100 milhões de euros em dinheiro falso em Istambul: Cinco suspeitos presos!

100 milhões de euros em dinheiro falso em Istambul: Cinco suspeitos presos!

Em Istambul, a polícia turca realizou progressos impressionantes na luta contra a falsificação de notas. Confiscaram notas falsas no valor de cerca de 100 milhões de euros. Cinco supostos estrangeiros foram presos. O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, apresentou as descobertas perturbadoras num vídeo publicado – incluindo cerca de 20 malas cheias de notas falsas de 100 dólares, riais da Arábia Saudita e libras egípcias. Estas detenções surgem no contexto de uma situação alarmante no comércio cambial da Turquia, onde estão em circulação notas de dólares falsas no valor total de 600 milhões de dólares oe24 informa que....

Os falsificadores produzem as notas em papel de dólar de alta qualidade, tornando-as difíceis de detectar nas máquinas tradicionais de contagem de dinheiro. O Grande Bazar de Istambul, que tem sido o centro comercial mais importante da região desde os tempos otomanos, é particularmente afectado. Os comerciantes já aumentaram as suas comissões ou recusam-se a aceitar dólares. O Banco Central de Türkiye está preocupado com a situação, uma vez que o volume de negociação do dólar caiu 20 por cento Tagesschau informa que....

O impacto no comércio cambial

O espaço de negociação forex do Grande Bazar, conhecido por um volume mensal de transações de até quatro bilhões de dólares, está diretamente relacionado à crise atual. Os exportadores da Turquia estão em apuros, pois são obrigados a converter 30% das suas receitas em divisas em lira turca. A elevada inflação no país muitas vezes torna esta troca menos atrativa e pode comprometer a solvabilidade dos exportadores se os seus cheques forem desonrados oe24 relata que....

Para lidar com este problema, a indústria apela ao governo para que tome medidas contra o dinheiro falsificado. O banco central da Turquia também afirmou que trabalhará em estreita colaboração com as autoridades judiciais para resolver a questão. Ao mesmo tempo, estão em curso trabalhos para desenvolver uma nova infra-estrutura tecnológica para detecção de fraudes, a fim de garantir a estabilidade do sistema financeiro.

Antecedentes sobre lavagem de dinheiro e falsificação

O actual escândalo em torno das notas falsas serve mais uma vez como um lembrete das práticas questionáveis ​​no sistema financeiro internacional. De acordo com o Grupo de Acção Financeira (GAFI), entre 2 e 3,5 biliões de dólares são lavados em todo o mundo todos os anos. Na verdade, apenas cerca de 1% destes lucros criminosos são confiscados. O GAFI também retirou a Turquia e os Emirados Árabes Unidos da lista cinzenta no passado, o que é visto de forma crítica devido à duplicidade de critérios na acusação criminal [Tages-Anzeiger relata que...](https://www.tagesanzeiger.ch/lohnende-kritik-doppelmoral-er Schwert-den-kampf-gegen-die-geldwaesche-588938719980).

Na Turquia, em particular, existem graves alegações que indicam um possível apoio ao grupo terrorista Hamas. Ao mesmo tempo, os especialistas chamam a atenção para os problemas dos fluxos ilegais de dinheiro, que estão a aumentar na região. A Turquia e os Emirados foram criticados no passado pelo seu profundo envolvimento em redes de lavagem de dinheiro e falsificação, aumentando a urgência da situação atual oe24 relata que....