René Benko in vista: rivelare miliardi di miliardi!

René Benko in vista: rivelare miliardi di miliardi!

München, Deutschland - René Benko, il fondatore della controversa Signa Holding GmbH, si trova di fronte a serie sfide legali. Il procuratore economico e di corruzione (WKSTA) ha avviato ampie indagini contro di lui, che contengono diverse accuse serie. Questi fili investigativi non solo coprono presunti casi di frode, ma anche considerevoli irregolarità finanziarie nella sua società.

Uno Strand di indagine centrale si riferisce al fallimento privato di Benko. Qui è accusato di aver mantenuto una ricchezza del valore di oltre 10 milioni di euro, il che avrebbe potuto causare danni a circa 660.000 euro. Oltre a questa accusa, Benko include anche altre accuse per l'infedeltà e le frodi dell'acquirente nella stanza.

Accuse diverse e danni elevati

Un totale di dodici diverse linee investigative che la wksta impiega. Le accuse vanno dall'infedeltà nell'affitto dello chalet, in cui Benko e le sue società affiliate sono ospitate in condizioni particolarmente favorevoli, a pretese di prezzo eccessive nel progetto "Wohnen Am Belvedere". In questo caso, si assume un sospetto danno di oltre 300.000 euro.

Un'altra seria accusa riguarda un prestito di 17 milioni di euro che Benko si è detto che abbia dato un consulente in condizioni non commerciali. Viene inoltre esaminato il rimborso di un prestito per oltre 15 milioni di euro alla Fondazione INGBE durante l'insolvenza di Signa Prime Selection AG.

Inoltre, ci sono indagini su una cosiddetta "giostra in denaro" in caso di aumento del capitale e il sospetto di abuso di finanziamenti Covid in relazione allo Chalet N. Inoltre, le gravi accuse in merito all'inganno in caso di estensione del prestito bancario e quando si vendono una proprietà sul Lake Gardha sono parte della determinazione.

procedura sistematica degli investigatori

La WKSTA effettua l'indagine separatamente in ciascuno dei fatti elencati e inoltrerà le relazioni alle autorità superiori dopo che le rispettive indagini sono state completate. La probabilità di accuse contro Benko e altri responsabili è valutata come alta.

Questa situazione è in linea con i risultati di uno studio globale di KPMG, che dimostra che molti criminali economici agiscono come dipendente stimato con molti anni di servizio. In oltre l'80 % dei casi, gli autori sono maschi e tra 36 e 55 anni. Le motivazioni tipiche sono l'avidità finanziaria e l'opportunismo, che potrebbero anche svolgere un ruolo nel caso di Benko, soprattutto perché l'illuminazione di questo tipo porta spesso a reati di squadra.

Gli attuali sviluppi intorno a René Benko sono abilmente gettati nelle sfide con cui le aziende si trovano di fronte a oggi. Il chiarimento del crimine economico richiede sia indagini precise che meccanismi di controllo efficaci all'interno dell'azienda per prevenire reati simili in futuro