Fraude de mil millones cubiertos: ¡los investigadores fiscales de Austria en acción!

Fraude de mil millones cubiertos: ¡los investigadores fiscales de Austria en acción!

En Austria, se sospecha que una compañía de despliegue de personal se sospecha de fraude salarial y fiscal en millones. Según [5min], se determinó el daño de más de 2 millones de euros evadiendo impuestos. El fraude fue descubierto por la investigación fiscal, que se dio cuenta de las irregularidades que salieron a la luz en 2023 como parte de un examen del Fondo de Seguro de Salud de Austria (ÖGK).

La investigación muestra un enfoque sistemático para los trabajadores extranjeros. Estos se vieron obligados a firmar Cassidets en blanco antes de tomar el servicio. Porque aunque los salarios se publicaron oficialmente como gastos operativos, los empleados recibieron salarios netos significativamente más bajos en la realidad. La persona en cuestión supuestamente ha retirado los avances, por lo que se llamó "pagos de Aconto", que nunca se pagaron. Dos juicios del Tribunal Laboral confirman esta práctica fraudulenta.

El papel de la investigación fiscal

Como se informó [BMF], la oficina para combatir el fraude fue informada por el ÖGK, lo que condujo a las investigaciones actuales por la investigación fiscal. Esta unidad especial tiene la tarea de buscar la evasión sistemática de impuestos y fiscales. La atención también se centra en las garantías de los impuestos adecuados y la cantidad de impuestos en la economía austriaca.

El ministro de finanzas, Markus Marterbauer, subrayó el daño a los contribuyentes honestos por tales maquinaciones. En el curso de la investigación, se anunció que los empleados no recibieron ningún resbalón salarial. Esto dificultó verificar el acuerdo salarial. Se estima que el daño fiscal determinado es de alrededor de 2.2 millones de euros.

Investigaciones y consecuencias legales

Los resultados de la investigación fiscal se entregaron al poder judicial, que ahora decide el inicio de un procedimiento penal financiero. Además del papel central de la investigación fiscal, la oficina para combatir el fraude ha tomado medidas de seguridad, como las búsquedas de viviendas y la observación de actividades sospechosas, para descubrir aún más el fraude. Los expertos de varias áreas especializadas apoyan la búsqueda con experiencia legal y garantía de calidad para aclarar los incidentes.

Una compañía austriaca está en el centro de una compleja máquina de fraude que tiene consecuencias muy extensas no solo para los trabajadores involucrados, sino también para el estado fiscal austriaco. Mientras continúa la investigación, las autoridades son de la más alta prioridad para reconocer los sistemas afectados en una etapa temprana y prevenirlos de manera efectiva.

Los desarrollos relacionados con este caso subrayan la necesidad de controles intensivos y la vigilancia continua de la investigación fiscal, que se ha establecido como una unidad decisiva en la lucha contra las prácticas fraudulentas. Puede encontrar más información sobre la investigación fiscal y sus tareas en el [sitio web de BMF].