Bafin verhoogt het alarm: frauduleuze terugbetalingsdiensten blootgesteld!

Bafin verhoogt het alarm: frauduleuze terugbetalingsdiensten blootgesteld!

Esslingen am Neckar, Deutschland - De financiële toezicht Bafin verhoogt het alarm! The website Safe-refund.com and the company safe Refund Ltd, which is allegedly based in Vienna Permission and investors aanzienlijke risico's blootleggen. Zoals BAFIN meldde, biedt Safe Restund Ltd veronderstelde diensten om verloren fondsen terug te winnen van frauduleuze handelsplatforms. Dit is een gevaarlijk krullend aanbod: consumenten lokken met het vooruitzicht van terugbetaling, maar moeten vaak vooraf betalingen doen, alleen om het contact met het bedrijf te verliezen.

Bafin waarschuwde dringend voor deze praktijken en maakt duidelijk dat de vereiste toestemming voor dergelijke betalingsdiensten volgens de Banking Act (KWG) ontbreekt. Voor de verantwoordelijken betekent dit niet alleen een juridisch risico, maar ook mogelijke criminele gevolgen. Vanwege de schending van § 54 kWG kunnen ze worden bezet met gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of boetes. Bovendien worden ze geconfronteerd met een strafprocedures voor fraude of witwassen van geld als de aantijgingen worden bevestigd dat ze beleggers opzettelijk misleiden om hun eigen geld te verdienen, zoals anwalt.de geëxecuteerd.

Bescherming tegen fraude

Bafin en andere autoriteiten adviseren u om uiterst voorzichtig te zijn met online investeringen. Beleggers moeten zeker van tevoren controleren of een bedrijf is geregistreerd bij de BAFIN om geen slachtoffer te zijn van fraude. Het wordt daarom aanbevolen om geen betalingen aan dergelijke providers te doen en het incident te melden aan de politie of Bafin in geval van verdenking. Alle relevante informatie en documenten prijzen kan ook van cruciaal belang zijn in het geval van een juridisch geschil. Maak van de gelegenheid gebruik om uzelf te informeren en uw geld te beschermen tegen deze frauduleuze machinaties!