Bafin ridică alarma: servicii de rambursare frauduloase expuse!

Bafin ridică alarma: servicii de rambursare frauduloase expuse!

Esslingen am Neckar, Deutschland - Supravegherea financiară Bafin ridică alarma! The website Safe-refund.com and the company safe Refund Ltd, which is allegedly based in Vienna Permission and investors expose riscuri considerabile. După cum a raportat Bafin, SAFE REFUND LTD oferă servicii presupuse pentru recuperarea fondurilor pierdute de pe platformele de tranzacționare frauduloase. Aceasta este o ofertă periculoasă: consumatorii se ocupă de perspectiva rambursării, dar de multe ori trebuie să efectueze plăți în avans, doar pentru a pierde contactul cu compania.

Bafin a avertizat urgent despre aceste practici și arată clar că permisiunea necesară pentru astfel de servicii de plată conform Legii bancare (KWG) lipsește. Pentru cei responsabili, acest lucru înseamnă nu numai un risc legal, ci și consecințe penale posibile. Din cauza încălcării § 54 kWg, acestea ar putea fi ocupate cu condiții de închisoare de până la cinci ani sau amenzi. În plus, se confruntă cu proceduri penale pentru fraudă sau spălare de bani, dacă afirmațiile sunt confirmate că înșală intenționat investitorii pentru a -și face banii proprii, cum ar fi anwalt.de executat.

Protecția împotriva fraudei

Bafin și alte autorități vă sfătuiesc să fiți extrem de atenți cu investițiile online. Investitorii ar trebui să verifice cu siguranță în avans dacă o companie este înregistrată la BAFIN pentru a nu fi victime ale fraudei. Prin urmare, este recomandat să nu efectuați plăți către astfel de furnizori și să raportați incidentul către poliție sau Bafin în caz de suspiciune. Lăudarea tuturor informațiilor și documentelor relevante poate fi, de asemenea, de o importanță crucială în cazul unei litigii legale. Profitați de ocazie pentru a vă informa și pentru a vă proteja banii de aceste mașinații frauduloase!