Bafin aumenta la alarma: ¡Servicios de reembolso fraudulentos expuestos!

Bafin aumenta la alarma: ¡Servicios de reembolso fraudulentos expuestos!

Esslingen am Neckar, Deutschland - ¡La supervisión financiera Bafin plantea la alarma! El sitio web safe-refund.com y la compañía segura Ltd, que es alineada y se basa en VIENNA y se basa en VIENNA y se basa en VIENNA y se basa en VIENNA y se basa en VIENNA y se basa en Viiena, y se basa en VIENNA y se basa en VIENNA y se basa en VIENNE y se basa en VIENNE y se basa en VIENNE y se basa en VIENNE. Expone riesgos considerables. Como informó Bafin, Safe Reembol Ltd ofrece supuestos servicios para recuperar fondos perdidos de las plataformas comerciales fraudulentas. Esta es una oferta rizada peligrosa: los consumidores están cebando con la posibilidad de reembolso, pero a menudo tienen que realizar pagos anticipados, solo para perder el contacto con la empresa.

Bafin advirtió con urgencia de estas prácticas y deja en claro que falta el permiso requerido para dichos servicios de pago de acuerdo con la Ley de Banca (KWG). Para los responsables, esto no solo significa un riesgo legal, sino también posibles consecuencias penales. Debido a la violación de § 54 KWG, podrían estar ocupados con condiciones de prisión de hasta cinco años o multas. Además, se enfrentan a procedimientos penales por fraude o lavado de dinero si las acusaciones se confirman que intencionalmente engañan a los inversores para que ganen su dinero, como anwalt.de ejecutado.

Protección contra fraude

Bafin y otras autoridades le aconsejan que tenga mucho cuidado con las inversiones en línea. Los inversores definitivamente deben verificar por adelantado si una empresa está registrada en el Bafin para no ser víctimas de fraude. Por lo tanto, se recomienda no hacer pagos a dichos proveedores e informar el incidente a la policía o Bafin en caso de sospecha. Elogiar toda la información y los documentos relevantes también puede ser de crucial importancia en caso de una disputa legal. ¡Aprovecha la oportunidad para informarte y proteger tu dinero de estas maquinaciones fraudulentas!