Бившите гири помагат да си върнат парите

Бившите гири помагат да си върнат парите

Marwan Ouarab е необичаен герой.

Осъденият измамник, който почти дойде в затвора, тъй като той е продал фалшиви билети за концерти, намери нова среща: Той спасява жертви на измами от техните онлайн преливания. За мнозина той е последната надежда да получат откраднатите си спестявания или ценни притежания.

начин за обратно изкупуване

"Това е начинът за изкупление, който избрах", каза Оуараб с усмивка. 29-годишният основател на FindMyscammer.com-A Company, основана през 2023 г., която определя онлайн измамниците-е, че през последните няколко седмици се е преместил в международен прожектор след историята на една от жертвите му е вирусна.

Историята на Ан

Ан-Кой иска само да бъде кръстен със своето име, за да запази поверителността си-е 53-годишна французоя, която е предадена от измамници с 830 000 евро (860 000 долара). Повече от година тя беше убедена от предполагаеми измамници, че е с холивудския актьор Брад Пит. Извършителите ги бомбардираха с фалшиви снимки и видеоклипове на Deepfake, в които предполагаемият актьор говори с Ан и поиска пари.

Видеоклиповете, изпратени до Ан, бяха направени професионално и изглеждаха убедителни на пръв поглед, но бяха маскирани от понякога причудливи аудио трансмисии и неестествени движения на очите на AI генерираните фалшификати.

Ловът за измамниците

В интервю за френския телевизионен оператор TF1, който съобщи за историята на Ан, Ouarab използва техники за разузнаване с отворен код (OSINT), за да намери измамниците в Нигерия. За да намери обвиняемия, Оуараб използва доказана тактика: Той използва предполагаемата алчност на измамниците, като ги постави на подготвена връзка под предлог на законна банкова платформа.

Изкуството на лов на измами

"По принцип Osint е изкуство да намери човек с много малко информация", каза Уаараб. Само с един телефонен номер или имейл адрес, 29-годишният може да изложи онлайн измамници и да открие истинското си име, възрастта и мястото си на пребиваване. "Просто трябваше да чакам да кликнете върху връзката и да ми дадете съгласието си", продължи той. Този метод гарантира, че събраните данни могат да бъдат законно предадени на полицията. "Не само реформираните измамници могат да овладеят тези трикове. Всеки може да използва тези инструменти", подчерта той. "Това наистина е основен OSINT, който използвах в този случай."

Съдебни стъпки и разследвания

ouarab най -накрая успя да определи IP адреса на предполагаемите измамници, да ги геолокализира и да идентифицира трима млади мъже, които живеят в къща в Нигерия. Той събра всички тези подробности в доклад, че Ан представи полицията, когато тя подаде жалба, каза бившата й адвокат Лорин Хана пред CNN.

Френските власти вече са започнали разследване и докладът на Оуараб се използва като доказателство, заяви прокуратурната прокуратура Réunion CNN. Досега обаче никой не е обвинен в този случай.

Проблем в световен мащаб

Докато историята на Ан изглежда изключителна, за съжаление е твърде често срещана за Ouarab и екипа на Findmyscammer. Само през 2024 г. потребителите по целия свят загубиха над 1 милиард долара чрез измама, както показа международно проучване на Глобалния анти-SCAM алианс.

По повод Международната среща на върха на AI, която се проведе в Париж тази седмица, увеличаването на сложните Deepfkes и спешната нужда от по -добри методи за разпознаване също ще бъдат на дневен ред.

Осъзнаване на жертвите на измами

"Всеки може да стане жертва на тези измами", предупреди Уаараб. Той говори от собствения си опит: Преди няколко години леля му загуби бижута на стойност 80 000 евро (82 880 долара), докато се опитва да го продаде на leboncoin.fr, френски онлайн пазар. В отчаянието си тя помоли Уаараб за помощ, за да намери измамниците.

"Научих всичките си умения от тъмната страна. Стана ми ясно, че те също могат да бъдат използвани за добри цели", припомни Оуараб. Той успя да намери измамника и да го накара да се върне към откраднатите бижута.

завой в живота на ouarab

Само преди шест години Уаараб дори беше измамникът. Той продаде фалшиви билети за концерти, като отпечатва функциониращи баркодове на празни билети, които е откраднал от местния си бизнес. Измамата работи известно време, но най -накрая полицията разбра какво прави. На 25-годишна възраст той беше осъден за измама и получи 10-месечно изпитателно наказание и изискването за изплащане на 11 000 евро обезщетение на жертвите.

Той реши да промени живота си и официално основава FindMyscammer.com през 2023 г., който той описва като първата компания, която е посветена на преследването на онлайн измамници, въпреки че други компании като Forward Global предлагат подобни услуги в САЩ. Това, което започна като компания за един човек, се превърна в процъфтяваща компания с 14 служители. Успех, който трябва да продължи да расте, докато числата избухват за онлайн измами.

Възстановяване на загуби

Само в САЩ отчетените загуби чрез така наречената измама "месане"- смесица от "романтика" и финансиране на измами- от 907 милиона долара през 2020 г. до изумителни 2,9 милиарда долара до ноември 2023 г., съобщи FBI. "С течение на времето броят на жертвите ще продължи само да се увеличава", казва Уаараб, чиито компании получават между 100 и 150 нови измами всеки ден.

БЕТОН СТРАЧЕН ПРИМЕР

Лука, който не иска да използва истинското си име от съображения за сигурност, е бивш клиент на Ouarab и сподели подобна история. Той загуби 67 000 евро (69 500 долара) при измама с "прасета" и се почувства безсилен, когато френските органи на реда отказаха.

"Бях напълно безпомощен. Когато отидох в полицията, за да подадат жалба, те ме позволиха да разбера, че не могат да ми помогнат", каза Лука.

През 2022 г. Лука се срещна с "Зара" на Tinder и двамата бързо започнаха онлайн връзка, където размениха новини и извършиха видео разговори. Те никога не са се срещали лично, когато „Зара“ заяви, че работят във финансовия сектор във финансовия сектор, докато Лука е бил в Париж.

В продължение на четири месеца във връзката тя му каза, че е спечелила пари с инвестиции в крипто платформа и предложи той да го опита. Лука първоначално инвестира 10 000 евро (10 400 долара) и сякаш удвои печалбата си. Тогава той инвестира 40 000 евро и след два месеца виртуалният му портфейл струва 100 000 евро. Въпреки това, когато той искаше да изтегли пари, той беше помолен да плати 17 000 евро (17 700 долара). "Зара" го увери, че това е нормален процес, за да се плащат данъци за печалби. Лука плати; Той нито видя парите, нито "Зара" отново.

Поддръжка за проследяване

срещу такса от 2500 евро (2600 долара), Оуараб „Зара“, обвиняемият в Лука, идентифицира и я последва в Дубай, където се предполага, че е част от по -голяма система за измами. С тази информация Лука успя да поиска от банката си да възстанови почти половината от загубите си и да започне официално разследване по неговото дело.

Банките имат определени задължения към своите клиенти. Според Луис Аубиберт, ръководител на отдела за разследване и набиране на Forward Global, „Банката трябва да гарантира, че името на притежателя на сметката съответства на номера на сметката, ако прехвърлите пари на някого“. В случая с Ан това означава, че банката е имала задължението „да провери дали банковата сметка наистина е на Брад Пит“.

Имате и задължение за превенция. "Когато аз, като някой, който заслужава заплата във Франция, започна да превежда големи суми пари в чужбина, банката трябва да отбележи тези транзакции, защото те са нередовни", каза Аубиберт.

Предизвикателството на измамите

Въпреки че не всеки случай води до история на успеха, FindMyscammer.com разглежда различни случаи на измами. От измама "Romantik" и "Pig Butchering" до изнудване на интимни снимки и финансови измами, работата на компанията сега се разпростира извън отделните клиенти.

Компаниите комисионни Ouarab и неговият екип да тестват мерките си за сигурност, като се опитват да ги изневерят. Дори правителствата и публичните институции, като Френския държавен център за защита на детето, работят с FindMyscammer.com, за да действат срещу мрежи от незначителна проституция, каза той.

Рискове и отговорност

"Ние работим върху идентифицирането на лидерите на тези мрежи за проституция. Това беше много ефективно", заяви Уаараб, видимо горд от по -широкия ефект на своята компания.

Преследването на мошениците обаче носи свои собствени рискове. Оуараб и неговият екип са получили множество заплахи, поради което самоличността на всички служители, с изключение на тази на Оуараб, се пазят в тайна. Самият той обръща внимание на запазването на мястото си на пребиваване в тайна, защото трябваше да се движи няколко пъти от съображения за сигурност.

"Трябва да бъда много внимателен, но знам, че е за добро нещо", каза той. "Преди бях измамник и дълбоко съжалявам. Ако това е цената, която трябва да платя, за да се откупя, тогава било то."