Bafin levanta o alarme: os serviços de pagamento fraudulento expostos!

Bafin levanta o alarme: os serviços de pagamento fraudulento expostos!

Esslingen am Neckar, Deutschland - A supervisão financeira Bafin levanta o alarme! O site speage-refund.com Os investidores expõem riscos consideráveis. Como Bafin relatou, a safe Replev Ltd oferece supostos serviços para recuperar fundos perdidos de plataformas de negociação fraudulenta. Esta é uma oferta encaracolada perigosa: os consumidores estão iscas com a perspectiva de reembolso, mas geralmente precisam fazer pagamentos antecipados, apenas para perder contato com a empresa.

Bafin alertou urgentemente sobre essas práticas e deixa claro que a permissão necessária para esses serviços de pagamento, de acordo com a Lei Bancária (KWG), está faltando. Para os responsáveis, isso não significa apenas um risco legal, mas também possíveis consequências criminais. Devido à violação do § 54 kwg, eles podem ser ocupados com penas de prisão de até cinco anos ou multas. Além disso, eles enfrentam procedimentos criminais por fraude ou lavagem de dinheiro se as alegações forem confirmadas que enganam intencionalmente os investidores para ganhar dinheiro com o seu próprio, como anwalt.de executado.

Proteção contra fraude

Bafin e outras autoridades aconselham você a ter muito cuidado com os investimentos on -line. Os investidores devem definitivamente verificar com antecedência se uma empresa está registrada no Bafin para não ser vítima de fraude. Portanto, é recomendável não fazer pagamentos a esses fornecedores e relatar o incidente à polícia ou Bafin em caso de suspeita. Elogiar todas as informações e documentos relevantes também podem ser de importância crucial no caso de uma disputa legal. Aproveite a oportunidade para se informar e proteger seu dinheiro dessas maquinações fraudulentas!