Ο πρώην απατεώνας βοηθά τα θύματα να πάρουν τα χρήματά τους πίσω

Ο πρώην απατεώνας βοηθά τα θύματα να πάρουν τα χρήματά τους πίσω

Ο Marwan Ouarab είναι ένας ασυνήθιστος ήρωας.

Ο καταδικασμένος απατεώνας που κάποτε κόντεψε να μπει στη φυλακή επειδή πούλησε πλαστά εισιτήρια συναυλιών βρήκε μια νέα έκκληση: να σώσει τα θύματα απάτης από τους διαδικτυακούς απατεώνες τους. Για πολλούς, είναι η τελευταία τους ελπίδα να πάρουν πίσω τις κλεμμένες αποταμιεύσεις ή τα πολύτιμα υπάρχοντά τους.

Μια πορεία προς τη σωτηρία

«Είναι ο δρόμος προς τη σωτηρία που επέλεξα», είπε ο Ουαράμπ χαμογελώντας. Ο 29χρονος ιδρυτής του FindMyScammer.com -μιας εταιρείας που ιδρύθηκε το 2023 και ερευνά διαδικτυακούς απατεώνες- έχει βρεθεί στο διεθνές προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες, αφού η ιστορία ενός από τα θύματά του έγινε viral.

Η ιστορία της Άννας

Η Anne - που ζήτησε να ταυτοποιηθεί μόνο με το μικρό της όνομα για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της - είναι μια 53χρονη Γαλλίδα που απατεώνες απάτησαν 830.000 ευρώ (860.000 δολάρια). Ήταν πεπεισμένη από φερόμενους απατεώνες για περισσότερο από ένα χρόνο ότι έβγαινε με τον ηθοποιό του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ. Οι δράστες τη βομβάρδισαν με ψεύτικες φωτογραφίες και deepfake βίντεο στα οποία ο υποτιθέμενος ηθοποιός μιλούσε στην Άννα και της ζητούσε χρήματα.

Τα βίντεο που στάλθηκαν στην Anne έγιναν επαγγελματικά και φάνηκαν πειστικά με την πρώτη ματιά, αλλά αποκαλύφθηκαν από μερικές φορές περίεργες μεταδόσεις ήχου και αφύσικες κινήσεις των ματιών των πλαστών που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το κυνήγι των απατεώνων

Σε μια συνέντευξη με τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό TF1, που κάλυψε την ιστορία της Anne, ο Ouarab χρησιμοποίησε τεχνικές πληροφοριών ανοιχτού κώδικα (OSINT) για να εντοπίσει τους απατεώνες στη Νιγηρία. Για να βρει τον κατηγορούμενο, ο Ouarab χρησιμοποίησε μια δοκιμασμένη τακτική: εκμεταλλεύτηκε την υποτιθέμενη απληστία των απατεώνων στέλνοντάς τους έναν προετοιμασμένο σύνδεσμο με το πρόσχημα μιας νόμιμης τραπεζικής πλατφόρμας.

Η τέχνη του κυνηγιού απατεώνων

«Βασικά, το OSINT είναι η τέχνη του να βρίσκεις ένα άτομο με πολύ λίγες πληροφορίες», εξήγησε ο Ouarab. Με έναν μόνο αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο 29χρονος μπορεί να αποκαλύψει διαδικτυακούς απατεώνες και να μάθει το πραγματικό τους όνομα, την ηλικία και τον τόπο διαμονής τους. «Απλώς έπρεπε να περιμένω να κάνουν κλικ στον σύνδεσμο και να μου δώσουν τη συγκατάθεσή τους», συνέχισε. Αυτή η μέθοδος διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν νόμιμα να διαβιβαστούν στην αστυνομία. "Δεν είναι μόνο οι μεταρρυθμισμένοι απατεώνες που μπορούν να κατακτήσουν αυτά τα κόλπα. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία", τόνισε. "Αυτό είναι πραγματικά βασικό OSINT που χρησιμοποίησα για αυτήν την υπόθεση."

Νομικές ενέργειες και έρευνες

Ο Ouarab κατάφερε τελικά να αποκτήσει τη διεύθυνση IP των φερόμενων απατεώνων, να τους εντοπίσει γεωγραφικά και να ταυτοποιήσει τρεις νεαρούς άνδρες που ζούσαν σε ένα σπίτι στη Νιγηρία. Συνέταξε όλες αυτές τις λεπτομέρειες σε μια αναφορά που υπέβαλε η Anne στην αστυνομία όταν υπέβαλε καταγγελία, είπε στο CNN η πρώην δικηγόρος της Laurène Hanna.

Οι γαλλικές αρχές έχουν τώρα ξεκινήσει έρευνα και η έκθεση του Ouarab θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο, δήλωσε στο CNN η εισαγγελία της Ρεϋνιόν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει κατηγορηθεί κανείς για αυτή την υπόθεση.

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα

Ενώ η ιστορία της Anne φαίνεται εκπληκτική, για τον Ouarab και την ομάδα FindMyScammer είναι δυστυχώς πολύ συνηθισμένη. Μόνο το 2024, οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο έχασαν περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από απάτες, σύμφωνα με διεθνή έρευνα της Global Anti-Scam Alliance.

Η άνοδος των σύνθετων deepfakes και η επείγουσα ανάγκη για καλύτερες μεθόδους ανίχνευσης θα είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη στη διεθνή διάσκεψη κορυφής AI Action στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα.

Ευαισθητοποίηση για τα θύματα απάτης

«Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει θύμα αυτών των απατών», προειδοποίησε ο Ouarab. Μιλάει από προσωπική εμπειρία: Πριν από μερικά χρόνια, η θεία του έχασε κοσμήματα αξίας 80.000 ευρώ (82.880 $) ενώ προσπαθούσε να τα πουλήσει στο Leboncoin.fr, μια γαλλική διαδικτυακή αγορά. Σε απόγνωση, ζήτησε από τον Ouarab βοήθεια για να εντοπίσει τους απατεώνες.

"Έμαθα όλες μου τις δεξιότητες από τη σκοτεινή πλευρά. Συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για καλούς σκοπούς", θυμάται ο Ouarab. Κατάφερε να εντοπίσει τον απατεώνα και να τον κάνει να επιστρέψει τα κλεμμένα κοσμήματα.

Το σημείο καμπής στη ζωή του Ouarab

Μόλις πριν από έξι χρόνια, ο ίδιος ο Ouarab ήταν ο απατεώνας. Πούλησε πλαστά εισιτήρια συναυλιών τυπώνοντας γραμμικούς κώδικες εργασίας σε λευκά εισιτήρια που έκλεψε από το τοπικό του κατάστημα. Η απάτη λειτούργησε για λίγο, αλλά η αστυνομία τελικά κατάλαβε τι έκανε. Σε ηλικία 25 ετών, καταδικάστηκε για απάτη και έλαβε ποινή 10 μηνών με αναστολή και διαταγή να καταβάλει αποζημίωση 11.000 ευρώ στα θύματα.

Αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του και ίδρυσε επίσημα το FindMyScammer.com το 2023, το οποίο περιγράφει ως την πρώτη εταιρεία που είναι αφιερωμένη στην παρακολούθηση διαδικτυακών απατεώνων, αν και άλλες εταιρείες όπως η Forward Global στις ΗΠΑ προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα άτομο έχει εξελιχθεί σε μια ακμάζουσα εταιρεία με 14 υπαλλήλους. Μια επιτυχία που αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς ο αριθμός των διαδικτυακών απατών εκρήγνυται.

Ανάκτηση απωλειών

Μόνο στις ΗΠΑ, οι αναφερόμενες απώλειες από τις αποκαλούμενες απάτες «χασάπης χοίρων» - ένας συνδυασμός «ρομάντζου» και οικονομικών απατών - αυξήθηκαν από 907 εκατομμύρια δολάρια το 2020 σε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, ανέφερε το FBI. «Καθώς περνά ο καιρός, ο αριθμός των θυμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται», εξήγησε ο Ouarab, η εταιρεία του οποίου λαμβάνει μεταξύ 100 και 150 νέα αιτήματα απάτης κάθε μέρα.

Οι συνέπειες των διαδικτυακών απατών μπορεί να είναι καταστροφικές, αφήνοντας ορισμένα θύματα με εξαντλημένες αποταμιεύσεις ζωής, διαλυμένες οικογένειες ή ακόμη και να τα οδηγήσουν στην αυτοκτονία. Η κατάσταση συχνά επιδεινώνεται όταν οι αρχές αρνούνται να διερευνήσουν. «Σε πολλές περιπτώσεις, η αστυνομία απέρριψε τις καταγγελίες των πελατών μου επειδή δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία», είπε η δικηγόρος Hanna στο CNN.

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα απάτης

Ο Luca, ο οποίος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το πραγματικό του όνομα για λόγους ασφαλείας, είναι πρώην πελάτης του Ouarab και μοιράστηκε μια παρόμοια ιστορία. Έχασε 67.000 ευρώ (69.500 δολάρια) σε μια απάτη «χασάπης γουρουνιών» και ένιωσε αδύναμος όταν οι γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου αρνήθηκαν να διερευνήσουν.

"Ήμουν εντελώς αβοήθητος. Όταν πήγα στην αστυνομία για να κάνω καταγγελία, με έκαναν να καταλάβω ότι δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν", είπε ο Λούκα.

Το 2022, ο Λούκα γνώρισε τη «Zara» στο Tinder και οι δυο τους άρχισαν γρήγορα μια διαδικτυακή σχέση, ανταλλάσσοντας μηνύματα και πραγματοποιώντας βιντεοκλήσεις. Ποτέ δεν συναντήθηκαν προσωπικά καθώς ο «Zara» ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν στα οικονομικά στο Λονδίνο ενώ ο Λούκα ήταν στο Παρίσι.

Τέσσερις μήνες μετά τη σχέση, του είπε ότι έβγαζε χρήματα επενδύοντας σε μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης και του πρότεινε να το δοκιμάσει κι εκείνος. Ο Λούκα επένδυσε αρχικά 10.000 ευρώ (10.400 δολάρια) και φάνηκε να διπλασιάζει τις αποδόσεις του. Στη συνέχεια επένδυσε 40.000 ευρώ και μετά από δύο μήνες το εικονικό πορτοφόλι του άξιζε 100.000 ευρώ. Ωστόσο, όταν ήθελε να κάνει ανάληψη χρημάτων, του ζητήθηκε να πληρώσει 17.000 ευρώ (17.700 δολάρια). Ο "Zara" τον διαβεβαίωσε ότι αυτή ήταν μια κανονική διαδικασία για την πληρωμή φόρων επί των κερδών. Ο Λούκα πλήρωσε. Δεν είδε ποτέ ξανά τα χρήματα ή το "Zara".

Υποστήριξη με ιχνηλάτηση

Για μια αμοιβή 2.500 ευρώ (2.600 δολάρια), η Ouarab αναγνώρισε τη "Zara", τον κατηγορούμενο απατεώνα του Luca, και την εντόπισε στο Ντουμπάι, όπου φέρεται να συμμετέχει σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο απάτης. Με αυτές τις πληροφορίες, ο Λούκα μπόρεσε να ζητήσει από την τράπεζά του να αποπληρώσει σχεδόν τις μισές απώλειές του και να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την υπόθεσή του.

Οι τράπεζες έχουν ορισμένες υποχρεώσεις έναντι των πελατών τους. Σύμφωνα με τον Louis Audibert, επικεφαλής ερευνών και προσλήψεων στη Forward Global, «Όταν μεταφέρετε χρήματα σε κάποιον, η τράπεζα πρέπει να διασφαλίζει ότι το όνομα του κατόχου του λογαριασμού ταιριάζει με τον αριθμό λογαριασμού». Στην περίπτωση της Anne, αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα είχε την υποχρέωση «να επαληθεύσει ότι ο τραπεζικός λογαριασμός ήταν πράγματι στο όνομα του Brad Pitt».

Έχετε και εσείς καθήκον πρόληψης. «Εάν εγώ, ως κάποιος που κερδίζω μισθό στη Γαλλία, αρχίσω να μεταφέρω μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό, η τράπεζα θα πρέπει να επισημάνει αυτές τις συναλλαγές επειδή είναι παράτυπες», είπε ο Audibert.

Η πρόκληση της ανίχνευσης απάτης

Αν και δεν καταλήγει σε κάθε περίπτωση μια ιστορία επιτυχίας, το FindMyScammer.com ερευνά μια ποικιλία απατών. Από «ρομαντικές» απάτες και «σφαγή γουρουνιών» μέχρι εκβιασμό φωτογραφιών και οικονομική απάτη, το έργο της εταιρείας εκτείνεται πλέον πέρα ​​από μεμονωμένους πελάτες.

Οι εταιρείες προσλαμβάνουν τον Ouarab και την ομάδα του για να δοκιμάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους προσπαθώντας να τους εξαπατήσουν. Ακόμη και κυβερνήσεις και δημόσιοι φορείς, όπως το γαλλικό Εθνικό Κέντρο για την Προστασία του Παιδιού, συνεργάζονται με το FindMyScammer.com για να πατάξουν τα δίκτυα πορνείας ανηλίκων, εξήγησε.

Κίνδυνοι και ευθύνη

"Εργαζόμαστε για να εντοπίσουμε τους ηγέτες αυτών των δικτύων πορνείας. Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό", δήλωσε ο Ouarab, εμφανώς περήφανος για τον ευρύτερο αντίκτυπο της εταιρείας του.

Ωστόσο, η καταδίωξη απατεώνων έρχεται με τους δικούς της κινδύνους. Ο Ουαράμπ και η ομάδα του έχουν δεχθεί πολλές απειλές, γι' αυτό και οι ταυτότητες όλων των εργαζομένων εκτός από τον Ουαράμπ τηρούνται μυστικές. Ο ίδιος φροντίζει να κρατά μυστικό τον τόπο διαμονής του καθώς έχει χρειαστεί να μετακομίσει αρκετές φορές για λόγους ασφαλείας.

«Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά ξέρω ότι είναι για καλό σκοπό», είπε. "Ήμουν απατεώνας και το μετανιώνω βαθύτατα. Εάν αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσω για να εξαγοράσω τον εαυτό μου, τότε ας είναι."