Cryptocurrencies in Sight: Records i fallet med misstänkta rapporter om penningtvätt!

Cryptocurrencies in Sight: Records i fallet med misstänkta rapporter om penningtvätt!

Köln, Deutschland - Den ökande relevansen av digitala valutor som Bitcoin och Ethereum blir allt tydligare, särskilt vid ansträngningarna från Anti-penningtvättmyndighetens FIU. Detta fann att 2022 mottogs cirka 8 700 misstankrapporter om kryptovärden av henne, vilket står för en andel av 3,3 procent av den totala misstanken - ett nytt maximivärde. Daniel Thelesklaf, chefen för FIU, betonar att digitala transaktioner ofta är utgångspunkten för komplexa utredningar som syftar till internationellt tillförordnade kriminella nätverk. Ett nuvarande exempel visar hur medel från investerare har flyttats över gränserna via digitala betalningsvägar och falska identiteter.

FIU, baserat i Köln, tar hand om avvikelserna inom finanssektorn och är föremål för tullar. År 2022 registrerades totalt 266 000 misstankrapporter, medan analysrapporterna som överfördes till utrednings- och säkerhetsmyndigheterna klättrade till cirka 88 000- en ökning med åtta procent jämfört med 2023.

Utveckling av rapporter och utmaningar

Under de senaste åren har FIU upplevt en ökning av rapporterna i samband med cryptocurrencies. År 2024 uppnåddes ett rekordantal på 8 711 misstänkta fall, vilket motsvarar en ökning med 8,2 procent jämfört med föregående år. Trots dessa ökande antal fortsätter andelen penningtvätt med cryptocurrencies att utgöra en liten del av de övergripande misstänkta rapporterna. Sammantaget minskade antalet misstänkta rapporter som skickades till FIU från 337 708 fall 2022 till 265 708 2024.

Thelesklaf förklarar att brottslingar i allt högre grad använder digitala transaktioner för att genomföra internationell penningtvätt. Denna utveckling medför ett stort behov av information för andra myndigheter, särskilt för de statliga brottskontor och åklagare. Syftet med FIU är att intensifiera kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom internationellt nätverk och samarbete.

kritik och nödvändiga åtgärder

FIU hade också kritiserats för sin roll i Wirecard -skandalen, eftersom indikationer på penningtvätt inte konsekvent vidarebefordrades. År 2023 ledde detta till en utredning av en FIU -anställd på misstanke om straff.

För att skapa tydlighet för misstänkta rapporter har FIU och BAFIN 2024 publicerat ett orienteringshjälpmedel för rapporterbara professionella grupper. Detta initiativ är avsett att förbättra samarbetet mellan utredningsmyndigheterna och institutionerna och i slutändan för att främja upptäckten av bedrägeri och penningtvättnätverk.

Sammantaget kan man se att den växande relevansen av digitala valutor och den ökande internationaliseringen av penningtvättaktiviteter presenterar FIU före enorma utmaningar. Dina åtgärder och strategier är avgörande för att bekämpa brottslighet i digitalt utrymme och förbättra säkerhetssituationen.

För mer information och information, se: Krone , deutschlandfunk .