眼中的加密货币：涉嫌洗钱报告的记录！

眼中的加密货币：涉嫌洗钱报告的记录！

Köln, Deutschland - 比特币和以太坊等数字货币的越来越多的相关性越来越清晰，尤其是在反洗钱机构FIU的努力下。这发现在2022年，她收到了关于加密价值的8,700个怀疑报告，该报告占了总怀疑的3.3％，这是一个新的最大值。 FIU负责人丹尼尔·塞勒斯克拉夫（Daniel Thelesklaf）强调，数字交易通常是针对国际代理犯罪网络的复杂调查的起点。一个当前的示例显示了如何通过数字支付路线和虚假身份通过投资者的资金跨境移动。

位于科隆的FIU负责金融部门的异常情况，并受到海关的约束。在2022年，共记录了266,000份可疑报告，而分析报告已传输给调查和安全当局攀升至88,000左右，比2023年增加了8％。

报告和挑战的开发

近年来，FIU与加密货币有关的报告有所增加。在2024年，达到了8,711例可疑病例的创纪录数量，与上一年相比增加了8.2％。尽管数量越来越多，但对加密货币的洗钱比例仍然占整体可疑报告的一小部分。总体而言，发送给FIU的可疑报告数量从2022年的337,708例减少到2024年的265,708例。

Thelesklaf解释说，犯罪分子越来越多地使用数字交易来进行国际洗钱。这一发展带来了其他当局的信息，特别是对于国家刑事部门和检察官而言。 FIU的目的是通过国际网络与合作来加强反对洗钱和恐怖分子融资的斗争。

批评和必要的措施

FIU也因其在Wirecard丑闻中的作用而受到批评，因为洗钱的迹象并未始终如一地转发。 2023年，这导致对FIU雇员涉嫌惩罚的调查。

为了为可疑报告创建清晰度，FIU和BAFIN 2024为可报告的专业团体发布了方向援助。该倡议旨在帮助改善调查当局与机构之间的合作，并最终促进对欺诈和洗钱网络的检测。

总的来说，可以看出，数字货币的不断增长的相关性和洗钱活动的国际化越来越多，在巨大挑战之前提出了FIU。您的措施和策略对于打击数字空间中的犯罪并改善安全状况至关重要。

有关更多详细信息和信息，请参见： krone ，