hawala ostaje izazov zbog svoje prirode i raznih mreža koje su aktivne diljem svijeta. Dok se suđenje sirijskom trojcu nastavlja na sudu, pozornost privlači napetost između korisnosti hawale u humanitarne svrhe i njezine zabrinjavajuće upotrebe za kriminalne aktivnosti.

S obzirom na ovakav razvoj događaja, presumpcija nevinosti za optužene ostaje, dok se o pravnim i financijskim implikacijama njihovih optužbi i funkcioniranju sustava hawala i dalje intenzivno raspravlja.

Pozadina i trenutni incidenti koji okružuju sustav hawala naglašavaju potrebu za diferenciranim pogledom kako bi se pronašla ravnoteža između pravnih zahtjeva i humanitarnih potreba. 5min.at izvještava da se procesi koji okružuju takve financijske sustave ne smiju fokusirati samo na počinitelje, već i na same mehanizme prijenosa novca. U međuvremenu upaljen Tagesschau.de opsežne kriminalne zaplete povezane s njihovom upotrebom. Dublja analiza BaFin također pokazuje kako neregulirani prijenosi novca mogu predstavljati ozbiljan rizik za nacionalnu i međunarodnu sigurnost.