Скандал с измама Candal: 37 търсения, 2,3 милиона евро щети!

Скандал с измама Candal: 37 търсения, 2,3 милиона евро щети!

Във вторник, 8 октомври, разследващите извършиха множество претърсвания в строителната индустрия при обширна процедура срещу 17 обвиняеми. Общо 37 обекта в Южна Германия, особено в района на Щутгарт, бяха насочени. Полицията, в сътрудничество с митническите служители на финансовия контрол, претърпя недекларирана работа, извърши този голям контингент, за да открие възможна измама в милионите.

Фокусът на това действие беше върху особено сложна система от фалшиви компании и фалшиви транзакции. Подобно на Анемари Евиле, говорителката на основната митническа служба в Щутгарт, съобщи, мерките се провеждат главно в околността на Щутгарт. "Ние сме активни в 18:00 от тази сутрин", каза тя. В района на REMS-Murr, от друга страна, нямаше търсения. Системата определи, че страните, които участват, са правили фактури чрез предполагаеми сервизни компании, въпреки че не са предоставени реални услуги. Това се счита за измама с банди, тъй като тази процедура беше отказана многобройни вноски за социално осигуряване в размер на поне 2,3 милиона евро.

Мрежата: фалшиви взаимоотношения с подизпълнител

В настоящото разследване основните заподозрени са изправени пред обвинението, че са изградили мрежа, която им е позволила значително да навредят на държавните фондове за социално осигуряване чрез фалшиви сметки за покритие. Плащанията, извършени от клиентите за плащане на тези фактури, след това бяха върнати на клиентите в брой. По този начин те успяха да изплащат черни заплати - и да плащат това без съответните данъци върху данъчната застраховка. Следователно съответните работници не бяха докладвани на социалното осигуряване, което представлява друг правен проблем.

Забележителни 250 държавни служители бяха включени в прилагането на търсенията и следващите разпити. Дори след тази голяма употреба, разследването все още не е завършено, което показва сложността на случая. Според злото това е "чисто престъпление на работодателя", което би могло да има сериозни правни последици.

Предисторията на тази кампания илюстрира предизвикателствата, които са налични в строителната индустрия, особено що се отнася до спазването на социалните и правните стандарти. Властите са решени да действат срещу незаконните практики. Further information and details about the ongoing investigations are visible .

Остава да се види кои по -нататъшни разкрития се появяват в хода на тези разследвания и как съдебната власт ще реагира на идентифицираните оплаквания. По -специално, ефектите върху съответните служители, които сега могат да бъдат в несигурна ситуация, са в стаята. Разкриването на подобна измама е от голямо значение за доверието в икономиката и защитата на правата на служителите.