Kripto valute na vidiku: zapisi v primeru suma poročila o pranju denarja!

Kripto valute na vidiku: zapisi v primeru suma poročila o pranju denarja!

Köln, Deutschland - Vse večja pomembnost digitalnih valut, kot sta Bitcoin in Ethereum, postaja vse bolj jasna, zlasti pri prizadevanjih FIU proti pranju denarja. To je ugotovilo, da je leta 2022 njena približno 8.700 poročil o sumu o kripto vrednostih, ki predstavljajo delež 3,3 odstotka celotnega suma - novo največjo vrednost. Daniel Thelesklaf, vodja FIU, poudarja, da so digitalne transakcije pogosto izhodišče zapletenih preiskav, ki so namenjene mednarodno igralskim kriminalnim omrežjem. Trenutni primer prikazuje, kako so bila sredstva vlagateljev premaknjena po mejah prek digitalnih plačilnih poti in ponarejenih identitet.

FIU s sedežem v Kölnu skrbi za nepravilnosti v finančnem sektorju in je podvržen carini. Leta 2022 je bilo registriranih skupno 266.000 poročil o sumu, medtem ko so se poročila o analizi, ki so bila posredovana preiskovalcem in varnostnim organom, povzpela na približno 88.000- povečanje za osem odstotkov v primerjavi z 2023.

Razvoj poročil in izzivov

V zadnjih letih je FIU doživel povečanje poročil v povezavi s kripto valutami. Leta 2024 je bilo doseženo rekordno število 8.711 sumljivih primerov, kar ustreza povečanju za 8,2 odstotka v primerjavi s preteklim letom. Kljub tem večjemu številu delež pranja denarja s kripto valutami še naprej predstavlja majhen del splošnih sumljivih poročil. Na splošno se je število sumljivih poročil, poslanih FIU, zmanjšalo s 337.708 primerov leta 2022 na 265.708 leta 2024.

Thelesklaf pojasnjuje, da kriminalci vse pogosteje uporabljajo digitalne transakcije za izvajanje mednarodnega pranja denarja. Ta razvoj s seboj prinaša veliko potrebo po informacijah za druge organe, zlasti za državne kriminalne pisarne in javne tožilce. Cilj FIU je okrepiti boj proti pranju denarja in financiranju terorizma z mednarodnim mreženjem in sodelovanjem.

kritike in potrebni ukrepi

FIU je bil kritiziran tudi zaradi svoje vloge v škandalu z žico, saj znaki o pranju denarja niso bili dosledno posredovani. Leta 2023 je to privedlo do preiskave uslužbenca FIU zaradi suma kazni.

Da bi ustvarili jasnost za sum na poročila, sta FIU in Bafin 2024 objavila orientacijsko pomoč za poklicne skupine, ki jih je mogoče poročati. Ta pobuda naj bi pomagala izboljšati sodelovanje med preiskovalnimi organi in institucijami ter na koncu spodbujati odkrivanje goljufij in omrežij za pranje denarja.

Na splošno je razvidno, da vse večja pomembnost digitalnih valut in vse večja internacionalizacija dejavnosti pranja denarja predstavljajo FIU pred neizmernimi izzivi. Vaši ukrepi in strategije so ključnega pomena za boj proti kriminalu v digitalnem prostoru in izboljšanje varnostnih razmer.

Za dodatne podrobnosti in informacije glejte: Krone , deutschlandfunk