Hawala skandaal Viinis: vennad ja teine ​​naine kohtus!

Hawala skandaal Viinis: vennad ja teine ​​naine kohtus!

Kohtuprotsess Austria suurima hawala kontori ümber algas 6. juunil 2025, milles süüdistatakse Süüria kolmikut. Nad pidasid Viin-Ottakringis restorani ja teenisid peamiselt hawala maksesüsteemi kaudu, mis on tuntud oma mitteametlikkuse ja usalduse poolest. Kostjaid, kahte venda ja vanema venna teist naist kahtlustatakse 2021. aasta augustist kuni 2024. aasta märtsini toimunud sadade salakaubaveo reiside maksete töötlemise eest. 41-aastast süüdistatavat peetakse restorani “bossiks”, tema nooremat venda ja 45-aastast teist naist on aga tema “õigepoolne mees”.

Uurimisasutuste info kohaselt vedasid rahakullerid möödunud aasta esimeses kvartalis kokku 21 reisil mitu miljonit eurot sularaha. Osa transporditud rahast hoiti 45-aastase Viini-Floridsdorfis asuvas kodus. Hoolimata väidete tõsidusest on süüdistatavad end salakaubaveos süüdi tunnistanud. Kaitsja on rõhutanud, et prokuratuur tahab tegelikult võidelda hawala süsteemiga, mis muudab juhtumi tausta veelgi keerulisemaks.

Hawala süsteem: taust ja funktsionaalsus

Hawala süsteem, mis tähendab araabia keeles rahaülekannet, on Abbasiidide kalifaadis eksisteerinud aastast 750. See toimib usalduse ja vastastikuse toetuse alusel ilma otseste rahaliste tehinguteta ja ilma valitsuse ametliku heakskiiduta. Maksja annab sularaha üle hawaladarile, kes teavitab sellest sihtkohas teist hawaladarit. Saaja saab rahasumma sularahas oma kohalikus valuutas, samas kui Hawaladari vahel puudub otsene rahavoog. See protsess võimaldab kiiresti ja lihtsalt üle kanda suuri rahasummasid, mida saab kasutada nii seaduslikel kui ka ebaseaduslikel eesmärkidel, sealhulgas rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.

Maailmapanga hinnangul kantakse igal aastal hawala võrkude kaudu üle ligikaudu 200 miljardit dollarit. Hawalat kasutatakse sageli alternatiivse meetodina, eriti piirkondades, kus traditsioonilised pangasüsteemid puuduvad. Welthungerhilfe on seda süsteemi varem kasutanud miljonite inimeste toetamiseks kriisiolukordades, sest see töötab kiiremini kui traditsioonilised pangaülekanded. See rõhutab hawala kahetist rolli ühiskonnas – nii toetusvahendina kui ka potentsiaalse kuritegeliku tegevuse vahendina.

Õiguslikud väljakutsed ja ebaseaduslik kasutamine

Hawala kasutamine on EL-is reguleeritud ja nõuab vastavat litsentsi, mis muudab selliste süsteemide tegevuse ebaseaduslikuks rahaülekandeks. Kuna Hawala töötab sageli "paberiteta, kontodeta ja pankadeta", puudub rahavoogude ja ülekannete dokumentatsioon. See muudab kuritegeliku tegevuse paljastamise palju keerulisemaks. Valitsusasutused ja organisatsioonid, nagu BaFin, on seetõttu tuvastanud, et hawala süsteemid on sageli seotud rahapesu, terrorismi rahastamise ja maksudest kõrvalehoidmisega.

BaFin ja föderaalne kriminaalpolitsei amet on välja töötanud strateegiad ebaseaduslike rahaülekannete piiramiseks, kuid hawala süsteem on oma olemuse ja ülemaailmselt aktiivsete võrgustike tõttu endiselt väljakutse. Süüria kolmiku kohtuprotsessi jätkumisel kohtus juhitakse tähelepanu pingele hawala kasulikkuse humanitaarsetel eesmärkidel ja selle kasutamise vahel kuritegelikuks tegevuseks.

Arvestades neid arenguid, säilib süüdistatavate süütuse presumptsioon, samas kui nende väidete õiguslikud ja rahalised tagajärjed ning hawala süsteemi toimimine on jätkuvalt intensiivsed.

Hawala süsteemi taust ja praegused juhtumid rõhutavad vajadust diferentseeritud vaate järele, et leida tasakaal juriidiliste nõuete ja humanitaarvajaduste vahel. 5 min.at teatab, et selliseid finantssüsteeme ümbritsevad protsessid ei pea keskenduma ainult kurjategijatele, vaid ka rahaülekande mehhanismidele endile. Vahepeal valgustatud Tagesschau.de nende kasutamisega seotud ulatuslikud kuritegelikud segadused. Sügavam analüüs BaFin näitab ka seda, kuidas reguleerimata rahaülekanded võivad kujutada endast tõsist ohtu riiklikule ja rahvusvahelisele julgeolekule.